ในฐานะนักลงทุน crypto ระยะยาวที่มีความสนใจอย่างมากในด้านกฎระเบียบทั่วโลก ฉันพบว่าเหตุการณ์ที่พลิกผันเมื่อเร็ว ๆ นี้เกี่ยวกับข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีของผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan และการคุมขังในเวลาต่อมาในไนจีเรียทำให้น่าสับสน
สำนักงานสรรพากรของรัฐบาลกลางไนจีเรีย (FIRS) ได้กล่าวหาหน่วยงานราชทัณฑ์ไนจีเรียว่าไม่นำผู้บริหาร Binance ที่ถูกคุมขัง Tigran Gambaryan ไปยังศาลสูงของรัฐบาลกลางในอาบูจาเพื่อดำเนินคดีหลีกเลี่ยงภาษี
ตามรายงาน Gambaryan ล้มเหลวในการปรากฏตัวในศาลเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม สำหรับการฟ้องร้องตามกำหนดในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีที่ Federal Inland Revenue Service (FIRS) ฟ้องเขา
FIRS ชี้นิ้วไปที่บริการราชทัณฑ์
ในเดือนมีนาคม 2024 Binance และเจ้าหน้าที่ระดับสูงถูกหน่วยงานภาษีกล่าวหาว่าเลี่ยงภาษี โดยมีความผิดทั้งหมด 4 กระทงต่อคน Gambaryan ผู้บริหาร Binance แยกกัน ถูกควบคุมตัวในศูนย์ราชทัณฑ์ Kuje ของอาบูจาในเดือนเมษายน หลังจากที่เขาถูกจับกุมในข้อหาฟอกเงินโดยคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน แม้จะขอประกันตัว แต่เขาไม่สามารถประกันตัวได้และยังคงถูกคุมขังอยู่
ในการพิจารณาคดีเมื่อวันพุธ โมเสส อิเดฮู ทนายฝ่ายจำเลย แสดงความงุนงงเกี่ยวกับการไม่อยู่ของกัมบายัน พร้อมเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับความพยายามที่ล้มเหลวในการติดต่อกับทัณฑสถาน เขาขอเลื่อนออกไปชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหานี้ในภายหลัง
ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาล ลูกความของฉัน Chukwuka Ikwuazo ซึ่งเป็นทนายความของ Gambaryan ขอให้ผู้พิพากษาสั่งให้ FIRS (Federal Inland Revenue Service) กำจัดชื่อของ Nadeem Anjarwalla ออกจากข้อกล่าวหาที่อัปเดต นับตั้งแต่เขาถูกประกาศว่าเป็นผู้ลี้ภัย ตัวแทนทางกฎหมายของ FIRS ยินยอมให้มีการปรับเปลี่ยนข้อกล่าวหานี้
ในระหว่างการสอบสวนของสาธารณะ Gambaryan และ Anjarwalla ถูกนำตัวเข้าห้องขังและถูกกล่าวหาว่ามีส่วนทำให้เกิดความหายนะทางเศรษฐกิจของไนจีเรียและสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย ต่อมาหนังสือเดินทางของพวกเขาถูกยึดและย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัย
แบบอย่างที่เป็นอันตราย
เมื่อพูดถึงการสนับสนุนการปล่อยตัว Gambaryan ซึ่งก่อนหน้านี้เป็นผู้นำหน่วยงานกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Binance นั้น Richard Teng ซีอีโอของการแลกเปลี่ยนได้แสดงความกังวลต่อการตัดสินใจของทางการไนจีเรีย เขาเตือนว่าการกระทำนี้อาจสร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับธุรกิจทั่วโลก
Teng แสดงให้เห็นชัดเจนว่าการเดินทางไปไนจีเรียของ Gambaryan มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ของเขาเกี่ยวกับอาชญากรรมทางการเงิน การมีส่วนร่วมในนโยบายทางการเงิน และการพัฒนาขีดความสามารถเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีคำสัญญาเรื่องความปลอดภัยหลายครั้งจากเจ้าหน้าที่ไนจีเรีย แต่การกักขังก็ยังคงเกิดขึ้น
หลังจากถูกควบคุมตัว ฉันพบว่าตัวเองอยู่ที่เรือนจำคูเจในไนจีเรีย สถานที่นี้ได้รับความอื้อฉาวภายหลังการโจมตีของกลุ่มไอเอสในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 ซึ่งในระหว่างนั้นนักโทษหลายคนสามารถหลบหนีไปได้ ในบรรดาผู้ต้องขังในอดีตมีบุคคลสำคัญเช่นอดีตผู้ว่าการธนาคารกลาง Godwin Emefiele
Sorry. No data so far.
2024-05-24 07:23