การฉ้อโกง Crypto มูลค่า 450 ล้านเหรียญ: อดีต CEO WEX ถูกควบคุมตัวในโปแลนด์เพื่อพิจารณาคดีในสหรัฐฯ

ในฐานะนักวิจัยที่ใช้เวลาหลายปีในการศึกษาโลกที่ซับซ้อนของสกุลเงินดิจิทัลและกิจกรรมทางอาญาที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาล่าสุดในกรณีของ Dmitry V. อดีต CEO ของ WEX เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงเงาที่แฝงตัวอยู่ในขอบเขตดิจิทัลของเรา

ก่อนหน้านี้ Dmitry V. อดีตซีอีโอของ WEX จากรัสเซีย ถูกจับกุมในกรุงวอร์ซอตามคำร้องขอของทางการโปแลนด์ เนื่องจากมีคำสั่งส่งผู้ร้ายข้ามแดนที่ออกโดยศาลสหรัฐฯ Dmitry กำลังถูกดำเนินคดีในข้อหาฉ้อโกงและการฟอกเงินที่เชื่อมโยงกับ WEX ซึ่งเป็นผู้สืบทอดของ BTC-e ซึ่งหยุดดำเนินการในปี 2561 ปัจจุบันเขารับโทษจำคุกยี่สิบปีในลิทัวเนีย และก่อนหน้านี้ถูกควบคุมตัวในโปแลนด์ในปี 2564 และโครเอเชียในปี 2565 มีรายงานว่า WEX บริหารจัดการเงิน 9 พันล้านดอลลาร์ เกี่ยวข้องกับการยักยอกเงินประมาณ 450 ล้านดอลลาร์ การพัฒนาล่าสุดในกฎระเบียบ crypto นี้เกิดขึ้นหลังจากการตัดสินของ Alexander Vinnik เกี่ยวกับการดำเนินงานของ BTC-e

2024-12-09 09:21