ในฐานะนักวิจัย ฉันพบว่ากรณีนี้น่ากังวลอย่างยิ่ง ไม่เพียงเพราะการสูญเสียทางการเงินที่สำคัญที่เกิดขึ้นเนื่องจากการละเมิด crypto แต่ยังเนื่องจากการทรยศต่อความไว้วางใจโดยเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย การกระทำของ Chandrahar ได้ทำลายการสืบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญ และบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของสาธารณชนต่อความสามารถของกองกำลังตำรวจอินเดียในการควบคุมสินทรัพย์ดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ
เจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดียชื่อ Chandrahar SR ถูกควบคุมตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ในข้อหาโอนเงิน Bitcoin มูลค่าประมาณ 1.8 ล้านรูปีอินเดีย (ประมาณ $216,000) อย่างผิดกฎหมาย
ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลเมื่อมองย้อนกลับไปในเหตุการณ์ต่างๆ ฉันจำได้ว่าในช่วงเวลานี้ประมาณปี 2017 มีการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการหลอกลวงสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญ
การหลอกลวงและการละเมิด
อดีตผู้ตรวจสอบอย่างเป็นทางการ Chandrahar ใช้ประโยชน์จากบทบาทของเขาใน Central Crime Branch (CCB) เพื่อเข้าและย้าย Bitcoins จากกระเป๋าเงินดิจิทัลของผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการ Bitcoin ที่ผิดกฎหมายโดยไม่ได้รับอนุญาต
ในการสอบสวนอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการแฮ็กการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับ Bitfinex และ Unocoin กระเป๋าเงินนี้มีไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐานสำคัญ กิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการโดยแฮกเกอร์ Srikrishna Ramesh และ Robin Khandelwal
แม้ว่า Chandrahar และหุ้นส่วนของเขาจะสะสมเงินได้ประมาณ 660,000 ดอลลาร์จากการก่ออาชญากรรมในโลกไซเบอร์ แต่การกระทำของเขาละเมิดมาตรฐานทางกฎหมายและศีลธรรมที่ใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีนัยสำคัญ
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันจะพูดแบบนี้: เมื่อ Bitcoin หายไปอย่างกะทันหัน ฉันก็กังวลและติดตามการพัฒนาอย่างใกล้ชิด เจ้าหน้าที่ได้จัดตั้งทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) เพื่อไขปริศนานี้ ในระหว่างการสอบสวน SIT ค้นพบกิจกรรมที่น่าสงสัยและความไม่สอดคล้องกันในการจัดการหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ในความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อีกสองคนและผู้เชี่ยวชาญด้านไซเบอร์ชื่อ Santosh Kumar ฉันจัดการการเข้าถึงกระเป๋าเงินดิจิทัลของ Khandelwal โดยไม่ได้รับอนุญาต เราบังคับเขาให้โอนเงินโดยการบังคับ ต่อจากนั้น เราพยายามกำจัดหลักฐานใดๆ ที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องของเราโดยพยายามลบรอยเท้าทางดิจิทัลของเรา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ว่าการกระทำที่มีวาระซ่อนเร้นสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อความไว้วางใจและความสำเร็จของการสืบสวนใดๆ ในกรณีนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจับกุม Chandrahar กระทำการในลักษณะที่ทำลายความน่าเชื่อถือของกองกำลังตำรวจ และทำให้การสืบสวนทั้งหมดตกอยู่ในความเสี่ยง Chandrahar สามารถหลบเลี่ยงการจับกุมได้ล่วงหน้าเนื่องจากคำร้องขอ “การประกันตัวโดยคาดหวัง” ไม่สำเร็จ เจ้าหน้าที่จากทีมสืบสวนพิเศษ (SIT) แบ่งปันข้อกังวลของเขา:
ในวันพุธ เราได้นำเสนอ Chandradhar ต่อผู้พิพากษา จากนั้นจึงควบคุมตัวเขาไว้เป็นเวลาห้าวัน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้ติดตามการพัฒนาล่าสุดในกรณีนี้อย่างใกล้ชิด ข้อกล่าวหาต่อผู้ถูกกล่าวหาเกี่ยวข้องกับความผิดร้ายแรง เช่น การกักขังผู้อื่นอย่างผิดกฎหมาย การละเมิดความไว้วางใจในฐานะข้าราชการ และการทำลายหลักฐานสำคัญ สถานการณ์นี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความซับซ้อนและความท้าทายที่เราเผชิญในการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลภายในกรอบกฎหมายปัจจุบันของเรา ความไว้วางใจที่จำเป็นสำหรับการทำงานของระบบการเงินใดๆ ก็ได้ถูกทำลายลงอย่างมากจากการกระทำเหล่านี้
จุดยืนของอินเดียต่อ Crypto
ในฐานะนักวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัล ฉันจะอธิบายในลักษณะนี้: เมื่อเร็ว ๆ นี้ อินเดียมีจุดยืนอย่างมั่นคงต่อสกุลเงินดิจิทัล โดยกำหนดกฎระเบียบด้านภาษีที่สำคัญสำหรับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลเหล่านี้ นอกจากนี้ ทางการอินเดียยังได้ดำเนินการตามขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมเพื่อจำกัดการดำเนินงานของการแลกเปลี่ยน crypto ระหว่างประเทศที่โดดเด่นหลายแห่งภายในเขตอำนาจศาลของตน
เมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ฉันพบข่าวว่า Financial Intelligence Unit (FIU) ของอินเดียได้ดำเนินการโดยการออกประกาศการปฏิบัติตามข้อกำหนดไปยังแพลตฟอร์มดิจิทัลหลายแห่ง FIU ยืนกรานที่จะปฏิบัติตามกฎระเบียบในท้องถิ่น
กระทรวงสารสนเทศถูกขอให้ป้องกันการเข้าถึงภายในประเทศไปยัง URL ของการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลหลักเก้าแห่ง แพลตฟอร์มที่ได้รับผลกระทบ ได้แก่ Binance, Kraken, KuCoin, Huobi, Gate.io, Bittrex, Bitstamp, MEXC และ Bitfinex
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นว่า Binance ได้ดำเนินการตามมาตรการกำกับดูแลเพื่อตอบสนองต่อมาตรการกำกับดูแล และได้ดำเนินการที่สำคัญเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชันระดับภูมิภาคอีกครั้ง ภายในเดือนเมษายน การแลกเปลี่ยนที่โดดเด่นนี้ได้ปรับแนวทางปฏิบัติเพื่อให้สอดคล้องกับกฎระเบียบด้านการต่อต้านการฟอกเงินและภาษีของอินเดีย ส่งผลให้ต้องเสียค่าปรับ 2 ล้านดอลลาร์ ความคิดริเริ่มในการปฏิรูปนี้มีเป้าหมายเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานของ Binance ในเอเชียใต้
ภาพเด่นที่สร้างด้วย DALL-E แผนภูมิจาก TradingView
Sorry. No data so far.
2024-05-31 23:12