ในโครงเรื่องที่บิดเบี้ยวจากภาพยนตร์ฮอลลีวูด บริษัท CLS Global ในดูไบ ยอมรับว่าล้างการซื้อขายบนแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายอำนาจ Uniswap อัยการสหรัฐฯ ประจำเขตแมสซาชูเซตส์ได้ประกาศ โดยยืนยันว่าผู้สร้างตลาด crypto จะสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมปริมาณการซื้อขาย cryptocurrency ที่เป็นการฉ้อโกง
ปฏิบัติการลับของ FBI เผยพฤติกรรมที่ผิดกฎหมายใน CLS Global
ทุกอย่างเริ่มต้นเมื่อ FBI เปิดตัว NexFundAI ซึ่งเป็นโทเค็นที่ใช้ Ethereum บน Uniswap ด้วยโครงการสมมตินี้ เจ้าหน้าที่สามารถรวบรวมหลักฐานที่ปฏิเสธไม่ได้เกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของ CLS Global ในการซื้อขายแบบล้าง ซึ่งเป็นวิธีการหลอกลวงในการสร้างกิจกรรมการซื้อขายที่ลวงตาเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดเกี่ยวกับความต้องการที่แท้จริงของสินทรัพย์
ระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2024 พนักงานของ CLS Global ได้จัดการประชุมทางวิดีโอโดยมีตัวแทนนอกเครื่องแบบสวมรอยเป็นตัวแทนของ NexFundAI ในการประชุมครั้งหนึ่ง อัยการกล่าวว่าพนักงาน CLS ยอมรับว่าบริษัทสามารถช่วยเพิ่มปริมาณเพื่อให้ NexFundAI สามารถตอบสนองข้อกำหนดในการจดทะเบียนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล และดึงดูดผู้ซื้อโทเค็น NexFundAI
ภายในเดือนกันยายน เจ้าหน้าที่มีหลักฐานเพียงพอที่จะฟ้องร้อง CLS Global นั่นคือ สำหรับการสมคบคิดเพื่อก่อกวนตลาดและการฉ้อโกงทางธนาคาร 1 กระทง และการฉ้อโกงทางลวด 1 กระทง
บทลงโทษและการห้ามตลาด
อย่างไรก็ตาม ตามการประกาศเมื่อวันอังคาร ตอนนี้ CLS ได้ตกลงที่จะสารภาพแล้ว ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้บริษัทจ่ายเงินรวม 428,059 ดอลลาร์ให้กับรัฐบาล จำนวนนี้รวมสกุลเงินดิจิตอลที่ถูกยึดจากแพลตฟอร์มและค่าปรับ
นอกจากนี้ CLS Global จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมในตลาด crypto ของสหรัฐฯ อีกต่อไป อย่างไรก็ตาม อาจเป็นที่น่าสังเกตว่าคำสารภาพว่ามีความผิดทั้งหมดยังคงต้องได้รับการอนุมัติจากศาล ตามคำแถลงอย่างเป็นทางการ
ในทางกลับกัน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ยังได้เริ่มดำเนินคดีแพ่งต่อ CLS Global เนื่องจากละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์
ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด ดูเหมือนว่าทางการกำลังได้รับชัยชนะ มากกว่านั้นในความพยายามที่จะปกป้องนักลงทุนและควบคุมแนวทางปฏิบัติที่น่าสงสัยในตลาด crypto และเอาจริง ๆ ใครล่ะจะไม่ชอบปฏิบัติการลับที่ดี?
- Samantha Armytage เปิดเผยว่าเธอจะใช้เวลาช่วงวันหยุดคริสต์มาสแรกของเธออย่างไรนับตั้งแต่แยกทางกับสามี Richard Lavender
- การทำกำไร Bitcoin มูลค่า 2 พันล้านดอลลาร์ต่อวันเกี่ยวข้องกับผู้ถือครองรายใหม่เป็นส่วนใหญ่ — การวิจัย
- การคาดการณ์ราคา FLOKI – การชุมนุมของเดือนพฤศจิกายนหายไป แต่นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป!
- ข่าวคดี XRP: Michael Saylor หลบคำถามเกี่ยวกับ Ripple กับ SEC
- Giovanni Pernice แนะนำ Bianca Guaccero กับครอบครัวของเขา ในขณะที่เธอยกย่องอดีตผู้เคร่งครัดว่าเป็น ‘บุคคลที่น่าทึ่ง’ หลังจากยืนยันความรักของพวกเขาแล้ว
- Arnold Schwarzenegger ยังคงถ่ายทำภาพยนตร์ซานต้าในนิวยอร์ค แม้ว่าคฤหาสน์ของเขาจะอยู่ใกล้กับเหตุเพลิงไหม้ในแอลเอก็ตาม
- Matthew Grey Gubler กำลังกลับมาสู่ ‘Criminal Minds’ – แต่มีจุดพลิกผัน
- Mikey Madison บอกว่าแฟนๆ ‘กรีดร้อง’ เข้าไปหาเธอแล้วพูดว่า ‘ฉันโกรธคุณมาก’ ที่ฆ่า Dewey ของ David Arquette: ‘ฉันขอโทษจริงๆ’ ฉันไม่ได้เขียนสคริปต์ ‘
- Strictly Come Dancing สัปดาห์ที่ 11: อัปเดตล่าสุดจากห้องบอลรูมเมื่อเหล่าคนดังแย่งชิงตำแหน่งในรอบรองชนะเลิศด้วยการแสดงเต้นรำตามละครเพลงยอดนิยมของประเทศ
- รายรับรายสัปดาห์ของ Pump.fun ลดลง 66% หลังจากการโต้เถียงเรื่องสตรีมสด
2025-01-22 14:05