ธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) ได้สั่งให้ธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศค้นหาและแจ้งลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล บัญชีที่ระบุเหล่านี้จะต้องถูกจำกัดจากการทำธุรกรรมเพิ่มเติมเป็นระยะเวลาหกเดือน
คำสั่งซื้อ “Posted No Debits” (PND) เป็นคำสั่งที่ได้รับจากธนาคารหรือองค์กรทางการเงินให้จำกัดกิจกรรมบางอย่างในบัญชีของลูกค้า ด้วยข้อจำกัดนี้ เจ้าของบัญชีจะไม่สามารถทำธุรกรรมเดบิตซึ่งรวมถึงการถอนและการชำระเงินโดยใช้บัญชีที่ระบุได้
ตามประกาศที่เผยแพร่ไปยัง CryptoMoon ธนาคารกลางของไนจีเรียได้ตั้งชื่อ Bybit, KuCoin, OKX และ Binance ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่มีใบอนุญาต ซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินธุรกิจภายในไนจีเรีย
ธนาคารได้ออกคำเตือนว่าจะระบุและดำเนินการกับบุคคลที่สงสัยว่ามีส่วนร่วมในธุรกรรม USDT (Tether) ที่ผิดกฎหมายในการแลกเปลี่ยนที่ระบุ โดยเน้นไปที่ผู้ที่ใช้วิธีการซื้อขายแบบ peer-to-peer (P2P)
CBN มีการประกาศที่ขัดแย้งกัน: ณ ขณะนี้สถาบันการเงินที่ได้รับการควบคุมถูกห้ามไม่ให้จัดการกับสกุลเงินดิจิทัลหรืออำนวยความสะดวกในการชำระเงินสำหรับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล อย่างไรก็ตาม การห้ามก่อนหน้านี้ถูกยกเลิกในเดือนธันวาคม 2023 ทำให้ธนาคารสามารถประมวลผลธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยน crypto ได้
ประมาณสองปีผ่านไปนับตั้งแต่ธนาคารกลางได้ผ่อนคลายข้อจำกัดที่เคยกำหนดไว้ก่อนหน้านี้ โดยห้ามมิให้ธนาคารจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลโดยสิ้นเชิง
ในการประกาศในตอนนั้น CBN ยอมรับว่าความสนใจที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและการใช้สกุลเงินดิจิทัลทำให้ข้อจำกัดที่เข้มงวดที่กำหนดไว้สำหรับสถาบันการเงินในปี 2021 ใช้ไม่ได้อีกต่อไป
แม้ว่า naira จะสูญเสียมูลค่าอย่างรวดเร็วทำให้เกิดอัตราเงินเฟ้ออยู่ที่ 29.9% แต่รัฐบาลก็หันมามุ่งเน้นไปที่แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลเพื่อตอบโต้ เว็บไซต์ที่เชื่อมโยงกับการซื้อขาย crypto อย่างไม่เป็นทางการ ซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องการประเมินมูลค่า naira อย่างไม่เป็นทางการ ถูกรัฐบาลบล็อก
ในปี 2023 Binance เผชิญกับการตรวจสอบอย่างเข้มข้น ภายหลังคำเตือนของธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) เกี่ยวกับการซื้อขายทางการเงินที่น่าสงสัยที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์มไนจีเรียของ Binance
ในปี 2023 Olayemi Cardoso ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคารกลางแห่งไนจีเรียรายงานว่าธุรกรรมมูลค่าประมาณ 26 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม Binance ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่มาหรือผู้ใช้ชาวไนจีเรีย โดยไม่ได้สืบย้อนไปถึงต้นกำเนิดที่เฉพาะเจาะจง
กล่าวง่ายๆ ก็คือ Binance กำลังประสบปัญหามากขึ้นในไนจีเรีย เนื่องจากผู้บริหารของพวกเขา Tigran Gambaryan ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในสหรัฐอเมริกา ถูกควบคุมตัวที่นั่น เขาถูกกล่าวหาว่ามีความผิดฐานฟอกเงิน 5 กระทง หลังจากการหารือกับทางการไนจีเรียเกี่ยวกับปัญหาด้านกฎระเบียบของ Binance
Nadeem Anjarwlla หนึ่งในตัวแทนผู้บริหารของ Binance ในการหารือกับหน่วยงานไนจีเรียเกี่ยวกับเรื่องกฎระเบียบ สามารถหลบเลี่ยงการถูกจองจำ และถูกพบในภายหลังในเคนยา ขณะนี้เขาอยู่ระหว่างการพิจารณาส่งผู้ร้ายข้ามแดนจากประเทศนั้น
Sorry. No data so far.
2024-04-24 12:11