ในฐานะนักลงทุน crypto ที่มีประสบการณ์หลายปีในตลาด ฉันพบว่ากรณีนี้ทั้งน่าตกใจและน่ากระจ่างแจ้ง เป็นเรื่องน่าตกใจเพราะมันเน้นย้ำถึงการมีอยู่ของแผนการฉ้อโกงที่บิดเบือนราคาและฉ้อโกงนักลงทุนที่ไม่สงสัยเช่นฉัน แต่มันก็เป็นเรื่องที่น่ากระจ่างเช่นกันเพราะมันเป็นแบบอย่างสำหรับการจัดประเภทของสกุลเงินดิจิตอลเป็นหลักทรัพย์และการดำเนินคดีกับการควบคุมราคาเป็นการฉ้อโกงหลักทรัพย์
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันพบสถานการณ์ต่อไปนี้: บุคคลสองคนได้รับการตัดสินในศาลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลของ Hydrogen Technology นั่นคือ HYDRO และวางแผนที่จะหลอกลวงนักลงทุน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบกับการพัฒนาทางกฎหมายที่สำคัญ: เป็นครั้งแรกที่คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางได้ตัดสินว่าสกุลเงินดิจิทัลใดมีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ นอกจากนี้ คณะลูกขุนยังพบว่าการควบคุมราคาของสกุลเงินดิจิทัลนี้ถือเป็นการฉ้อโกงหลักทรัพย์ คำตัดสินนี้ถือเป็นแบบอย่างที่สำคัญสำหรับกรณีในอนาคตที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เข้ารหัสลับและข้อกล่าวหาเรื่องการปั่นราคา
โครงการฉ้อโกง HYDRO Crypto มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์
ตามบันทึกของศาลและหลักฐานการพิจารณาคดี Kane ผู้ร่วมก่อตั้งและ CEO ของ Hydrogen Technology และ Hampton หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมการเงินของบริษัท ได้ว่าจ้าง Moonwalkers Trading Limited ในแอฟริกาใต้ให้มีอิทธิพลต่อราคาของ HYDRO ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2018 ถึงเมษายน 2019 บริษัทนี้ใช้บอทการซื้อขายอัตโนมัติเพื่อสร้างคำสั่งซื้อและขายที่หลอกลวงในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของสหรัฐอเมริกา
Kane, Hampton และผู้ร่วมงานของพวกเขาดำเนินการ “การค้าขายล้าง” มูลค่าประมาณ 7 ล้านเหรียญสหรัฐ และมากกว่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐใน “การค้าปลอม” สำหรับ HYDRO ระหว่างพวกเขา กิจกรรมการซื้อขายที่บิดเบือนเหล่านี้ทำให้ราคาตลาดของ HYDPO สูงเกินความจริง ส่งผลให้นักลงทุนรายย่อยที่ไม่สงสัยซื้อในราคาที่สูงเกินจริง ผู้สมรู้ร่วมคิดได้รับผลกำไรประมาณ 2 ล้านเหรียญสหรัฐในช่วงสิบเดือน
“Nicole M. Argentieri รองหัวหน้าแผนกคดีอาญาของกระทรวงยุติธรรมกล่าวว่า Shane Hampton, Michael Kane และผู้สมรู้ร่วมคิดของพวกเขาหลอกลวงนักลงทุนด้วยการจ้างบอทซื้อขายเพื่อเพิ่มมูลค่าของสกุลเงินดิจิตอลของบริษัทของพวกเขาให้สูงเกินจริง”
การจัดการราคาและการฉ้อโกงหลักทรัพย์
ในเดือนพฤศจิกายน ปี 2023 Kane ยอมรับความผิดในศาลสหรัฐฯ ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อปั่นราคาหลักทรัพย์และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย 1 กระทง รวมถึงข้อหาฉ้อโกงทางสาย 2 กระทง เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ คณะลูกขุนตัดสินว่ามีความผิดในคดีแฮมป์ตัน จากการมีส่วนร่วมในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อปั่นราคาหลักทรัพย์และสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางสาย
ในกรณีสำคัญนี้ คณะลูกขุนมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าธุรกรรมของจำเลยที่เกี่ยวข้องกับโทเค็น HYDRO มีคุณสมบัติเป็นสัญญาการลงทุน ส่งผลให้สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง การพิจารณาคดีที่แหวกแนวนี้ถือเป็นการพิจารณาคดีอาญาครั้งแรกของคณะลูกขุนที่มีการระบุว่าสกุลเงินดิจิตอลเป็นหลักทรัพย์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ว่า: ในเดือนพฤษภาคม ปี 2023 Andrew Chorlian และ Tyler Ostern ยอมรับความผิดของตนในข้อหาสมรู้ร่วมคิดเพื่อปั่นราคาหลักทรัพย์และกระทำการฉ้อโกงทางสาย ซึ่งทั้งสองคนต้องเผชิญกับการนับหนึ่ง บุคคลทั้งสองเคยรับโทษจำคุกในข้อหาก่ออาชญากรรมมาก่อน
Shane Hampton อายุ 32 ปี ชาวฟิลาเดลเฟีย ได้รับโทษจำคุก 2 ปี 11 เดือน เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว Michael Kane อายุ 39 ปีจากไมอามีบีช รัฐฟลอริดา ได้รับโทษจำคุก 3 ปี 9 เดือน
Sorry. No data so far.
2024-06-30 18:06