ในฐานะนักลงทุน crypto มาเป็นเวลานานซึ่งมีความสนใจอย่างมากในด้านกฎระเบียบของอุตสาหกรรม ฉันพบว่าการยอมรับความผิดของ Alexander Vinnik ผู้ร่วมก่อตั้ง BTC-e เมื่อเร็วๆ นี้ เป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่ง กิจกรรมที่ผิดกฎหมายอย่างกว้างขวางที่ถูกเปิดเผยบนแพลตฟอร์มของเขาตั้งแต่ปี 2554 ถึง 2560 นั้นน่าตกใจและเป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการลงทุนใน crypto
ฉันได้เปิดเผยข้อมูลใหม่เกี่ยวกับ Alexander Vinnik ผู้ร่วมก่อตั้ง BTC-e ชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหา เขาสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมของการแลกเปลี่ยนระหว่างปี 2554 ถึง 2560 การยอมรับนี้เกิดขึ้นหลังจากการสอบสวนอย่างครอบคลุมเกี่ยวกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใน BTC-e
ในระหว่างที่ Vinnik ดำรงตำแหน่งหัวหน้า BTC-e การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลนี้จัดการธุรกรรมมูลค่ากว่า 9 พันล้านดอลลาร์ และดึงดูดผู้ใช้มากกว่าหนึ่งล้านคนทั่วโลก รวมถึงจำนวนมากจากสหรัฐอเมริกา ประโยคสำหรับ Vinnik จะถูกกำหนดโดยผู้พิพากษาศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยคำนึงถึงแนวทางการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาและการพิจารณาทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าแพลตฟอร์มนี้ถูกใช้เพื่อล้างผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายซึ่งได้มาจากการกระทำผิดทางอาญาหลายอย่าง เช่น การบุกรุกทางคอมพิวเตอร์ แผนการเรียกค่าไถ่แรนซัมแวร์ และการค้ายาเสพติด
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ว่า BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายที่จำเป็น จากการสอบสวนของกระทรวงยุติธรรม พบว่าแพลตฟอร์มนี้ขาดการลงทะเบียนกับเครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) และละเลยการใช้กระบวนการต่อต้านการฟอกเงิน (AML) หรือกระบวนการรู้จักลูกค้าของคุณ (KYC) พูดง่ายๆ ก็คือ BTC-e ไม่ปฏิบัติตามกฎที่กำหนดโดยหน่วยงานเพื่อป้องกันการฟอกเงินและยืนยันตัวตนของลูกค้า
ข้อบกพร่องของ BTC-e ดึงดูดผู้ใช้ที่ต้องการซ่อนธุรกรรมทางการเงินจากการบังคับใช้กฎหมาย นอกจากนี้ มีการเปิดเผยว่า Vinnik ได้จัดตั้งบริษัทเชลล์และบัญชีระหว่างประเทศจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้สามารถโอนเงินกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องจำนวนกว่า 121 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มนี้
ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา Vinnik พบว่าตัวเองพัวพันกับข้อพิพาททางกฎหมายเนื่องจากข้อกล่าวหาในการเตรียม BTC-e ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างผลกำไรจากการดำเนินการลับ มีรายงานว่ากิจกรรมเหล่านี้มีการฟอก Bitcoin ประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์ม
Vinnik ถูกควบคุมตัวในกรีซในปี 2560 ตามหมายจับของสหรัฐฯ ในข้อหาฟอกเงิน ต่อมาเขาถูกส่งตัวส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังฝรั่งเศสในปี 2020 ในฝรั่งเศส ข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับแรนซัมแวร์ต่อ Vinnik ถูกยกเลิก แต่เขาถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานฟอกเงินและได้รับโทษจำคุกห้าปี
ทีมกฎหมายของ Vinnik โต้เถียงไม่สำเร็จในการอุทธรณ์ว่าเขาเป็นเพียงพนักงานของ BTC-e exchange และไม่มีส่วนในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายใดๆ ที่นั่น หลังจากถูกคุมขังในเรือนจำฝรั่งเศสเป็นเวลา 2 ปี วินนิกก็ถูกย้ายไปอยู่ภายใต้การควบคุมของสหรัฐฯ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2022
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ รับทราบความช่วยเหลือที่สำคัญจากทางการกรีกในการอำนวยความสะดวกในการโอน Vinnik จากกรีซไปยังสหรัฐอเมริกา ก่อนหน้านี้ Vinnik พยายามเจรจาข้อตกลงแลกเปลี่ยนนักโทษ โดยเสนอตัวเองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้นระหว่างสหรัฐฯ และรัสเซีย
เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อแพลตฟอร์ม crypto หลายแห่งและหัวหน้าของพวกเขา เมื่อวันที่ 28 มีนาคม Sam Bankman-Fried ซีอีโอคนก่อนของ FTX ได้รับโทษจำคุก 25 ปีในข้อหามีความผิดในข้อหาอุกฉกรรจ์ 7 กระทง
Sorry. No data so far.
2024-05-04 13:01