ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษ ข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจที่ชัดเจนถึงภัยคุกคามที่ซุ่มซ่อนอยู่ในขอบเขตดิจิทัลของเรา การลงโทษ Chirag Tomar ฐานฉ้อโกงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ถือเป็นการพัฒนาที่น่ายินดีในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่มุ่งเป้าไปที่สกุลเงินดิจิทัล
Chirag Tomar สัญชาติอินเดียวัย 31 ปี ได้รับโทษจำคุก 5 ปีในความพยายามครั้งใหญ่ในการต่อสู้กับการฉ้อโกง crypto ฐานฉ้อโกงมูลค่า 20 ล้านดอลลาร์ กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาประกาศคำตัดสินนี้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2024 โดยเน้นย้ำถึงความรุนแรงของอาชญากรรมทางไซเบอร์ต่อสกุลเงินดิจิทัล
Tomar ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการออกแบบเว็บไซต์ปลอมที่มีลักษณะคล้ายกับ Coinbase Pro ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอลที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ตั้งแต่ประมาณเดือนมิถุนายน 2021 เป็นต้นไป เขาและผู้สมรู้ร่วมคิดได้ก่อตั้งเว็บไซต์หลอกลวงนี้ขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อทำให้ผู้คนจำนวนมากทั่วโลกเข้าใจผิด
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้สังเกตเห็นความพยายามของบุคคลที่ไร้ยางอายในการหลอกลวงผู้ใช้โดยการจำลองอินเทอร์เฟซของ Coinbase ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลยอดนิยม และสร้าง URL ที่คล้ายกับ URL ดั้งเดิม จุดประสงค์คือการหลอกล่อผู้ใช้ที่ไม่สงสัยให้ให้ข้อมูลการเข้าสู่ระบบและรหัสการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย ซึ่งจะทำให้บัญชีของพวกเขาเสียหาย
การแอบอ้างบริการ Coinbase
แทนที่จะสร้างเว็บไซต์หลอกลวง Tomar และกลุ่มของเขากลับก้าวไปอีกขั้นด้วยการหลอกลวง พวกเขาปลอมตัวเป็นตัวแทนของฝ่ายบริการลูกค้าของ Coinbase เพื่อติดต่อกับเหยื่อโดยตรงทางโทรศัพท์ พวกเขาประสบความสำเร็จในการชักชวนบุคคลเหล่านี้ให้เปิดเผยข้อมูลการตรวจสอบสิทธิ์เพิ่มเติมหรือให้สิทธิ์การเข้าถึงเดสก์ท็อประยะไกลภายใต้การเสแสร้งที่เป็นเท็จ
ด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ พวกมิจฉาชีพสามารถย้ายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปไว้ในกระเป๋าเงินที่พวกเขาเป็นเจ้าของได้ หลังจากนั้นเงินก็ถูกฟอกโดยการส่งผ่านที่อยู่ต่าง ๆ เปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลต่าง ๆ และในที่สุดก็ถูกถอนออกมาเป็นเงินสด บุคคลหนึ่งจากนอร์ธแคโรไลนาประสบความสูญเสียมากกว่า 240,000 ดอลลาร์อันเนื่องมาจากการดำเนินการฉ้อโกงเหล่านี้
วิถีชีวิตอันมั่งคั่งของ Tomar เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของความเจริญรุ่งเรืองที่ได้มาจากการติดต่อทางธุรกิจที่ไร้เล่ห์เหลี่ยมของเขา เขาทุ่มซื้อของฟุ่มเฟือย รวมถึงนาฬิกา Audemars Piguet และรถยนต์หรูหรา เช่น Lamborghinis และ Porsches โดยใช้เงินทุนที่ได้มาอย่างไม่ดี ยิ่งกว่านั้น เขายังปล่อยใจไปกับวันหยุดพักผ่อนราคาแพงไปยังสถานที่แปลกใหม่ เช่น ดูไบและประเทศไทย โดยอวดอ้างรายได้ที่ผิดกฎหมายของเขาจากการฉ้อโกง
ในคำแถลงที่เข้มงวด ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐอเมริกา Kenneth D. Bell ได้ส่งประโยคดังกล่าว โดยเน้นย้ำถึงความสำคัญของบทลงโทษที่รุนแรงสำหรับการฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ หลังถูกคุมขัง โทมาร์จะอยู่ภายใต้การดูแลเป็นเวลาสองปี คำตัดสินของผู้พิพากษาบ่งบอกถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายตุลาการในการต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินในยุคดิจิทัลในปัจจุบัน
โทมาร์สารภาพว่ามีความผิดฐานสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกง
เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โทมาร์ถูกจับกุมที่สนามบินนานาชาติฮาร์ทสฟิลด์-แจ็คสัน แอตแลนตา ขณะเดินทางเข้าสู่สหรัฐอเมริกา การคุมขังของเขาทำให้เกิดการสอบสวนอย่างละเอียดโดยหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐฯ โดยได้รับการสนับสนุนจาก FBI ในแนชวิลล์ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2024 โทมาร์สารภาพว่ามีการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงโดยยอมรับว่าเขามีส่วนร่วมในแผนการที่ซับซ้อนนี้
ในคำแถลงของเธอ อัยการสหรัฐฯ Dena J. King รับทราบถึงการมีส่วนร่วมที่สำคัญของทีมสืบสวน เธอเน้นย้ำว่าหน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกามีบทบาทสำคัญในการแก้ไขคดีฉ้อโกงที่ซับซ้อนนี้ และแสดงความขอบคุณต่อ FBI สำหรับความช่วยเหลือที่จำเป็น ความพยายามร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งมีส่วนสำคัญในการรื้อองค์กรที่รับผิดชอบต่อการหลอกลวง crypto
Sorry. No data so far.
2024-10-18 16:29