หน่วยอาชญากรรมทางการเงินของ T3 ระงับ Tether มูลค่า 100 ล้านเหรียญสหรัฐในการดำเนินการต่อต้านการฟอกเงินทั่วโลก

by

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการสำรวจชายแดนดิจิทัล ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการดำเนินการล่าสุดที่ดำเนินการโดย T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) ได้ปลูกฝังความรู้สึกปลอดภัยและความไว้วางใจใหม่ภายในระบบนิเวศของ Tron การอายัดเงิน USDT จำนวน 100 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นรายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นก้าวสำคัญในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินบนเครือข่ายบล็อคเชน

หลังจากที่ได้เห็นการหลอกลวงและการแฮ็กหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ฉันชื่นชมความโปร่งใสที่เทคโนโลยีบล็อกเชนมอบให้ ทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าดึงดูดน้อยลงสำหรับกิจกรรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม ตามที่ Chris Janczewski ชี้ให้เห็นอย่างถูกต้อง ความโปร่งใสนี้ยังช่วยให้เราระบุเหยื่อได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากกว่าระบบการเงินแบบเดิมๆ

การกำหนดเป้าหมายของแฮ็กเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือและการอายัดเงินมากถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นเรื่องที่น่ามั่นใจเป็นพิเศษ ในฐานะพลเมืองโลกที่ได้เห็นผลกระทบร้ายแรงจากกิจกรรมดังกล่าวที่มีต่อทั้งบุคคลและประเทศชาติ ฉันยินดีกับความพยายามเหล่านี้ในการควบคุมอาชญากรรมดังกล่าว

การตรวจสอบเครือข่าย Tron ภายใต้การบริหารของ Biden อย่างต่อเนื่องอาจเป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่การดำเนินการล่าสุดที่ดำเนินการโดย Justin Sun และ Tron DAO แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของพวกเขาที่จะรักษาความสมบูรณ์ของแพลตฟอร์มของพวกเขา การลงทุนใน World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐอเมริกา ส่งสัญญาณถึงความเป็นไปได้ในการกลับเข้าสู่ตลาดสหรัฐฯ อีกครั้งในอนาคตอันใกล้นี้

ในฐานะผู้ถือ TRX ผมรู้สึกตื่นเต้นกับโอกาสในการนำไปใช้ในกระแสหลักและการค้นพบราคาท่ามกลางช่วงที่ทุกคนรอคอยอย่างสูง อย่างไรก็ตาม ฉันอดไม่ได้ที่จะหัวเราะเยาะเย้ยถากถาง ดูเหมือนว่าแม้แต่แฮกเกอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจากเกาหลีเหนือก็กำลังลงทุนในกิจการ crypto ของ Trump! ท้ายที่สุดใครว่าการเมืองและการเงินไม่ปะปนกัน?

เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว หน่วยอาชญากรรมทางการเงินที่เรียกว่า T3 Financial Crime Unit (T3 FCU) ซึ่งก่อตั้งโดย Tether, Tron (TRX) และ TRM Labs ได้อายัด USDT มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์ที่พวกเขาสงสัยว่ามีต้นกำเนิดมาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย จากการตรวจสอบธุรกรรมมากกว่า 3 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับ USDT ของ Tether ในห้าทวีป T3 FCU ระบุกิจกรรมที่น่าสงสัยนี้ ซึ่งนำไปสู่การยึดครั้งล่าสุด

ตามคำกล่าวของ Chris Janczewski ซึ่งเป็นผู้นำการสืบสวนทั่วโลกที่ TRM Labs การฟอกเงินในฐานะบริการที่บุคคลได้รับการว่าจ้างให้ทำความสะอาดกองทุนที่ผิดกฎหมาย ถือเป็นปัจจัยสำคัญในการอายัดเงินทุนเมื่อเร็วๆ นี้ ยิ่งไปกว่านั้น Janczewski เน้นย้ำว่า T3 FCU มุ่งเน้นไปที่การเปิดเผยการหลอกลวงด้านการลงทุน การดำเนินการค้ายาที่ผิดกฎหมาย อาชญากรรมทางการเงินที่เชื่อมโยงกับการก่อการร้าย การโจมตีทางไซเบอร์ และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะเรียบเรียงข้อความใหม่ดังนี้:

“ฉันสังเกตเห็นว่าบล็อคเชนไม่เหมาะสำหรับการฟอกเงินเนื่องจากมีความโปร่งใสสูง ความโปร่งใสนี้ช่วยให้เราสามารถตรวจสอบรายงานจากผู้ที่ตกเป็นเหยื่อบนบล็อคเชนสาธารณะ และแม้แต่ค้นหาผู้ที่อาจเป็นเหยื่อรายอื่น ๆ ข้อมูลเชิงลึกระดับนี้เป็นสิ่งที่การเงินแบบดั้งเดิมเรียบง่าย ไม่สามารถจับคู่ได้

Justin Sun ผู้สร้าง Tron blockchain สะท้อนความคิดที่คล้ายกัน โดยระบุว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาอาจมีความสนใจในการใช้สินค้าที่เกี่ยวข้องกับ TRX น้อยลงเนื่องจากเหตุผลบางประการ นอกจากนี้ T3 Federal Credit Union ยังได้ดำเนินการกับแฮกเกอร์ที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนือ ซึ่งประสบความสำเร็จในการแช่แข็งทรัพย์สินมูลค่าสูงถึง 3 ล้านเหรียญสหรัฐ

ในท้ายที่สุด เป้าหมายของเราคือการกระทำของเราช่วยให้เหยื่อได้รับทรัพย์สินที่ถูกขโมยกลับคืนมา และในขณะเดียวกันก็ทำให้ผู้กระทำความผิดหยุดและพิจารณาใหม่ก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายบนเครือข่ายเช่น Tron” Janczewski ชี้ให้เห็น

ผลกระทบต่อตลาดต่อระบบนิเวศของตรอน

ภายใต้การบริหารของประธานาธิบดีไบเดน เครือข่ายตรอนต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานรัฐบาลหลายแห่ง เนื่องจากข้อกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ตัวอย่างเช่น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ฟ้อง Sun และหน่วยงานธุรกิจของเขาในปี 2566 จากการขายหลักทรัพย์ดิจิทัลที่ไม่ได้จดทะเบียนและปั่นป่วนตลาดผ่านการซื้อขาย TRX มากเกินไป

เมื่อปลายปีที่แล้ว Coinbase Global Inc. (NASDAQ: COIN) กล่าวถึงในเอกสารทางกฎหมายว่าพวกเขาลบ Wrapped Bitcoin (WBTC) ออกจากแพลตฟอร์มของพวกเขา เนื่องจากมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับ Sun

เพื่อตอบสนองต่อการกระทำของ Coinbase Sun และ Tron DAO ได้เลือกที่จะระงับ USDT มูลค่ากว่า 100 ล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้ Sun ยังได้ตัดสินใจลงทุนจำนวน 30 ล้านดอลลาร์ใน World Liberty Financial (WLFI) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับการรับรองโดยโดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดีในขณะนั้น

เนื่องจากสถานะปัจจุบัน เครือข่าย Tron ดูเหมือนจะพร้อมสำหรับการกลับคืนสู่ตลาดสหรัฐฯ ในระยะสั้น ซึ่งอาจเป็นไปได้หลังจากพิธีสาบานตนของประธานาธิบดีทรัมป์ในเดือนนี้ นอกจากนี้ ฝ่ายบริหารของทรัมป์ยังแสดงความสนใจอย่างมากในการส่งเสริมการขยายตัวและความก้าวหน้าของภาคสกุลเงินดิจิทัลภายในสหรัฐอเมริกา

ผู้รับผลประโยชน์ที่ถือโทเค็น TRX จะได้รับอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเหรียญได้รับการยอมรับจากกระแสหลัก อัลท์คอยน์ที่โดดเด่นนี้ ซึ่งปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ 23 พันล้านดอลลาร์ (ปรับลดเต็มที่) และมีปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันประมาณ 823 ล้านดอลลาร์ กำลังอยู่ระหว่างการสำรวจราคาในช่วง ‘อัลต์ซีซั่น’ ที่รอคอยอย่างใจจดใจจ่อ

2025-01-02 19:27