ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีพื้นฐานด้านการเงินระหว่างประเทศและประสบการณ์ด้านกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัล ฉันพบว่าการดำเนินคดีทางกฎหมายกับ Binance ในไนจีเรียนั้นน่าสนใจอย่างยิ่ง ค่าธรรมเนียมการหลีกเลี่ยงภาษีที่เรียกเก็บจากการแลกเปลี่ยน crypto เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่รัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกกำลังปราบปรามกิจกรรม cryptocurrency โดยมุ่งเน้นไปที่การรักษาการควบคุมสกุลเงินและระบบการเงินของตน
ตามรายงานจาก Reuters ศาลไนจีเรียถูกกำหนดให้เริ่มการพิจารณาคดีกับ Binance ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษี ผู้พิพากษาที่เป็นประธานในคดีได้ประกาศเรื่องนี้เมื่อวันศุกร์ ปัจจุบัน Binance อยู่ระหว่างการสอบสวนความผิดเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงภาษี 4 คดี รวมถึงการละเลยการลงทะเบียนกับ Federal Inland Revenue Service ของไนจีเรียเพื่อวัตถุประสงค์ด้านภาษี
ตัวแทน Binance เรียกร้องให้ผู้พิพากษายกฟ้องข้อกล่าวหา
ในการพิจารณาคดีของศาลต่อหน้าผู้พิพากษา Emeka Nwite เมื่อวันศุกร์ Ayodele Omotilewa ตัวแทนของ Binance ไม่ได้ให้การรับสารภาพผิดต่อข้อกล่าวหาทั้งสี่ข้อของเขา ในการป้องกันของเขา Omotilewa ขอให้ผู้พิพากษายกฟ้องคดีนี้ โดยแสดงความเชื่อของเขาว่าคดีดังกล่าวไม่มีสาระเท่ากับคดีก่อนหน้านี้ที่ถูกยกฟ้องต่อผู้บริหารของ Binance Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla
ในเดือนมิถุนายน ศาลสูงของรัฐบาลกลางในอาบูจายกฟ้องข้อกล่าวหาการหลีกเลี่ยงภาษีต่อ Gambaryan และ Anjarwalla พลเมืองสหรัฐฯ และชาวอังกฤษ-เคนยาที่อาศัยอยู่ในเคนยา ตามลำดับ พวกเขายังคงถูกพิจารณาคดีในข้อหาฟอกเงินแยกต่างหาก ซึ่งทั้งคู่ปฏิเสธอย่างรุนแรง
การตัดสินใจของ Nwite ที่จะเลื่อนคดีออกไปจนถึงเดือนตุลาคม จะทำให้มีการตรวจสอบและไตร่ตรองหลักฐานที่นำเสนออย่างละเอียดมากขึ้น ทำให้ทั้งฝ่ายจำเลยและฝ่ายอัยการมีเวลาเพียงพอในการเตรียมการโต้แย้งตามนั้น
การปราบปราม Crypto
ฉันสังเกตเห็นว่าเมื่อเร็ว ๆ นี้ไนจีเรียได้กล่าวโทษ Binance และแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ที่ทำให้ปัญหาสกุลเงินของพวกเขารุนแรงขึ้น เนื่องจากไนราของไนจีเรียประสบกับค่าเสื่อมราคาในอดีตท่ามกลางการขาดแคลนเงินดอลลาร์อย่างต่อเนื่อง เว็บไซต์เหล่านี้จึงกลายเป็นศูนย์กลางการซื้อขายที่ได้รับความนิยม
เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านกฎระเบียบในการใช้สกุลเงินดิจิตอล ธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) ได้สั่งให้บริษัทฟินเทคระบุและรายงานบัญชีใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรม crypto โดยใช้มาตรการที่จำเป็นเพื่อควบคุมกิจกรรมใด ๆ ที่ตามมา
ตัวแทนธนาคารกลางทำคดีนี้ในศาล: ธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Binance ควรได้รับการจัดการโดยธนาคารและหน่วยงานทางการเงินที่ได้รับการยอมรับแต่เพียงผู้เดียว
Sorry. No data so far.
2024-07-13 17:08