ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านการวิเคราะห์สกุลเงินดิจิทัลและบล็อกเชน ฉันได้เห็นโดยตรงว่าอาชญากรไซเบอร์ใช้กลยุทธ์ของตนเพื่อหลบเลี่ยงการตรวจจับในระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิทัลที่พัฒนาอย่างรวดเร็วอย่างไร การใช้มิกเซอร์ สะพานข้ามสายโซ่ และกระเป๋าสตางค์ตัวกลางกำลังมีความซับซ้อนมากขึ้น ทำให้มีความท้าทายมากขึ้นสำหรับทีมบังคับใช้กฎหมายและการปฏิบัติตามกฎระเบียบในการติดตามเงินทุนที่ผิดกฎหมาย
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาภูมิทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล ฉันสังเกตเห็นแนวโน้มที่เกี่ยวข้อง: อาชญากรไซเบอร์มีความเชี่ยวชาญมากขึ้นในการใช้มิกเซอร์ สะพานข้ามสายโซ่ และกระเป๋าเงินตัวกลางเพื่อปิดบังที่มาและร่องรอยของเงินทุนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง วิธีการฟอกเงิน crypto ที่ซับซ้อนนี้ทำให้การติดตามและยึดเงินที่ผิดกฎหมายทำได้ยากขึ้น
ในช่วงไม่กี่ครั้งที่ผ่านมา โลกธุรกิจได้รับผลกระทบจากแผนการทำลายล้างต่างๆ โดยแสดงให้เห็นเทคนิคการปกปิดที่ซับซ้อนที่ใช้ในการฟอกเงินที่ได้มาอย่างผิดกฎหมาย
การแบ่งชั้นใน Crypto
ในบริบทของการฟอกเงิน กระบวนการปกปิดผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบผ่านธุรกรรมที่ซับซ้อนอาจอยู่ในรูปแบบที่แตกต่างกันในระบบธนาคารแบบดั้งเดิมและสกุลเงินดิจิทัล ในโครงสร้างทางการเงินทั่วไป อาจรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านบัญชีธนาคารจำนวนมากและบริษัทเชลล์ ในทางกลับกัน ในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัล วิธีการหนึ่งที่ใช้บ่อยในการแบ่งชั้นเกี่ยวข้องกับการโอนเงินผ่านกระเป๋าสตางค์ส่วนตัวที่เป็นตัวกลางหลายตัว ซึ่งมักเรียกกันว่า “hops”
ในฐานะนักวิเคราะห์ข้อมูลที่ Chainalysis ฉันสามารถบอกคุณได้ว่าจากการค้นพบล่าสุดของเราที่รายงานไปยัง CryptoPotato กลยุทธ์นี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกปิดความเชื่อมโยงระหว่างกองทุนที่ไม่บริสุทธิ์ในระหว่างการวางครั้งแรกและการรวมตัวกันในภายหลังในระบบเศรษฐกิจทางอาญา
ในฐานะนักวิเคราะห์ที่กำลังศึกษาธุรกรรมออนไลน์ ฉันสังเกตเห็นบทบาทที่สำคัญของกระเป๋าเงินตัวกลางในบริบทของการฟอกเงิน โดยทั่วไปกระเป๋าเงินเหล่านี้จะจัดการประมาณ 80% ของมูลค่าที่ไหลผ่านช่องทางดังกล่าว จำนวนกระเป๋าเงินตัวกลางที่เพิ่มขึ้นแสดงให้เห็นว่าอาชญากรจงใจเพิ่มการกระโดดในการดำเนินงานออนไลน์ ทำให้กิจกรรมของพวกเขาซับซ้อนยิ่งขึ้นและยากต่อการติดตาม
การก้าวกระโดดแต่ละครั้งจะเพิ่มค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ใช้ที่ผิดกฎหมาย ซึ่งหมายความว่าขั้นตอนเพิ่มเติมเหล่านี้ส่วนหนึ่งได้รับแรงผลักดันจากความตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจจับโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและหน่วยงานกำกับดูแลที่แพลตฟอร์ม crypto จำนวนกระเป๋าเงินตัวกลางที่ใช้ระหว่างกระเป๋าเงินที่ผิดกฎหมายและบริการการแปลงมักจะเป็นสัดส่วนกับขอบเขตของกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่ระบุ ตัวอย่างเช่น การใช้งานกระเป๋าเงินตัวกลางถึงจุดสูงสุดในปลายปี 2565 ซึ่งเป็นปีที่มีมูลค่าสกุลเงินดิจิทัลสูงสุดที่ได้รับจากที่อยู่ที่มีเจตนาที่น่าสงสัย
เงินทุนที่ผิดกฎหมายที่ส่งผ่านกระเป๋าเงินตัวกลางมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ คือเหรียญที่มีเสถียรภาพ
คำตอบของผู้เชี่ยวชาญ:
สถานะของมิกเซอร์
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาแนวโน้มของตลาดสกุลเงินดิจิทัลในปี 2024 ฉันสังเกตเห็นว่าการใช้มิกเซอร์เพิ่มขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับกิจกรรมทางการตลาดโดยรวมที่เพิ่มขึ้น เครื่องมือความเป็นส่วนตัวเหล่านี้ได้รับแรงผลักดันอย่างมาก เมื่อตรวจสอบบริการผสมแต่ละรายการอย่างใกล้ชิด ฉันระบุว่า WasabiWallet, JoinMarket และ Tornado Cash เป็นบริการที่แสดงให้เห็นถึงการเติบโตที่สำคัญที่สุด
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตเห็นว่า Tornado Cash ประสบกับการขยายตัวที่น่าทึ่งในปีที่แล้ว แม้ว่ากิจกรรมหลังการคว่ำบาตรจะลดลงอย่างมากในปี 2565 ในทางตรงกันข้าม Samourai ซึ่งคาดว่าจะเติบโตในปี 2567 ก็ลดลงอย่างมาก เติบโตตามการดำเนินการของกระทรวงยุติธรรมต่อตัวเลขสำคัญในเดือนเมษายนของปีเดียวกัน
Sorry. No data so far.
2024-07-11 16:24