คำฟ้องที่มีอำนาจเหนือกว่าของโดควอนรวมถึงการฟอกเงินด้วย

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในการติดตามอุตสาหกรรม crypto ฉันพบว่าตัวเองตื่นตระหนกมากขึ้นจากความยุ่งเหยิงทางกฎหมายที่เพิ่มขึ้นของบุคคลสำคัญในพื้นที่นี้ การพัฒนาล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Do Kwon ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ซึ่งขณะนี้ต้องเผชิญกับข้อหาฟอกเงิน นอกเหนือจากข้อกล่าวหาก่อนหน้านี้ ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุม

ไม่ใช่ทุกวันที่เราเห็นความคล้ายคลึงกันระหว่างผู้บริหาร crypto และตัวละครเช่น Walter White จาก Breaking Bad แต่เรื่องราวของ Kwon ดูเหมือนจะเป็นไปตามวิถีที่คล้ายกัน คำถามที่อยู่ในใจของทุกคนคือ: ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform จะยอมทำข้อตกลงหรือจะรับคดีของเขาไปพิจารณาคดี?

เมื่อเปรียบเทียบกันแล้ว กรณีของ Sam Bankman-Fried ให้ข้อมูลเชิงลึกบางอย่าง เช่นเดียวกับ SBF ควอนพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของประเทศอื่นก่อนที่จะถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกับทนายความของ SBF ที่สามารถยกเลิกการเรียกเก็บเงินทางการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงจากการฟ้องร้องที่มีผลแทน แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าทีมของควอนจะสามารถเจรจาผลลัพธ์ที่คล้ายกันได้หรือไม่

เมื่อมองย้อนกลับไปที่ประสบการณ์ของ Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance เราจะเห็นว่าการสารภาพผิดและรับโทษจำคุกอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับจำเลยบางคนที่ต้องการลดโอกาสที่จะรับโทษจำคุก

สุดท้ายนี้ ฉันอยากจะเสนออารมณ์ขันเล็กน้อยเพื่อคลายสถานการณ์ตึงเครียดนี้: เราต้องสงสัยว่าโดควอนแอบหวังที่จะทำข้อตกลงรายการทีวีเรียลลิตี้ โดยการทดลองของเขาจะออกอากาศทาง “Terra Trial Network” หรือไม่ — ตอนนี้นั่นคงเป็นเรตติ้งบัสเตอร์!

หลังจากโดควอนส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากมอนเตเนโกร สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ได้เพิ่มข้อกล่าวหาใหม่กับเขา นั่นคือ การสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเพิ่งพบคำฟ้องที่อัปเดตซึ่งเปิดเผยเมื่อวันที่ 2 มกราคมในศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก ซึ่งยื่นฟ้องโดยอัยการสหรัฐฯ เดเมียน วิลเลียมส์ ในคำฟ้องนี้ เขากล่าวหาว่าฉัน ควอน ร่วมมือกับผู้อื่นเพื่อพยายามดำเนินกิจกรรมฟอกเงิน

ตามคำแถลงของอัยการสหรัฐฯ ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform ถูกกล่าวหาว่าจัดการธุรกรรมมูลค่ากว่า 10,000 ดอลลาร์ โดยตระหนักดีว่าเงินที่ถูกย้ายนั้นเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

ในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2566 ควอนถูกตั้งข้อหาในตอนแรกด้วยข้อหาแปดกระทง แต่มีการเพิ่มข้อหาฟอกเงินเพิ่มเติมในภายหลังโดยเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้องที่ได้รับการแก้ไข ซึ่งไม่ได้มีการฟ้องตั้งแต่แรก คำฟ้องที่ขยายออกไปนี้ถูกเก็บเป็นความลับจนถึงเดือนพฤษภาคม 2024 เมื่ออัยการนำเสนอต่อศาล ผู้พิพากษาตัดสินใจเปิดเผยคำฟ้องระหว่างการพิจารณาคดีของควอนเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2025

ในปี 2023 ควอน ซึ่งเชื่อกันว่ามีส่วนในการล่มสลายของระบบนิเวศ Terra ในปี 2022 ถูกจับกุมและควบคุมตัวในประเทศมอนเตเนโกร เนื่องจากใช้เอกสารการเดินทางปลอม ทั้งทางการสหรัฐฯ และเกาหลีใต้ได้ส่งคำร้องขอส่งผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform เป็นผู้ร้ายข้ามแดน อย่างไรก็ตาม จนกระทั่งเดือนธันวาคมปี 2024 ทางการมอนเตเนโกรได้ตัดสินใจเกี่ยวกับสถานะทางกฎหมายของเขา ซึ่ง ณ จุดนี้ควอนก็ถูกโอนไปอยู่ภายใต้การควบคุมตัวของสหรัฐฯ

การทดลองหรือข้อตกลง?

เมื่อวันที่ 2 มกราคม ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform ปรากฏตัวในศาลและยื่นคำให้การว่าไม่มีความผิดในทุกข้อกล่าวหา เขายินยอมที่จะอยู่ในการควบคุมตัวต่อไป เนื่องจากไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐฯ จะเจรจาต่อรองข้ออ้างหรือดำเนินการพิจารณาคดีอาญาต่อไป

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่สะท้อนถึงเหตุการณ์ล่าสุด ฉันพบว่าตัวเองกำลังเปรียบเทียบระหว่างสถานการณ์ของ Kwon กับสถานการณ์ของ Sam “SBF” Bankman-Fried ผู้บริหารระดับสูงอีกคนในสาขาของเรา เช่นเดียวกับ SBF ซึ่งอยู่ภายใต้เขตอำนาจศาลของบาฮามาสก่อนถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา ควอนก็พบว่าตัวเองตกอยู่ภายใต้ระบบกฎหมายของประเทศอื่นเช่นกัน

ในกรณีของ SBF ทีมกฎหมายของเขาสามารถโต้แย้งได้สำเร็จในการเพิกถอนค่าใช้จ่ายทางการเงินสำหรับการรณรงค์หาเสียงที่เพิ่มเข้าไปในคำฟ้องที่เข้ามาแทนที่ พวกเขาอ้างว่าข้อกล่าวหานี้ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของคำขอส่งผู้ร้ายข้ามแดนในตอนแรก และดังนั้นจึงไม่ควรได้รับการพิจารณาในการพิจารณาคดีของเขา

ตัวอย่างนี้เสนอความหวังว่าทีมกฎหมายของควอนอาจพบเหตุสำหรับการโต้แย้งที่คล้ายกันในการป้องกันตัว เมื่อพิจารณาถึงความคล้ายคลึงกันระหว่างทั้งสองกรณี

ต่อมา Bankman-Fried เผชิญหน้าและถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาอุกฉกรรจ์ 7 กระทง โดยได้รับโทษจำคุก 25 ปี อย่างไรก็ตาม เขาได้ยื่นอุทธรณ์ตั้งแต่นั้นมา

ในปี 2024 Changpeng Zhao บุคคลที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรม crypto ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็น CEO ของ Binance ยอมรับความผิดในข้อหาเดียวและรับโทษจำคุกสี่เดือน

2025-01-03 01:04