ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านกฎระเบียบทางการเงินและการสืบสวนการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ฉันพบว่าคำสั่งหยุดและยกเลิกฉุกเฉินของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสต่อ Arkbit เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โครงการการตลาดหลายระดับ (MLM) ที่ถูกกล่าวหาซึ่งสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนรายวันจากการลงทุนในการขุด cryptocurrency ดูเหมือนจะไม่มีอะไรมากไปกว่าการหลอกลวงที่ซับซ้อน
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสได้ดำเนินการทันทีเพื่อยุติโครงการการตลาดหลายระดับ (MLM) ที่ฉ้อโกงซึ่งจัดทำโดย Arkbit ตามที่ระบุไว้ในคำสั่งหยุดและเลิกฉุกเฉิน Arkbit จะต้องยุติโครงการริเริ่มด้านการลงทุนทั้งหมด ซึ่งถูกกล่าวหาว่าสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในการขุดสกุลเงินดิจิทัล หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในโครงการนี้ ได้แก่ Arkbit Capital, Arkbit Capital Holdings, ABC Holdings LLC และ ABC Mining
บัญชีผู้ประมวลผลการชำระเงินของ Arkbit ในอินเดีย
Arkbit ยืนยันว่าจะจัดการศูนย์ข้อมูลที่ตั้งอยู่ในอาร์คันซอสำหรับการขุดบนคลาวด์สกุลเงินดิจิทัลต่างๆ จากข้อมูลเว็บไซต์ของ Arkbit แผนมาตรฐานและผลตอบแทนการลงทุนที่สมบูรณ์ (ROI) จะให้ผลตอบแทนรายวันตามสัญญาตั้งแต่ 1.6% ถึง 2.8% ในช่วงระยะเวลา 120 วัน หากต้องการลงทุนภายใต้แผนเหล่านี้ เราจำเป็นต้องฝากเงิน cryptocurrencies ที่มีมูลค่าระหว่าง $50 ถึง $59,999
คณะกรรมการหลักทรัพย์แห่งรัฐเท็กซัสค้นพบว่า Arkbit Capital ใช้ CoinPayments.Net เป็นวิธีการประมวลผลการชำระเงินการลงทุนจากผู้ใช้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลักเกณฑ์ของผู้ประมวลผลการชำระเงินนี้ห้ามไม่ให้เข้าร่วมจากสหรัฐอเมริกาและภูมิภาคอื่นๆ บางภูมิภาค น่าประหลาดใจที่บุคคลที่จัดการบัญชี CoinPayments ถูกระบุว่าคือ Paras Khivesara ซึ่งอาศัยอยู่ในไฮเดอราบัด ประเทศอินเดีย แทนที่จะเป็นอาร์คันซอตามที่คาดไว้
คณะกรรมการหลักทรัพย์ของเท็กซัสเปิดเผย Arkbit สำหรับรูปภาพและวิดีโอที่ได้รับการรับรอง
หน่วยงานกำกับดูแลของรัฐเท็กซัสกล่าวหาว่า Arkbit หลอกลวงปรับปรุงวัสดุภาพบางอย่างเพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ของตน ตัวอย่างเช่น วิดีโอที่เผยแพร่โดย Arkbit Capital แสดงให้เห็นผู้ก่อตั้งและซีอีโอของบริษัท Delma Estabrook เข้าร่วมงานสกุลเงินดิจิทัลในปี 2023 ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่เป็นรูปธรรมที่จะยืนยันการมีส่วนร่วมของ Estabrook หรือ Arkbit ในการประชุมครั้งนี้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับที่ตั้งสำนักงานของ Arkbit ดูเหมือนว่าวิดีโอที่อ้างว่าแสดงสถานที่ทำงานของพวกเขาในลิตเทิลร็อค รัฐอาร์คันซอ จริงๆ แล้วเป็นภาพพื้นที่สำนักงานให้เช่าในลอสแอนเจลิส เพื่อสนับสนุนการหลอกลวง Arkbit ได้จดทะเบียนเป็นองค์กรธุรกิจกับเลขาธิการแห่งรัฐอาร์คันซอ
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษากิจกรรมที่น่าสงสัยของ Arkbit ฉันได้ค้นพบหลักฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์โซเชียลมีเดียของพวกเขาที่มุ่งส่งเสริมการหลอกลวง บริษัทมักแนะนำผู้ใช้ไปยังเว็บไซต์และเอกสารการลงทุนผ่านทาง Facebook, LinkedIn, Instagram และแพลตฟอร์มอื่น X นอกจากนี้ พวกเขายังดำเนินการบัญชี YouTube ที่พวกเขาจัดแสดงศูนย์ข้อมูลที่ควรจะตั้งอยู่ในอาร์คันซอ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัสรายงานว่า Arkbit ใช้ “รูปภาพและวิดีโอที่ถูกขโมยและถูกดัดแปลง” เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือ หนึ่งในวิดีโอ YouTube เหล่านี้ถูกพบว่าเป็นวิดีโอสต็อกที่ได้รับการเปลี่ยนแปลงซึ่งได้รับจาก Pond5 ซึ่งแสดงภาพฟาร์มเซิร์ฟเวอร์การขุด crypto
เจ้าหน้าที่เตือนนักลงทุน
Travis J. Iles กรรมาธิการหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัสเรียกร้องให้นักลงทุนเข้าหาข้อเสนอการลงทุนที่น่าดึงดูดใจจากบุคคลที่ไม่เป็นที่รู้จักและมีความกังขาอย่างมาก Iles เตือนผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนให้ระมัดระวัง เนื่องจากกลยุทธ์ที่ใช้โดยนักต้มตุ๋นกำลังพัฒนา ซึ่งทำให้การพิจารณาการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมายจากแผนการฉ้อโกงมีความท้าทายมากขึ้น
จากคำกล่าวของ Joe Rotunda หัวหน้าแผนกบังคับใช้ของ Texas State Securities Board ปรากฏว่าอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลต้องเผชิญกับสัดส่วนการหลอกลวงที่ยุติธรรมตามการประเมินของเขา
ในขอบเขตของการลงทุนสกุลเงินดิจิทัล ไม่ใช่เรื่องแปลกที่นักต้มตุ๋นจะใช้กลยุทธ์ที่หลอกลวง พวกเขาปลอมตัวเป็นคนในวงการ พวกเขาพยายามสร้างความประทับใจที่แท้จริง โปรดใช้ความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการถูกหลอกโดยแผนการฉ้อโกงดังกล่าว
ในเดือนกรกฎาคมของปีที่แล้ว คณะกรรมการหลักทรัพย์ในรัฐได้ดำเนินการกับ Abra และธุรกิจที่เกี่ยวข้องบางส่วน โดยกล่าวหาว่ามีการฉ้อโกงหลักทรัพย์ จากนั้นในเดือนมกราคม คณะกรรมการได้บรรลุข้อตกลงกับ Abra ซึ่งช่วยให้นักลงทุนสามารถเรียกคืนเงินลงทุนของตนได้
Sorry. No data so far.
2024-05-29 16:09