นักธุรกิจหลอกลวงเงิน Crypto มูลค่า 400,000 ดอลลาร์ มีผู้ถูกจับกุม 3 รายในฮ่องกง

ในฐานะนักลงทุน crypto ที่ช่ำชองและมีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนี้มานานหลายปี ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกังวลและผิดหวังเมื่อได้ยินเกี่ยวกับการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลอีกกรณีหนึ่งในฮ่องกง นครรัฐเป็นศูนย์กลางสำคัญสำหรับ crypto ในเอเชียมายาวนาน โดยดึงดูดการลงทุนและนวัตกรรมที่สำคัญในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ด้วยความสนใจที่เพิ่งค้นพบนี้ จึงมีกิจกรรมการฉ้อโกงเพิ่มมากขึ้น

ตำรวจฮ่องกงจับกุมคนสามคนในข้อหาฉ้อโกงนักธุรกิจมูลค่าประมาณ 3.11 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงหรือประมาณ 399,000 ดอลลาร์ผ่านการหลอกลวงทาง crypto พวกเขาถูกกล่าวหาว่านำเสนอธนบัตรปลอมมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงแก่เขาโดยแยกเป็นสามชุด

ในระหว่างปฏิบัติการของตำรวจเมื่อเร็วๆ นี้ในย่านมงก๊ก มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ค้นพบและยึดธนบัตรปลอมมูลค่า 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงได้ประมาณ 10,978 ใบ ในที่เกิดเหตุต้องสงสัยทำธุรกรรมฉ้อโกงซึ่งเกิดขึ้นที่นั่นเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน

การฉ้อโกง Cryptocurrency

แหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ระบุว่า นักธุรกิจวัย 44 ปีคนหนึ่งได้รับมอบกองธนบัตรมูลค่าประมาณ 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกงจำนวน 3 กองที่ร้านค้าแห่งหนึ่งบนถนนนาธาน หลังจากการเผชิญหน้าครั้งนี้ เขาได้รับคำสั่งให้ย้ายเหรียญ USDT ของ Tether มูลค่า 3.11 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัลที่กำหนด

มีผู้กล่าวถึงภายในว่า

“เฉพาะธนบัตรด้านบนและด้านล่างในแต่ละกองเท่านั้นที่เป็นเงินแท้ ในขณะที่ส่วนที่เหลือเป็นธนบัตรปลอมหรือธนบัตร ‘ฝึกอบรม'”

นักธุรกิจขอให้ตรวจสอบธนบัตรตามรายงาน แต่ผู้ต้องสงสัย 2 ราย ซึ่งดูเหมือนพนักงานออฟฟิศ ปฏิเสธ โดยอธิบายว่าไม่ได้รับการอนุมัติจากผู้จัดการร้านทางโทรศัพท์ เมื่อพบว่าการกระทำของพวกเขาน่าสงสัย ผู้เสียหายจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อขอความช่วยเหลือ

ชายอายุ 24 ปีและหญิงอายุ 42 ปี เป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกควบคุมตัวโดยทางการฮ่องกง โดยถูกจับกุมในข้อหาได้มาซึ่งทรัพย์สินโดยการหลอกลวงและครอบครองธนบัตรปลอม ชายอีกคนหนึ่งก็ถูกจับกุมในเวลาต่อมาหลังจากพบเงินปลอมในห้องทำงานของพวกเขา

ทางการฮ่องกงได้เปิดเผยกรณีการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลสามกรณีแยกกัน ส่งผลให้มีการยึดเอกสารการฝึกอบรมจำนวน 1,693 ชุดเพื่อเป็นหลักฐาน

การฉ้อโกง Crypto ที่เพิ่มขึ้นทำให้ฮ่องกงต้องพัฒนาทักษะ

ฮ่องกงได้เสริมความแข็งแกร่งในฐานะศูนย์กลางสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นในเอเชีย โดยดึงดูดเงินทุนจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม การพัฒนานี้ได้ก่อให้เกิดพฤติกรรมฉ้อโกงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้ทางการต้องเพิ่มพูนความเชี่ยวชาญของตน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประสบการณ์ที่กว้างขวางของฮ่องกงในการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล ช่วยให้พวกเขาติดตามและตรวจสอบธุรกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ได้เพิ่มการตรวจสอบธุรกิจสกุลเงินดิจิทัลที่น่าสงสัย เมื่อเร็ว ๆ นี้หน่วยงานกำกับดูแลได้ออกคำเตือนเกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขาย crypto ที่ไม่มีใบอนุญาตเจ็ดแห่งที่ทำงานภายในอาณาเขต

ตั้งแต่เดือนมกราคม 2020 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (SFC) ของฮ่องกงได้เก็บรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งประกอบด้วย 39 หน่วยงาน ณ ขณะนี้ ในปี 2024 มีการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลไม่น้อยกว่า 28 แห่งที่อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง ล่าสุด Taurusemex, Yomaex, Bitones.org, BTEPRO, CEG, XTCQT และ Bstorest ได้ถูกเพิ่มเข้าไปในรายการนี้แล้ว

Sorry. No data so far.

2024-07-21 02:56