ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและมีประสบการณ์หลายปี ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวงและแผนการฉ้อโกงในโลกของสกุลเงินดิจิทัล ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ Smart Trade Coin STC ที่ถูกจับเนื่องจากโครงการ Ponzi ในตุรกี ไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจเลย
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันตื่นตระหนกเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการหลอกลวงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญซึ่งเพิ่งถูกค้นพบในอังการา ประเทศตุรกี เมื่อวันพฤหัสบดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประกาศว่าทางการได้ดำเนินการปฏิบัติการสำคัญกับแพลตฟอร์มที่เป็นอันตรายนี้ ซึ่งเชื่อกันว่าได้เตรียมโครงการแชร์ลูกโซ่ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการกล่าวกันว่าปฏิบัติการหลอกลวงนี้ได้ฉ้อโกงเงินไปมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากเหยื่อที่ไม่สงสัย
โครงการ Crypto Ponzi ถูกจับ
Ali Yerlikaya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยของตุรกีเปิดเผยกับ X ว่าผู้ต้องสงสัยมากกว่า 100 รายถูกควบคุมตัวในระหว่างการสอบสวนสกุลเงินดิจิทัลในอังการา การดำเนินการนี้ชื่อ “CYBERGÖZ-42” ได้เปิดเผยกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Smart Trade Coin (STC) ภายในตุรกี
ในฐานะนักวิจัยที่กำลังตรวจสอบข้อมูลที่ให้ไว้ในโพสต์ ฉันพบว่าแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงอย่าง Smart Trade Coin ล่อลวงนักลงทุนด้วยคำสัญญาว่าจะ “ทำกำไรสูงโดยไม่มีความเสี่ยง” ทีมงานที่อยู่เบื้องหลังแพลตฟอร์มนี้สร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าการลงทุนของพวกเขาปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ต่างๆ เช่น ฟังก์ชัน “Stop Loss” และ “บอทการซื้อขายขั้นสูง” ฟีเจอร์เหล่านี้ออกวางตลาดเพื่อทำธุรกรรมการซื้อและขายในนามของนักลงทุนโดยอัตโนมัติ
การสอบสวนได้เปิดเผยความจริงว่าแพลตฟอร์ม crypto นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่าโครงการ Ponzi แบบคลาสสิกที่ฉ้อโกงเงินกว่า 1 พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ 32 พันล้าน Liras ตุรกี จากผู้ใช้ที่ไม่สงสัย นักลงทุนก่อนหน้านี้ถูกล่อลวงด้วยคำสัญญาว่าจะ “ได้รับผลกำไร” หากพวกเขาคัดเลือกลูกค้าใหม่มาที่แพลตฟอร์ม จากนั้นเงินทุนของนักลงทุนรายใหม่จึงถูกใช้เพื่อรักษาการดำเนินงานของโครงการฉ้อโกง
ในการประสานงานกันทั่วทั้ง 21 จังหวัดของตุรกี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้จับกุมบุคคล 127 คนในข้อหาเตรียมการ “ฉ้อโกงข้ามชาติผ่านการก่อตั้งโครงการปอนซี” และ “รวบรวมและฟอกเงินที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญาอย่างผิดกฎหมาย”
ในระหว่างการปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ได้ยึดอสังหาริมทรัพย์ประมาณ 177 รายการ และสิ่งของที่สามารถเคลื่อนย้ายได้ 61 รายการ มูลค่าประมาณ 1 พันล้านลีราตุรกี นอกจากนี้ พวกเขายังครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ได้ลงทะเบียน ปืนยิงเปล่า และสกุลเงินดิจิตอลบางส่วน
ประวัติการหลอกลวงของ Smart Trade Coin
ตั้งแต่ปี 2021 มีข้อกล่าวหาว่า Smart Trade Coin เป็นการร่วมทุนที่ฉ้อโกง ความสงสัยนี้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากการประท้วงของนักลงทุนชาวตุรกีที่วิพากษ์วิจารณ์การติดต่อทางธุรกิจของบริษัทอย่างเปิดเผยโดยอิงจากรายงานจากแหล่งข่าวท้องถิ่น
ในฐานะนักวิจัยที่สืบสวนเรื่องราวข่าวที่เกี่ยวข้องกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบบทความในหนังสือพิมพ์ Kocaeli ที่รายงานเกี่ยวกับการร้องเรียนทางอาญาจำนวนมากที่ยื่นต่อแพลตฟอร์มเฉพาะที่เรียกว่า Smart Trade Coin ในปี 2021 มีบุคคลประมาณ 50 คนมารวมตัวกันที่หน้าศาลอังการาเพื่อแสดงข้อกังวลและประท้วงต่อต้านเวทีนี้และทีมงาน
ทนายความ Yagiz Kaya ของเหยื่อเปิดเผยว่าบุคคลประมาณ 50,000 คนในตุรกีตกเป็นเหยื่อของกิจกรรมฉ้อโกงของบริษัท แม้จะมีข้อร้องเรียนมากมายและการสูญเสียทางการเงินโดยประมาณประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์สำหรับนักลงทุน แต่ยังไม่มีการดำเนินการใด ๆ ในขณะนั้น
นอกจากนี้ บัญชีเหยื่อบางรายเปิดเผยว่าพวกเขาถูกชักชวนให้กู้ยืมเงินและจำหน่ายทรัพย์สินของตนเพื่อรักษา “กำไร 36 เปอร์เซ็นต์ต่อเดือน” อย่างไรก็ตาม แทนที่จะได้รับผลกำไรจำนวนมาก ลูกค้าส่วนใหญ่กลับพบว่าตัวเองมีฐานะทางการเงินและเป็นหนี้แทน
ในปี 2023 AI Multiple Research ซึ่งเป็นองค์กรวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยที่มีชื่อเสียง เปิดเผยผลจากการตรวจสอบที่พวกเขาดำเนินการกับ Smart Trade Coin จากการสืบสวนของพวกเขา ปรากฏว่าแพลตฟอร์ม crypto นี้อาจเป็นกลโกง และผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนควรได้รับคำแนะนำด้วยความระมัดระวังไม่ให้มีส่วนร่วมในธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม
Cem Dilmegani หัวหน้านักวิเคราะห์ของ AI Multiple ให้ความสนใจกับข้อความที่เกินจริงบนเว็บไซต์เดิมของบริษัท ไซต์ที่โฆษณาก่อนหน้านี้เสนอ “ซอฟต์แวร์ที่เชื่อมโยงไปยังการแลกเปลี่ยน crypto ต่างๆ” และช่วยให้ผู้ใช้ “จัดการบัญชีการแลกเปลี่ยน crypto หลายบัญชีผ่านแอปพลิเคชันเดียว”
Dilmegani ชี้ให้เห็นว่าแม้ว่าจะไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลย แต่การดำเนินการธุรกรรมการเก็งกำไรระหว่างการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันจะก่อให้เกิดความท้าทายที่สำคัญในสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง
แม้ว่าบริษัทนี้อาจพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับการทำกำไรที่เชื่อถือได้ผ่านการเก็งกำไร แต่จะไม่ส่งเสริมกิจกรรมดังกล่าวให้กับนักลงทุนรายบุคคล แต่จะรักษาความปลอดภัยด้านการเงินและดำเนินธุรกรรมการเก็งกำไรขนาดใหญ่เป็นการส่วนตัว
ในท้ายที่สุด นักวิเคราะห์ชี้ให้เห็นถึงการติดต่อทางธุรกิจที่คลุมเครือของบริษัท การส่งเสริมการขายที่ทำให้เข้าใจผิด และความขาดแคลนรายละเอียด ถือเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งชี้ว่าบริษัทมีแนวโน้มที่จะฉ้อโกงตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
Sorry. No data so far.
2024-05-31 05:12