ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองซึ่งมีพื้นฐานด้านอาชญากรรมในโลกไซเบอร์และนิติเวชดิจิทัล ฉันพบว่าการพัฒนาล่าสุดในความพยายามของสหรัฐอเมริกาในการยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 2.5 ล้านดอลลาร์จากนักต้มตุ๋นหมูต่างชาติที่ทั้งน่าสนใจและท้อแท้
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันจะใช้ถ้อยคำใหม่ดังนี้: ฉันได้เรียนรู้ว่าทางการสหรัฐฯ กำลังดำเนินการยึดเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 2.5 ล้านดอลลาร์จากบุคคลภายนอกประเทศที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ “การฆ่าหมู” ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของการโจรกรรม crypto . คดีแพ่งซึ่งยื่นโดยสำนักงานอัยการสหรัฐฯ ประจำเขตโคลัมเบีย มีจุดมุ่งหมายเพื่อกอบกู้ผลประโยชน์ที่ไม่ได้รับมานี้
พูดง่ายๆ ก็คือ นักต้มตุ๋นใช้ข้อเสนอการลงทุนที่เป็นเท็จเพื่อหลอกลวงสาธารณชนโดยไม่รู้ตัว
ฉีกแผนโครงการฆ่าหมู
นักต้มตุ๋นใช้วิธีการหลอกลวงโดยแสร้งทำเป็นสนใจในความสัมพันธ์โรแมนติก เพียงเพื่อล่อเหยื่อให้ลงทุนในโครงการ Bitcoin ที่น่าสงสัย เมื่อพวกหลอกลวงหายไปพร้อมเงินทุน นักลงทุนที่เคราะห์ร้ายก็จะถูกระบายทางการเงินออกไป
นักต้มตุ๋นที่มีส่วนร่วมในแผนการฆ่าหมูจะใช้จิตวิทยาของเหยื่ออย่างพิถีพิถัน ผู้หลอกลวงเหล่านี้สร้างความไว้วางใจและล่อลวงนักลงทุนให้เชื่อว่าตนพบโอกาสที่ทำกำไรแล้ว กับดักถูกเด้งขึ้นมาเมื่อเหยื่อถูกเกลี้ยกล่อมให้ทำการลงทุนต่อเนื่อง ซึ่งท้ายที่สุดส่งผลให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมากสำหรับนักลงทุนที่ไม่สงสัย
แนวหน้าของการบังคับใช้กฎหมายของสห
ความพยายามในการเรียกคืนความมั่งคั่งที่ถูกขโมยไปได้รับความร่วมมือจากทั่วโลก แมทธิว เอ็ม. เกรฟส์ ทนายความของสหรัฐฯ เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะจับกุมองค์กรอาชญากรรมเหล่านี้ โดยระบุว่า “เราจะเปิดเผยตัวตนของพวกเขา ยึดผลประโยชน์ที่ได้มาโดยมิชอบ และคืนเงินให้กับเหยื่อโดยชอบธรรม”
เจ้าหน้าที่พิเศษของ FBI ที่รับผิดชอบ Stacey Moy ประณามลักษณะที่ซับซ้อนและผลกระทบเชิงทำลายของการฉ้อโกงเหล่านี้ โดยเน้นย้ำจุดยืนของเธอต่ออาชญากรรมดังกล่าว
ริก เบลย์ล็อค จูเนียร์ อัยการสหรัฐฯ มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินคดีริบทรัพย์สิน โดยมีเป้าหมายที่ไม่เพียงแต่จะลงโทษและยับยั้งการกระทำที่ผิดกฎหมายเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการริบทรัพย์สินที่สามารถนำมาใช้เพื่อชดเชยเหยื่อในภายหลังได้ ตามกฎหมายของรัฐบาลกลาง
กระบวนการริบเงินเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ที่กว้างขึ้นซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อรื้อฐานทางการเงินของแผนการฉ้อโกงเหล่านี้ และหาทางชดใช้ให้กับฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ
Global Reach And Financial Impact
การค้นพบใหม่จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสที่ออสตินเผยให้เห็นถึงการหลอกลวงการฆ่าหมูอย่างกว้างขวาง ในขณะที่ผู้สืบสวนติดตามเงินที่ถูกขโมยจากที่อยู่ crypto ของเหยื่อประมาณ 4,000 รายไปยังการแลกเปลี่ยนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนใหญ่ การค้นพบเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่าความสูญเสียทั่วโลกจากการฉ้อโกงดังกล่าวอาจมีมูลค่าเกินกว่า 75 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการประมาณการบางอย่างที่มีมูลค่ารวมมากกว่า 100 พันล้านดอลลาร์
การระบาดใหญ่ของโควิด-19 เปิดโอกาสให้ผู้ฉ้อโกง นำไปสู่การหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมทางอาญาที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้แรงหนุนจากกิจกรรมออนไลน์ที่เพิ่มขึ้นและความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ บุคคลหลอกลวงเหล่านี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ซับซ้อนในหลายประเทศ เช่น กัมพูชาและเมียนมาร์ บางครั้งหันไปใช้การค้ามนุษย์เพื่อรักษาธุรกิจที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้การกระทำผิดของพวกเขารุนแรงขึ้น
ในปี 2023 มีการขโมยเงินประมาณ 4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในสหรัฐอเมริกาผ่านการหลอกลวงการแล่เนื้อหมู ซึ่งเพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ความซับซ้อนในการโอนเงินจำนวนมากผ่านสกุลเงินดิจิทัล ทำให้เจ้าหน้าที่ติดตามและกู้คืนผลกำไรที่ได้มาอย่างไม่ถูกต้องได้ยากขึ้น โดยเน้นถึงความสำคัญของความร่วมมือระดับโลกและเทคนิคการติดตามขั้นสูงในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
ความพยายามอย่างต่อเนื่องของทางการสหรัฐฯ ในการเรียกค้น cryptocurrencies ที่ถูกขโมย แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของพวกเขาในการขัดขวางการหลอกลวง crypto วัตถุประสงค์ของกระบวนการทางกฎหมายมี 2 ประการ: การให้ค่าชดเชยแก่ฝ่ายที่ได้รับผลกระทบ และทำหน้าที่เป็นเครื่องป้องปรามการกระทำที่หลอกลวงในอนาคต
Sorry. No data so far.
2024-07-19 00:41