ในฐานะนักวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่อาชญากรรมทางการเงินและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าคดีนี้ทั้งน่าสนใจและน่ากังวล การส่งตัวจาง โหม่วโหมวจากประเทศไทยถือเป็นก้าวสำคัญในความร่วมมือระหว่างประเทศในการต่อต้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ เป็นการเตือนใจอย่างชัดเจนว่าบางครั้งการไม่เปิดเผยตัวตนที่นำเสนอโดยสกุลเงินดิจิทัลสามารถทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันสำหรับกิจกรรมทางอาญาในวงกว้างได้
เจ้าหน้าที่จีนประกาศว่าพวกเขาส่งตัวผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางการเงินครั้งใหญ่ได้สำเร็จ โดยได้รับความช่วยเหลือจากกองกำลังตำรวจไทย บุคคลดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าเตรียมการหลอกลวงแบบพีระมิดมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถือเป็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองประเทศ
Crypto Scammer ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศไทย
เมื่อวันศุกร์ที่แล้ว กระทรวงความมั่นคงสาธารณะ (MPS) ในประเทศจีนรายงานว่าพวกเขาส่งตัวจาง โหม่วโหมวจากประเทศไทยได้สำเร็จโดยเป็นส่วนหนึ่งของ “ปฏิบัติการล่าสุนัขจิ้งจอก” การดำเนินการนี้เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างสถานทูตจีนในประเทศไทย ทางการไทย MPS และหน่วยงานภายในประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกันการส่งตัวผู้ต้องสงสัยอาชญากรกลับไปยังประเทศจีน
ในฐานะนักวิจัย ฉันกำลังแบ่งปันพัฒนาการที่น่าสนใจ: ในเย็นวันอังคาร ฉันสังเกตเห็นการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของจาง ซึ่งถือเป็นกรณีแรกภายใต้สนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างจีนและไทยในปี 1999 ซึ่งผู้ต้องสงสัยด้านอาชญากรรมทางเศรษฐกิจถูกส่งตัวข้ามแดนจากประเทศไทยโดยจีน
ตั้งแต่ปี 2020 ถึง 2022 บุคคลนี้หรือที่รู้จักกันในชื่อผู้หลบหนี อยู่ภายใต้ข้อสงสัยในข้อหาบงการและมุ่งหน้าสู่การหลอกลวงแบบปิรามิดสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่ มีรายงานว่าการหลอกลวงนี้ส่งผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากอย่างมีนัยสำคัญมากพอที่จะให้พวกเขาจัดเป็น “ผู้ต้องสงสัยก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ” โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เจ้าหน้าที่ที่กำกับดูแล “ปฏิบัติการล่าสุนัขจิ้งจอก” ประกาศว่าการจับกุมและส่งตัวผู้ต้องสงสัยส่งผู้ร้ายข้ามแดนถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมือที่เข้มแข็งระหว่างหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของจีนและฝ่ายตุลาการของไทย นอกจากนี้ พวกเขาเน้นย้ำถึงความสำคัญของงานนี้ในฐานะที่เป็นก้าวสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือไม่เพียงแต่ระหว่างจีนและไทยเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงประเทศอื่นๆ ในอนาคตด้วย
โครงการพีระมิดมูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ของจาง
จากการค้นพบพบว่า Zhang ดำเนินการและเป็นผู้นำกลุ่ม MBI ตั้งแต่ปี 2012 กลุ่มนี้จัดการโครงการ Ponzi สกุลเงินดิจิทัลบนอินเทอร์เน็ต ล่อผู้เข้าร่วมด้วยข้อเสนอของสกุลเงินดิจิทัลและรับประกันผลกำไรสูงจากการลงทุนของพวกเขา
ลูกค้าของ MBI ได้รับการร้องขอให้ชำระค่าสมาชิกตั้งแต่ 700 หยวนจีน ไปจนถึงสูงสุด 245,000 หยวน หรือเทียบเท่าประมาณ 98 ถึง 34,300 ดอลลาร์สหรัฐ ค่าธรรมเนียมเหล่านี้จำเป็นสำหรับการเข้าถึงแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมยังได้รับรางวัลจากการนำผู้ใช้ใหม่เข้ามา โดยรายได้ของพวกเขาเกี่ยวข้องโดยตรงกับจำนวนสมาชิกใหม่ที่พวกเขาแนะนำและจำนวนเงินที่ลงทุนโดยผู้ที่พวกเขาดึงดูด
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าโครงการนี้ดึงดูดและรักษาสมาชิกได้ประมาณ 10 ล้านคนระหว่างปี 2555 ถึง 2562 มูลค่าสะสมของธุรกรรมในช่วงเวลานี้เกินกว่า 100 พันล้านหยวนอย่างน่าประหลาดใจ ซึ่งเทียบเท่ากับ 14 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ
ในปี 2020 เจ้าหน้าที่ของสำนักงานความมั่นคงสาธารณะเทศบาลเมืองฉงชิ่งเริ่มสอบสวนจางหลังจากยื่นฟ้องเขาเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญา ผลการสอบสวนครั้งนี้ส่งผลให้สำนักงานกลางแห่งชาติจีนของอินเตอร์โพลออกคำเตือนสีแดงสำหรับผู้ต้องสงสัยที่เข้าใจยากในปี 2021
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ตำรวจไทยสามารถจับกุมจางซึ่งหลบหนีการจับกุมมาได้สองปีแล้ว หลังจากการจับกุมเขา ทางการจีนได้ร้องขอให้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้ข้อตกลงส่งผู้ร้ายข้ามแดนร่วมกัน ซึ่งได้รับการอนุมัติจากศาลอุทธรณ์ของประเทศไทยในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2567
ในฐานะนักวิจัย ผมสามารถแสดงการค้นพบนี้ได้ดังนี้ ในวันที่ 14 สิงหาคม รัฐบาลไทยรับรองคำตัดสินของศาลอย่างเป็นทางการ ซึ่งถือเป็นวันที่ 20 สิงหาคม 2567 ถือเป็นจุดสุดยอดของการตามล่าระหว่างประเทศที่พวกเขาได้มีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน
Sorry. No data so far.
2024-08-24 13:42