ตอนนี้เป็นเรื่องราวของชายชาวนิวเจอร์ซีย์คนหนึ่งที่พบว่าตัวเองพัวพันกับปัญหาทางกฎหมาย 🥒 เขาถูกคณะลูกขุนซึ่งประกอบด้วยคนดีตัดสินว่ามีความผิดฐานมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการยาเสพติดและฟอกเงินที่ใช้สายและสกุลเงินดิจิทัลเพื่อแลกเปลี่ยนกำไรที่ได้มาอย่างมิชอบ
ปฏิบัติการเล็กๆ น้อยๆ นี้ ซึ่งผู้รับผิดชอบระบุว่าดำเนินมาอย่างยาวนานถึง 6 ปีเต็ม เกี่ยวข้องกับการนำและแพร่กระจายสารที่คล้ายกับเฟนทานิล 🤮
เครือข่ายยาเสพติดที่ขับเคลื่อนด้วยคริปโต
เมื่อวันที่ 27 มกราคม คณะลูกขุนของรัฐบาลกลางตัดสินให้วิลเลียม แพนเซรามีความผิด ตามเอกสารของศาล เขาและพวกของเขาได้นำโอปิออยด์สังเคราะห์จากจีนมาขายทั่วนิวเจอร์ซี ยาดังกล่าวซึ่งรวมถึงฟูรานิลเฟนทานิล ถูกขายเป็นจำนวนมากหรือปลอมแปลงเป็นยาเม็ดปลอม
เพื่อให้มีเงินสดหมุนเวียน Panzera และพวกพ้องของเขาได้โอนเงินหลายแสนดอลลาร์ผ่านการโอนเงินทางโทรเลขและการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่คาดว่าเงินจำนวนดังกล่าวจะเข้ากระเป๋าของซัพพลายเออร์ยาต่างประเทศ
เจ้าหน้าที่จาก Homeland Security Investigations (HSI) ในเมืองนวร์กเป็นผู้นำการตามล่า โดยได้รับความช่วยเหลือเล็กน้อยจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระดับรัฐบาลกลางและระดับท้องถิ่นอื่นๆ เช่น FBI, IRS และกรมศุลกากรของสหรัฐฯ 👮♂️
Panzera วัย 51 ปี เตรียมรับโทษจำคุกในวันที่ 25 มิถุนายน เขาอาจต้องติดคุกอย่างน้อย 10 ปี อาจต้องติดคุกตลอดชีวิตในข้อหาค้ายา และอีก 20 ปีในข้อหาฟอกเงิน
บทบาทของ Crypto ในองค์กรอาชญากรรม
เรื่องราวของ Panzera แสดงให้เห็นว่าสกุลเงินดิจิทัลกำลังกลายเป็นมิตรกับกลุ่มอาชญากรมากขึ้น ในขณะนี้ สกุลเงินดิจิทัลยังไม่แพร่หลายเท่าเงินทั่วไปที่ใช้ฟอกเงิน แต่การไม่เปิดเผยตัวตนและการเข้าถึงทั่วโลกของเงินดิจิทัลทำให้สกุลเงินดิจิทัลดึงดูดใจผู้ไม่หวังดี
เมื่อไม่นานมานี้ ชายชาวรัสเซียสองคน เซอร์เกย์ อิวานอฟ และติมูร์ ชาคมาเมตอฟ ตกที่นั่งลำบากเพราะเป็นผู้ดำเนินการฟอกเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโอนเงินเกือบ 800 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรทางไซเบอร์และแรนซัมแวร์
และในช่วงต้นปี 2024 พ่อและลูกชายของเขาถูกตัดสินจำคุก 19 และ 54 เดือนตามลำดับ จากการใช้ Bitcoin เพื่อฟอกเงินที่ได้จากการค้ายาเสพติด พวกเขาถูกกล่าวหาว่าโกยเงินได้กว่า 9,000 BTC มูลค่าประมาณ 150 ล้านดอลลาร์ในขณะนั้น โดยผลิตและขาย Xanax ในตลาดมืดเหล่านั้น
- สิ่งที่ไม่รู้จักอย่างสมบูรณ์
- Simon Cowell Faces Hilarious Heckling Chaos at Britain’s Got Talent Auditions!
- จัสติน บัลโดนี ขอโทษเบลค ไลฟ์ลี หลังเขียนเนื้อเพลงใหม่ยาวเหยียดใน ‘It Ends With Us’ โน้ตเสียง: ‘ฉันยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบ ฉันเป็นผู้ชายที่มีข้อบกพร่อง’
- Rihanna สร้างความฮือฮาในศาลด้วยการสนับสนุน A$AP Rocky ท่ามกลางดราม่าคดีทำร้ายร่างกาย!
- Uniswap V4: สุดยอดนวัตกรรมประหยัดน้ำมันที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่าง! 🚀
- ตลาด Crypto: ทะยานสู่ความสูงใหม่! 📈
- คอร์สต่อไปของซูชิ: การเข้ายึดอู่ต่อเรือ 🚢🍣
- เงินที่เครื่องจักรไว้วางใจ
- เหรียญของปีศาจ: เงาของ BlackRock ปกคลุมชะตากรรมของ Bitcoin 😈💰
- ฮันนีมูนที่ปารีสของ Stephanie Rice พลิกผันอย่างน่าตกตะลึง: โรคภัยมาเยือนในวันสุดท้าย!
2025-02-02 01:33