ผู้ร่วมก่อตั้ง Samourai Wallet สองคนถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) และกลุ่มบังคับใช้กฎหมายอื่น ๆ จับกุมตัวเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน
Keonne Rodriguez ซีอีโอของ Samourai Wallet และ William Hill ซึ่งเป็น CTO ของบริษัท ถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงิน โดยมีโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีต่อกระทงหนึ่งกระทง นอกจากนี้ พวกเขายังถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 5 ปีต่อกระทง 1 กระทง
เมื่อวันที่ 24 เมษายน โรดริเกซถูกควบคุมตัวในเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา ขณะที่ฮิลล์ถูกจับกุมพร้อมกันในโปรตุเกส สำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์กประกาศความตั้งใจที่จะนำฮิลล์กลับมาที่อเมริกา ทางการไอซ์แลนด์ได้ยึดเซิร์ฟเวอร์และโดเมนของบริษัท และมีการออกคำสั่งห้ามผ่าน Google Play Store เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดแอปเพิ่มเติมซึ่งมีการดาวน์โหลดมากกว่า 100,000 ครั้ง
Internal Revenue Service และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกาก็มีส่วนเกี่ยวข้องในการสอบสวนเช่นกัน ทั้งนี้เป็นไปตามประกาศของกระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะกระเป๋าสตางค์ Samourai อยู่ระหว่างการสอบสวน
“ดำเนินการมากกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ในธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และอำนวยความสะดวกมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ในธุรกรรมการฟอกเงินจากตลาดดาร์กเว็บที่ผิดกฎหมาย เช่น Silk Road และ Hydra Market การบุกรุกเว็บเซิร์ฟเวอร์ แผนการฟิชชิ่งแบบหอก และแผนการฉ้อโกงโปรโตคอลทางการเงินแบบกระจายอำนาจหลายรายการ”
Samurai Wallet ให้บริการสองอย่าง ได้แก่ Whirlpool และ Ricochet ซึ่งสร้างธุรกรรมเพิ่มเติมที่ไม่พึงประสงค์เพื่อทำให้เส้นทางสกุลเงินดิจิทัลของผู้ใช้ซับซ้อนขึ้น มีการอ้างว่าพวกเขาได้รับค่าธรรมเนียมประมาณ 4.5 ล้านดอลลาร์จากข้อเสนอเหล่านี้ (ถอดความ)
รัฐบาลสหรัฐฯ มีความไม่เป็นมิตรมากขึ้นต่อบริการผสม crypto เช่น Blender.io และ Tornado Cash ในเดือนพฤษภาคม ปี 2022 สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรบน Blender.io หลังจากการแฮ็ก Axie Infinity สิ่งนี้ทำให้ OFAC เพิ่มที่อยู่ที่เกี่ยวข้องของ Tornado Cash mixer ลงในรายชื่อประเทศที่ถูกจับตามองเป็นพิเศษในเดือนตุลาคม 2022 ดังนั้นจึงห้ามไม่ให้พลเมืองสหรัฐฯ ใช้บริการนี้ การตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการท้าทายทางกฎหมาย ภายในเดือนสิงหาคม 2023 ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ทั้งสามคนถูกจับกุม
ในเดือนตุลาคม 2023 เครือข่ายบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ แนะนำให้ติดป้ายกำกับเครื่องผสม crypto ว่าเป็นภัยคุกคามการฟอกเงินครั้งใหญ่หลังการโจมตีของกลุ่มฮามาสต่ออิสราเอล
Sorry. No data so far.
2024-04-25 00:22