นี่คือโทษจำคุกสูงสุดของ Alex Mashinsky หลังจากสารภาพว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกง

by

ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์หลายปีในอุตสาหกรรมการเงิน ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ขึ้นๆ ลงๆ ของฉันพอสมควร แต่กรณีของ Alex Mashinsky โดดเด่นในฐานะหนึ่งในตัวอย่างที่ร้ายแรงที่สุดของการฉ้อโกงที่ฉันเคยพบมา ความจริงที่ว่าเขาสารภาพว่ามีความผิดฐานฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี สะท้อนการกระทำของเขาได้มากมาย

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำดังกล่าวใหม่ดังนี้: ในการวิเคราะห์ของฉัน Alex Mashinsky อดีตผู้บริหารของบริษัทให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลอย่างเซลเซียส ได้ยอมรับความผิดในข้อหาฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์และการฉ้อโกงหลักทรัพย์ในแต่ละครั้ง

ข้อหาเหล่านี้มีโทษจำคุกสูงสุด 30 ปี

คำสารภาพผิดของ Mashinsky

ย้อนกลับไปในเดือนกรกฎาคมปี 2023 Mashinsky พบว่าตัวเองเผชิญกับข้อกล่าวหาเจ็ดประการ ซึ่งรวมถึงการฉ้อโกง การสมรู้ร่วมคิด และการยักยอกตลาดที่เกี่ยวข้องกับโทเค็นเซลเซียส CEL

ในการพิจารณาคดีของศาลเมื่อวันอังคารที่จัดขึ้นโดยผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา จอห์น โคเอลเทิล มีการสารภาพว่ามีการแสดงข้อความหลอกลวงเกี่ยวกับโครงการ “Earn” ของเซลเซียส โปรแกรมนี้ถูกกล่าวหาว่าหลอกนักลงทุนให้ย้าย Bitcoin ของพวกเขาไปยังแพลตฟอร์ม ส่งผลให้รายรับโดยประมาณประมาณ 48 ล้านดอลลาร์สำหรับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ตามรายงานของ Inner City Press Mashinsky ยอมรับว่าเขาบิดเบือนความจริงเกี่ยวกับสถานการณ์เมื่อเขาอ้างว่าเซลเซียสได้รับการอนุมัติตามกฎระเบียบ เขายังสารภาพว่าเขาโกหกเรื่องการไม่ขายโทเค็น CEL ของเขา เขารับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อการกระทำของเขา

ตามบันทึกของศาล อดีตผู้บริหารยินยอมที่จะละทิ้งผลประโยชน์จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเขา Koeltl ผู้พิพากษาได้กำหนดโทษจำคุกในวันที่ 8 เมษายน 2025

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองถูกดึงดูดเข้าหาเซลเซียสด้วยเสน่ห์ของผลตอบแทนสูงตามสัญญา โดยที่ฉันไม่รู้ในเวลานั้น ดูเหมือนว่าชายวัย 59 ปีที่มีปัญหาอาจบิดเบือนสภาวะตลาดเพื่อเพิ่มราคาโทเค็น CEL ดั้งเดิมของตนอย่างไม่เป็นธรรม การเปิดเผยนี้เกี่ยวข้องกับผู้ที่ไว้วางใจแพลตฟอร์มนี้ในการลงทุนรวมถึงตัวฉันด้วย

พูดง่ายๆ ก็คืออัยการสหรัฐฯ Damian Williams ระบุว่ากิจกรรมของเขาเป็นหนึ่งในการหลอกลวงที่สำคัญที่สุดในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล เขาใช้ประโยชน์จากวลีที่น่าดึงดูดเช่น “ควบคุมการธนาคารของคุณเอง” เพื่อดึงดูดการลงทุนมูลค่านับพันล้าน

พฤติกรรมฉ้อโกงเบื้องหลังการล่มสลายของเซลเซียส

พูดง่ายๆ ก็คือ เซลเซียส ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมดิจิทัลสำหรับสกุลเงินดิจิทัล ให้บริการต่าง ๆ เช่น การให้รางวัลสำหรับการถือครองสกุลเงินดิจิทัล การให้สินเชื่อโดยใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นหลักประกัน และการจัดเก็บสินทรัพย์อย่างปลอดภัย ผลิตภัณฑ์หลักคือโปรแกรม “รับ” ซึ่งอ้างว่าได้รับผลตอบแทนสูงจากการลงทุน crypto ของผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้การนำของ Mashinsky บริษัทได้กล่าวเกินจริงถึงความปลอดภัย ความสามารถในการทำกำไร และอายุการใช้งานที่ยาวนานของข้อเสนอเพื่อดึงดูดลูกค้าแต่ละราย

ผู้บริหารวัย 59 ปีรายนี้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนอื่นๆ ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงตลาดด้วยการเพิ่มมูลค่าของ CEL อย่างไม่ถูกต้อง บันทึกของศาลระบุว่าเขาและอดีตประธานเจ้าหน้าที่สรรพากร Roni Cohen-Pavon มีรายงานว่าใช้เงินทุนจำนวนมากจากเงินฝากของลูกค้าเพื่อรักษาราคา CEL ที่สูงเกินจริง ซึ่งทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับมูลค่าที่แท้จริงของมัน

Mashinsky ทำกำไรเป็นการส่วนตัวจากการขาย CEL มูลค่า 48 ล้านดอลลาร์ในราคาที่สูงเกินจริง ขณะเดียวกันก็อ้างว่าเขาไม่ได้ขายอย่างเป็นเท็จ ก่อนที่แพลตฟอร์มจะหยุดการถอนเงินในวันที่ 12 มิถุนายน 2022 เขาได้ถอนสินทรัพย์ crypto มูลค่า 8 ล้านดอลลาร์ การหยุดชั่วคราวทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึง crypto มูลค่า 4.7 พันล้านดอลลาร์ และภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2022 บริษัทได้ยื่นฟ้องล้มละลายตามบทที่ 11

ก่อนหน้านี้ อดีต CEO เพิ่งสารภาพผิด เช่นเดียวกับ Roni Cohen-Pavon ที่สารภาพไปแล้วเมื่อเดือนกันยายน 2023 Cohen-Pavon ยอมรับผิดถึง 4 กระทง รวมถึงปั่นราคาหุ้น CEL ด้วย เขาเลือกที่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ และถูกกำหนดให้รับโทษในวันที่ 11 ธันวาคม

2024-12-04 17:44