ในฐานะนักลงทุนสกุลเงินดิจิทัลที่มีพื้นฐานที่แข็งแกร่งในด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการบริหารความเสี่ยง ฉันเชื่อว่าการปรับเงินล่าสุดที่หน่วยงานทางการเงินของลิทัวเนียเรียกเก็บจาก Payeer ถือเป็นก้าวเชิงบวกต่อการรับรองความโปร่งใสและความรับผิดชอบในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การเพิกเฉยต่อมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินโดย Payeer อย่างโจ่งแจ้งนั้นเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ และได้สร้างแบบอย่างที่เป็นอันตรายสำหรับบริษัทอื่นๆ ในภาคส่วนนี้
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้เรียนรู้ว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบเป็นสิ่งสำคัญในอุตสาหกรรมของเรา น่าเสียดายที่ฉันเพิ่งพบข่าวว่าบริษัท crypto ชื่อ Payeer ซึ่งตั้งอยู่ในลิทัวเนียถูกปรับหนัก ทางการลิทัวเนียได้กำหนดบทลงโทษจำนวน 9.3 ล้านยูโร ซึ่งเท่ากับประมาณ 10.1 ล้านดอลลาร์ในสกุลเงินของฉัน ค่าปรับนี้ถูกเรียกเก็บเนื่องจากถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรและกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงินภายในเขตอำนาจศาลของพวกเขา
จากประกาศล่าสุดจาก Financial Crimes Investigation Service (FNTT) ของลิทัวเนีย มีรายงานว่า Payeer ได้ให้บริการแก่ลูกค้าชาวรัสเซียโดยขัดขืนการที่รัสเซียรวมอยู่ในรายการคว่ำบาตรของลิทัวเนีย บริษัทถูกกล่าวหาว่าเปิดใช้งานธุรกรรมทางการเงินให้กับธนาคารรัสเซีย ดังนั้นจึงข้ามข้อจำกัดที่กำหนด
การดำเนินงานและการละเมิดของผู้ชำระเงิน
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวที่น่าสนใจเกี่ยวกับ FNTT และ Payeer จากการเปิดเผยล่าสุดของ FNTT ผู้ใช้ของ Payeer ประมาณ 213,000 รายอยู่ในรัสเซีย แม้ว่าบริษัทจะพยายามไม่เปิดเผยตัวตนให้กับลูกค้า แต่ดูเหมือนว่าธุรกรรมรูเบิลรัสเซียได้รับการอำนวยความสะดวกสำหรับลูกค้านอกลิทัวเนีย ซึ่งหน่วยงานชั้นนำในการเปิดเผยข้อมูลนี้
นอกจากนี้ ยังพบว่าบริษัทได้นำเสนอกระเป๋าเงินดิจิทัลสำหรับผู้อยู่อาศัยและธุรกิจในรัสเซีย การบริหารบัญชี และโซลูชันการรักษาความปลอดภัยของสกุลเงินดิจิทัลของพวกเขา
ด้วยเหตุนี้ Payeer จึงถูกปรับ 8.24 ล้านยูโรสำหรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และอีก 1.06 ล้านยูโรสำหรับการไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์การป้องกันการฟอกเงิน อย่างไรก็ตาม Payeer ยังคงมีทางเลือกในการท้าทายการลงโทษนี้ในศาล
ในปี 2023 บริษัทแห่งหนึ่งในลิทัวเนียเริ่มให้บริการ crypto เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากที่รัฐบาลเอสโตเนียถอนใบอนุญาตของบริษัทเทียบเคียงที่มีชื่อคล้ายกันเนื่องจากมีพฤติกรรมฉ้อโกง
ลิทัวเนียเตรียมเปิดตัวระบบการออกใบอนุญาตใหม่
ในฐานะนักวิจัยที่ศึกษาเศรษฐกิจการเงินของลิทัวเนีย ฉันสังเกตเห็นว่าประเทศนี้มีจุดยืนอย่างแข็งขันต่อผู้แสดงที่เป็นอันตรายและบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้แน่ใจว่ามีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและได้รับการควบคุม แนวทางเชิงรุกนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความไว้วางใจและความมั่นใจในระบบการเงินสำหรับผู้เข้าร่วมทุกคน
ลิทัวเนียซึ่งมีชื่อเสียงในด้านสถานะต่อต้านรัสเซียที่แข็งแกร่งในสหภาพยุโรปและ NATO ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของธุรกิจประมาณ 580 แห่งที่เชี่ยวชาญด้านสกุลเงินดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนที่เกี่ยวข้อง
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันจะอธิบายสถานการณ์นี้โดยบอกว่าเพื่อต่อสู้กับการฉ้อโกงและรับรองการใช้สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างเหมาะสม ลิทัวเนียได้ใช้กรอบการกำกับดูแลใหม่ ซึ่งหมายความว่าบริษัท crypto ทั้งหมดที่ดำเนินงานภายในประเทศจะต้องลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลตลาดระดับประเทศของตน
ปีหน้าเป็นปีที่จะมีการออกใบอนุญาตเป็นครั้งแรก คาดว่าธุรกิจปัจจุบันเพียงส่วนน้อยจะมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดที่เข้มงวด
การดำเนินการตามกฎระเบียบใหม่
เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Simonas Krepsta จากธนาคารกลางลิทัวเนียประกาศว่าประเทศจะเพิกถอนใบอนุญาตจากธุรกิจที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ คาดว่าระบบการออกใบอนุญาตใหม่จะพร้อมใช้งานและแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2568
นอกเหนือจากกรอบการกำกับดูแลใหม่แล้ว ลิทัวเนียกำลังวางแผนที่จะจัดทำกฎหมายท้องถิ่นเพื่อจัดการการใช้และการแจกจ่าย cryptocurrencies ภายในประเทศ กฎหมายนี้จะสรุปเพิ่มเติมว่าธุรกิจควรตอบสนองลูกค้าอย่างไรในเรื่องนี้
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจว่ามีการนำกฎหมายใหม่มาใช้เพื่อให้หน่วยข่าวกรองทางการเงินมีอำนาจมากขึ้นในการบังคับใช้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน กฎระเบียบเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศการลงทุนของเรา ด้วยกฎหมายที่ให้อำนาจเหล่านี้ FIU จะสามารถดำเนินการขั้นเด็ดขาดได้ เช่น เพิกถอนหรือยกเลิกการจดทะเบียนบริษัทที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่สำคัญเหล่านี้
Sorry. No data so far.
2024-07-10 18:36