เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) กำลังพิจารณาการเลือกสำนักงานกฎหมายเพื่อทำหน้าที่เป็นหน่วยงานเฝ้าระวังอิสระสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับความร่วมมือในอดีตของ Binance กับการแลกเปลี่ยน FTX ที่หมดอายุ ซึ่งนำไปสู่ข้อตกลงการติดตามซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการระงับคดีมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ ในข้อตกลงนี้ Binance ยอมรับว่าละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและข้อจำกัดทางการค้าของสหรัฐอเมริกา
DOJ กำลังพิจารณาแนวทางใหม่ในการดูแลโครงการนี้โดยคำนึงถึงความคืบหน้าล่าสุด ในขณะที่ FinCEN จากกรมธนารักษ์วางแผนที่จะร่วมมือกับสำนักงานกฎหมายต่อไป
การตรวจสอบ Binance เป็นปัญหา
จากบทความของ Bloomberg ดูเหมือนว่า Sullivan & Cromwell ใกล้จะถูกเลือกเป็นผู้ตรวจสอบอิสระของ Binance โดย DOJ และ FinCEN ในเดือนกุมภาพันธ์ แต่ต่อมา การวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับความเชื่อมโยงของ Sullivan & Cromwell กับ FTX ทำให้เกิดความไม่สบายใจภายใน DOJ
จากข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขณะนี้หน่วยงานกำลังพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้สำหรับตำแหน่งผู้ตรวจสอบ กระทรวงยุติธรรมและตัวแทนจาก FinCEN เลือกที่จะไม่แสดงความคิดเห็น ในขณะที่ Sullivan & Cromwell ล้มเหลวในการตอบคำถามของ Bloomberg
Sullivan & Cromwell ทำหน้าที่เป็นตัวแทนทางกฎหมายของ FTX ทั้งก่อนและหลังการยื่นฟ้องล้มละลายของตลาดซื้อขายในเดือนพฤศจิกายน 2565 การสนับสนุนที่สำคัญของพวกเขาเกี่ยวข้องกับการติดตามสินทรัพย์จำนวนมหาศาล ตั้งแต่การถือครองอสังหาริมทรัพย์และกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เต็มไปด้วยสกุลเงินดิจิทัล ไปจนถึงบัญชีธนาคารส่วนตัวของผู้บริหาร เพื่อ อำนวยความสะดวกในการพยายามชดใช้ค่าเสียหายของเจ้าหนี้
Sulllivan & Cromwell ซึ่งเรียกเก็บเงินมากกว่า 170 ล้านดอลลาร์สำหรับการมีส่วนร่วมในคดีล้มละลายของ FTX อยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างละเอียดเนื่องจากไม่ได้เปิดเผยการกระทำที่หลอกลวงของ Sam Bankman-Fried ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX ก่อนที่จะยื่นฟ้อง
การสอบสวนงานของสำนักงานกฎหมาย
Bankman-Fried ซึ่งปัจจุบันเผชิญโทษจำคุก 25 ปีจากข้อกล่าวหายักยอกเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX กำลังพยายามส่งต่อความรับผิดชอบให้กับ Sullivan & Cromwell และที่ปรึกษากฎหมายภายนอกอื่นๆ โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อโต้แย้งในการป้องกันตัวของเขา อย่างไรก็ตาม Sullivan & Cromwell ยืนยันว่าการเชื่อมต่อกับ FTX นั้นน้อยมาก
ผู้นำคนใหม่ในการแลกเปลี่ยนได้พูดสนับสนุน Sullivan & Cromwell โดยปฏิเสธสิ่งที่พวกเขาอธิบายว่าเป็นบัญชีที่ทำให้เข้าใจผิดซึ่งผลักดันโดย Bankman-Fried และคนอื่นๆ ขณะเดียวกัน ผู้ตรวจสอบการล้มละลายที่เป็นกลางกำลังตรวจสอบการเป็นตัวแทนของ Sullivan & Cromwell ในตลาดแลกเปลี่ยน ท่ามกลางการดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่องจากลูกค้า FTX
ข้อพิพาทระหว่าง Sullivan & Cromwell และฝ่ายอื่น ๆ ได้นำไปสู่ความล้มเหลวในกระบวนการเลือกผู้ตรวจสอบสำหรับการกำกับดูแลของ Binance ตามที่ตกลงไว้ในข้อตกลงเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน แผนเบื้องต้นเรียกร้องให้รัฐบาลสหรัฐฯ และ Binance เลือกผู้ตรวจสอบภายในสองเดือนหลังจากข้อตกลง
หน้าที่ของผู้ตรวจสอบคือดูแลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาของ Binance และได้รับอนุญาตในการตรวจสอบเอกสารภายในของบริษัท สถานที่ และพนักงาน จากนั้นจะรายงานสิ่งที่ค้นพบนี้ต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ธุรกรรมที่น่าสงสัยประมาณหมื่นรายการซึ่งถูกมองข้ามไปก่อนหน้านี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดย Binance โดยกำหนดให้ต้องระบุและรายงานการค้นพบเหล่านี้
ปัจจุบันมูลค่าของ BNB ซึ่งเป็นโทเค็นดั้งเดิมสำหรับการแลกเปลี่ยนอยู่ที่ 537 ดอลลาร์ ซึ่งลดลงอย่างมากประมาณ 7% เมื่อเทียบกับราคาวันก่อนหน้า เป็นที่น่าสังเกตว่าแนวโน้มขาลงของราคา BNB นี้ยังคงดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลานาน โดยมีการลดลงประมาณ 5.2% ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
Sorry. No data so far.
2024-04-16 23:11