ในฐานะนักวิจัยที่มีพื้นฐานด้านอาชญาวิทยาและสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าคดีนี้น่าสนใจเป็นพิเศษเนื่องจากความซับซ้อนและผลกระทบระดับนานาชาติ การพิจารณาคดีของ Jian Wen สำหรับบทบาทของเธอในการฟอกเงิน Bitcoin ที่ถูกกล่าวหาว่ามาจากโครงการฉ้อโกงมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ในประเทศจีน ถือเป็นเครื่องเตือนใจที่สำคัญถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล และความจำเป็นสำหรับกรอบการกำกับดูแลที่แข็งแกร่ง
วิธีถอดความในการสนทนามากขึ้นอาจเป็นดังนี้: ตามบทความของ Financial Times ที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ Jian Wen ผู้หญิงเชื้อสายอังกฤษ-จีน ได้รับโทษจำคุกหกปีแปดเดือนเนื่องจากบทบาทของเธอในการฟอก Bitcoin (BTC) เชื่อว่ามีต้นกำเนิดมาจากโครงการฉ้อโกงมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ในประเทศจีน
ที่ศาล Southwark Crown Court ในลอนดอนเมื่อวันศุกร์ เหวิน หญิงวัย 42 ปี ถูกตัดสินจำคุกในข้อหาฟอกเงิน 1 กระทงที่เกี่ยวข้องกับนายจ้างคนก่อนของเธอ ยาตี จาง ซึ่งเป็นชาวจีน
London Mansion Raid ค้นพบ Bitcoin มูลค่า 3 พันล้านปอนด์
ในปี 2018 ตำรวจนครบาลของลอนดอนได้ดำเนินการออกหมายค้นคฤหาสน์หรูของเหวินและจางในแฮมป์สเตด การจู่โจมที่ตามมานำไปสู่การยึด Bitcoins ประมาณ 61,000 Bitcoins ซึ่งขณะนี้มีมูลค่ามากกว่า 3 พันล้านปอนด์ การยึดทรัพย์ครั้งสำคัญนี้ถือเป็นการจับกุมสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกทำได้สำเร็จ
เดิมทีอยู่ภายใต้การสอบสวนโดยเจ้าหน้าที่ในการพยายามซื้อคฤหาสน์ในลอนดอนด้วย Bitcoin ต่อมาอัยการของสหราชอาณาจักรถูกกล่าวหาว่า Zhang นายจ้างคนก่อนของ Wen ได้เตรียมแผนการฉ้อโกงมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ในจีน ซึ่งนำไปสู่การใช้เงินที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้อง
ทนายความของ Zhang ได้ประกาศความบริสุทธิ์ของเธอมาโดยตลอด ในขณะที่เหวินต้องเผชิญกับการพิพากษาลงโทษฐานฟอกเงินบางส่วนที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องระหว่างปี 2017 ถึง 2022 หลังการพิจารณาคดีสองครั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่าเหวินไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ฉ้อโกงที่ต้องสงสัยในตอนแรก
ผู้พิพากษา Sally-Ann Hales จาก KC เน้นย้ำว่าเหวินตระหนักดีถึงการจัดการกับผลประโยชน์ที่ได้มาอย่างไม่สมควร และเธอมองว่าอาชญากรรมดังกล่าวเป็น “มีการวางแผนอย่างประณีตและซับซ้อน”
บุคคลที่ถูกระบุว่าเป็น Wen ยังคงรักษาความบริสุทธิ์ของเธอในข้อกล่าวหาที่ว่าเธออำนวยความสะดวกในการแปลง Bitcoin ให้เป็นเงินสด เครื่องประดับ สินค้าฟุ่มเฟือย และทรัพย์สิน เธอยืนยันว่าเธอไม่รู้ว่าเงินที่ใช้ไปเป็นของนายจ้างซึ่งมีรายงานว่าถูกขโมยไป
จดหมายเรียกร้องให้มีการเจรจาระหว่างอังกฤษ-จีน
Mark Harries KC ซึ่งเป็นตัวแทนของเหวิน วาดภาพเธอในฐานะบุคคลที่อ่อนแอและเป็นทุกข์ซึ่งถูกหลอกและแสวงหาประโยชน์ในทางที่ผิด อย่างไรก็ตาม ผู้พิพากษาปฏิเสธที่จะยอมรับการวาดภาพนี้ โดยมองว่าเหวินเป็นเพียงเหยื่อในสถานการณ์ที่กำหนด
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ว่า: Wen รับทราบการจัดการกระเป๋าเงิน Bitcoin แต่แสดงความไม่รู้เกี่ยวกับที่มาของสกุลเงินดิจิทัลในกรณีนี้ ศาลได้รับแจ้งว่าฉันไม่ได้ติดต่อกับลูกชายวัย 16 ปีมาเกิน 2 ปีแล้ว และถูกควบคุมตัวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565
ตั้งแต่ปี 2017 ถึง 2020 Wen ใช้บริการของโบรกเกอร์หลายรายเพื่อเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของเขาให้เป็นสินทรัพย์ทางการเงินที่หลากหลาย
Michael James Burke ตัวแทนอสังหาริมทรัพย์ในดูไบ ได้รับการกล่าวขานว่ามีบทบาทเป็นสื่อกลางในการช่วย Wen ขาย Bitcoins ผ่านธุรกิจของเขาในเซเชลส์และสวิตเซอร์แลนด์ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์ในดูไบให้เขาด้วย
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมจะอธิบายดังนี้ ผมมีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูพลเรือนอย่างพิถีพิถันกับตำรวจนครบาล โดยมีเป้าหมายที่จะยึดเงินที่ยึดได้ทั้งหมด เรากำลังทำงานอย่างใกล้ชิดกับทางการจีนเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จะประสบความสำเร็จ
กระทรวงการต่างประเทศของจีนรับทราบว่าก่อนหน้านี้จีนเคยร่วมมือกับสหราชอาณาจักรในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับกรณีเดียวกัน โดยอิงจากการสืบสวนของฉันต่อคำแถลงของพวกเขาต่อ Financial Times
กระทรวงระบุว่าความร่วมมือระหว่างทีมบังคับใช้กฎหมายจากทั้งสองประเทศยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่พวกเขาร่วมกันติดตามอาชญากรและพยายามกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมย ขีปนาวุธจากบุคคลที่ได้รับผลกระทบในจีน ซึ่งเชื่อว่าเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงมูลค่า 5 พันล้านปอนด์ ถูกส่งไปยังกระทรวงการต่างประเทศปักกิ่งแล้ว พวกเขาวิงวอนให้มีการเจรจาทางการทูตกับฝ่ายบริหารของสหราชอาณาจักรเพื่อกู้คืนการถือครอง Bitcoin ที่ได้รับจากการได้มาอย่างไม่สมควร
จากมุมมองการวิจัยของฉัน ขณะที่ฉันเขียนสิ่งนี้ Bitcoin (BTC) ซึ่งเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญที่สุดในตลาดปัจจุบัน มีราคาอยู่ที่ 68,150 ดอลลาร์ หลังจากแนวโน้มขาขึ้นหยุดชั่วคราวซึ่งอยู่เหนือเกณฑ์ที่โดดเด่นที่ 70,000 ดอลลาร์
Sorry. No data so far.
2024-05-25 05:12