ทางการสหรัฐฯ กำลังติดตามหน่วยงาน Crypto เหล่านี้

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและมีประสบการณ์มาสิบปี ฉันได้เห็นโดยตรงถึงความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาและอุตสาหกรรม crypto การปราบปรามหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลเมื่อเร็วๆ นี้ทำให้หลายคนในชุมชนของเรารู้สึกไม่สบายใจและไม่มั่นใจเกี่ยวกับอนาคต

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัท crypto หลายแห่งต้องเผชิญกับการดำเนินการด้านกฎระเบียบจากหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา โดยกำหนดให้พวกเขาต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับข้อเสนอของพวกเขา

แม้ว่ากรณีที่น่าสังเกตจะมีจำนวนมาก แต่บางกรณีก็ได้รับความสนใจเป็นพิเศษ ตัวอย่างเช่น มีข้อพิพาททางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนแบบกระจายอำนาจเช่น Uniswap, แก้วน้ำ cryptocurrency รวมถึง Tornado Cash และหน่วยงานขนาดใหญ่เช่น Binance และ Coinbase

สหรัฐฯ ต่อสู้กับ Crypto

เมื่อปีที่แล้วเห็นความพยายามที่เพิ่มมากขึ้นจากรัฐบาลสหรัฐฯ ในการปราบปรามหน่วยงาน crypto ภายในเวลาเพียงสองวันในต้นเดือนมิถุนายน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ยื่นฟ้อง Binance และ Coinbase ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งทั่วโลกและในประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากหน่วยงานเหล่านี้มีความสอดคล้อง: การไม่จดทะเบียนเป็นนายหน้า ตลาดหลักทรัพย์ หน่วยงานหักบัญชี และการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา

ประมาณสองเดือนหลังจากการฟ้องร้อง Binance และ Coinbase กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้ยื่นฟ้องผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash DOJ กล่าวหาว่าพวกเขาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากกำไรที่ได้มาโดยมิชอบ การกระทำนี้เกิดขึ้นหนึ่งปีหลังจากที่สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตร Tornado Cash เนื่องจากมีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มอาชญากรทางไซเบอร์

เมื่อปลายปีที่แล้ว ก.ล.ต. ได้ยื่นฟ้อง Kraken สำหรับข้อกล่าวหาที่คล้ายกันที่เรียกเก็บจาก Binance และ Coinbase ในขณะเดียวกัน DOJ ได้ฟ้องร้อง Binance และ Changpeng Zhao (CZ) หัวหน้าของบริษัท ฐานจงใจดูหมิ่นกฎหมายความลับของธนาคาร คดีที่ตามมาส่งผลให้ Binance ได้รับโทษปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ และ CZ ก้าวลงจากตำแหน่ง CEO พร้อมรับโทษส่วนตัว 50 ล้านดอลลาร์

สงครามต่อต้าน DeFi

ในเดือนมีนาคม 2024 ฉันค้นพบว่ากระทรวงยุติธรรม (DOJ) กล่าวหาบริษัทแลกเปลี่ยน crypto KuCoin และผู้ก่อตั้งว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารและดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต

เมื่อเดือนที่แล้ว สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ประกาศความตั้งใจที่จะฟ้องร้อง Uniswap Labs ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดการการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบกระจายอำนาจที่ใหญ่ที่สุด Uniswap เหตุผลเบื้องหลังการดำเนินการทางกฎหมายนี้ยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ พร้อมกันนั้น Consensys ซึ่งเป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชน ก็ได้รับประกาศจาก Wells โดย SEC ประกาศนี้ระบุว่าหน่วยงานกำลังพิจารณาดำเนินการบังคับใช้กับ Consensys สำหรับการละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ที่ถูกกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับกระเป๋าเงิน MetaMask

ในเดือนเดียวกัน กระทรวงยุติธรรม (DOJ) ได้เข้าควบคุมตัวและตั้งข้อหาผู้สร้างกระเป๋าเงิน Bitcoin ที่คำนึงถึงความเป็นส่วนตัว Samourai จากการอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินมูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ ส่งผลให้บริการของบริษัทถูกระงับ และเว็บไซต์ของบริษัทถูกยึด นอกจากนี้ DOJ ยังจับกุม Roger Ver นักลงทุน Bitcoin รุ่นแรกๆ หรือที่รู้จักในชื่อ Bitcoin Jesus ในข้อหาหลีกเลี่ยงภาษีมูลค่าประมาณ 50 ล้านดอลลาร์

ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้พบกับการพัฒนาที่น่าสนใจ: การดำเนินการทางกฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กับ Ripple กรณีสำคัญนี้ให้ความกระจ่างที่จำเป็นมากเกี่ยวกับการจัดประเภทของสินทรัพย์ crypto เป็นหลักทรัพย์

Sorry. No data so far.

2024-05-05 12:16