ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินการทางกฎหมายล่าสุดที่ดำเนินการโดยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ บุคคลสามคนที่มีเชื้อสายรัสเซียถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในกิจกรรมฟอกเงิน อาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาของพวกเขาเกิดขึ้นจากการจัดการแก้วน้ำสกุลเงินดิจิทัล โดยเฉพาะ Blender.io และ Sinbad.io
เมื่อวันที่ 10 มกราคม เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ประกาศว่าคณะลูกขุนใหญ่ของรัฐบาลกลางในเขตภาคเหนือของรัฐจอร์เจียได้ยื่นฟ้องบุคคลสามคน ได้แก่ Roman Vitalyevich Ostapenko, Alexander Evgenievich Oleynik และ Anton Vyachlavovich Tarasov
ข้อกล่าวหาดังกล่าวอ้างว่าแพลตฟอร์มผสมผสานสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการโดยทั้งสามคนอำนวยความสะดวกในการฟอกกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งได้มาจากเหยื่อของการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์ การปล้นสกุลเงินดิจิทัล และกิจกรรมทางอาญาอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้โดยอัยการสหรัฐฯ Ryan Buchanan
ตามที่ระบุไว้โดยรองผู้ช่วยอัยการสูงสุด Brent Wible จำเลยได้อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมทางอาญาสำหรับกลุ่มแฮ็กที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐและอาชญากรไซเบอร์อื่นๆ ผ่านการใช้เครื่องผสมเหล่านี้ ความผิดเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของสาธารณะ แต่ยังเป็นอันตรายต่อความมั่นคงของชาติด้วย เนื่องจากอาจสร้างผลกำไรได้
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของรัฐบาลสหรัฐฯ บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร Blender ในเดือนพฤษภาคม 2565 โดยอ้างว่า Lazarus Group ซึ่งเป็นกลุ่มแฮ็กที่อยู่ในเกาหลีเหนือ ใช้เพื่อล้างเงินที่ได้รับอย่างผิดกฎหมายจากการขโมยสกุลเงินดิจิทัลในเกมออนไลน์ Axie อินฟินิตี้.
เชื่อด้วยความมั่นใจในระดับสูงว่า Blender ซึ่งเป็นบริษัทวิเคราะห์ crypto อาจเปลี่ยนชื่อเป็น Sinbad ในเดือนกุมภาพันธ์ 2023 การรีแบรนด์ที่เป็นไปได้นี้อาจมีบทบาทในสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) โดยเพิ่มเครื่องผสมเข้าไป รายชื่อนิติบุคคลที่ถูกคว่ำบาตรในเดือนพฤศจิกายน 2023
ก่อนหน้านี้ ภายใต้การสนับสนุนของพันธมิตรทั่วโลก เราได้รื้อถอน Sinbad.io อย่างมีประสิทธิภาพ ตามที่ระบุไว้โดยรักษาการเจ้าหน้าที่พิเศษใน Charge Sean Burke จากสำนักงานภาคสนามของ FBI Atlanta แต่นั่นไม่เพียงพอสำหรับเรา เรามุ่งความสนใจไปที่การติดตามผู้ที่ประดิษฐ์มันขึ้นมา และทำให้พวกเขาต้องเผชิญกับผลที่ตามมาจากการกระทำของพวกเขา
ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้จับกุม Ostapenko และ Oleynik แต่ Tarasov ไม่ได้ถูกจับกุมเมื่อมีการเผยแพร่ข่าว บุคคลทั้งสามถูกกล่าวหาว่าสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินและดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต หากพบว่ามีความผิดอาจมีโทษจำคุกนานกว่า 25 ปี
การบังคับใช้ตัวผสม crypto อย่างต่อเนื่อง
นักวิจารณ์ในภาคสกุลเงินดิจิทัลได้แสดงความเห็นไม่เห็นด้วยกับ OFAC ในการกำหนดมาตรการคว่ำบาตรสัญญาอัจฉริยะบางอย่างที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับ Tornado Cash ในเดือนสิงหาคม 2022 กลุ่มผู้สนับสนุนการเข้ารหัสลับที่เรียกว่า Coin Center พร้อมด้วยบุคคลหกรายที่ได้รับการสนับสนุนจาก Coinbase แต่ละคนได้ยื่นฟ้องต่อสหรัฐอเมริกาแยกกัน กระทรวงการคลังตามมาตรการคว่ำบาตรโดยอ้างว่าใช้อำนาจในทางที่ผิด
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกหัวข้อนี้ ฉันได้ค้นพบว่านอกเหนือจากชาวรัสเซียสามคนที่เกี่ยวข้องกับ Tornado Cash แล้ว เจ้าหน้าที่ทั้งของสหรัฐอเมริกาและระหว่างประเทศได้เริ่มดำเนินคดีทางอาญา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Roman Storm มีกำหนดการพิจารณาคดีในข้อหาฟอกเงินในสหรัฐอเมริกาในเดือนเมษายนนี้ ในขณะที่ Roman Semenov มีชื่ออยู่ในรายชื่อที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดของ FBI สุดท้ายนี้ Alexey Pertsev ถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกมากกว่าห้าปีในเรือนจำดัตช์ ซึ่งมีคำพิพากษาในเดือนพฤษภาคม 2024
- Nelly Furtado แชร์ภาพเซลฟี่บิกินี่ที่หายากในขณะที่เธอประกาศให้ปี 2025 เป็นปีแห่ง ‘การรักตัวเองในระดับใหม่’
- Bitcoin เพิ่มขึ้น 14% ใน 24 ชั่วโมง คาดราคาอยู่ที่ 0.12 ดอลลาร์: อะไรต่อไป?
- บ้านของ Kim Zolciak และ Kroy Biermann เผชิญกับการยึดสังหาริมทรัพย์ พร้อมสำหรับการประมูล
- เสื้อสเวตเตอร์ถักแม่สีเทาของ Angelina Jolie มองหาเพียง $ 37!
- Zendaya จุดประกายข่าวลือเรื่องหมั้นของ Tom Holland ในงานลูกโลกทองคำปี 2025 ขณะเธอโชว์แหวนเพชร
- นิโคล คิดแมน ปลอบใจแอล แฟนนิงทั้งน้ำตา ขณะที่เหล่าดาราเปิดเผยเบื้องหลังงานลูกโลกทองคำปี 2025
- ‘ความฝันของสุลต่าน’ ‘Decorado’ ‘Winnipeg เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง’ ขับเคลื่อนแอนิเมชั่นบาสก์
- Tom Holland ‘ได้รับพรจากพ่อของ Zendaya หลายเดือนก่อนจะขอแต่งงาน’
- CW เลิกจ้างพนักงานมากกว่าสองโหลในการประชาสัมพันธ์ทีมพัฒนา
- นิโคล คิดแมน วัย 57 ปี เผยว่าเธอมักจะตื่นขึ้นมา ‘ร้องไห้และหายใจไม่ออก’ บ่อยครั้ง เมื่อคิดถึงการเสียชีวิต การแต่งงาน และความโศกเศร้าของเธอ ขณะที่เธอโพสท่าถ่ายรูป GQ สุดประทับใจ
2025-01-10 22:05