ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์หลายปีในการติดตามการพลิกผันของอาชญากรรมทางการเงิน ตำนานล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับ Shailesh Bhatt และ BitConnect เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจอันน่าสยดสยองเกี่ยวกับด้านมืดของโลกสกุลเงินดิจิทัล ความกล้าของ Bhatt และผู้สมรู้ร่วมคิดในการลักพาตัวบุคคลเพื่อเรียกค่าไถ่โดยใช้รายได้จากโครงการ Ponzi เช่น BitConnect นั้นน่าประหลาดใจมาก
Bhatt ซึ่งถูกจับกุมภายใต้พระราชบัญญัติป้องกันการฟอกเงิน (PMLA) ของอินเดีย ถูกกล่าวหาว่าใช้วิธีลักพาตัวพนักงานสองคน เนื่องจากความสูญเสียทางการเงินที่เกิดขึ้นจากการลงทุนใน BitConnect Coin เจ้าหน้าที่พบว่า Bhatt และผู้สมรู้ร่วมคิดได้ตั้งค่าไถ่ซึ่งประกอบด้วย 2,091 Bitcoins, 11,000 Litecoins และประมาณ 145 ล้านรูปีอินเดีย เพื่อเป็นเงื่อนไขในการส่งคืนอย่างปลอดภัยของผู้ถูกลักพาตัว
ตามรายงานที่เผยแพร่โดยทางการ ระบุว่า Bhatt แจกจ่ายส่วนหนึ่งของเงินประมาณ 2.9 พันล้านรูปีอินเดีย หรือเทียบเท่าประมาณ 34 ล้านดอลลาร์ ให้กับเพื่อนร่วมงานของเขา เงินจำนวนนี้ถูกกล่าวหาว่านำไปใช้ในการได้มาซึ่งทรัพย์สิน ทองคำ และทรัพย์สินอื่น ๆ อีกมากมาย
การสืบสวนของ ED qua Shailesh Bhatt เปิดเผยว่าเขาแจกจ่าย Rs. 289 ล้านรูปีในรายได้จากอาชญากรรม (PoC) ให้กับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาแทนการมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการลักพาตัวและการขู่กรรโชก ซึ่งนำไปใช้เพิ่มเติมในการซื้ออสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และทรัพย์สินอื่น ๆ
คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายระบุว่าได้ยึดทรัพย์สินมูลค่าประมาณ 4.42 พันล้านรูปีอินเดียที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้แล้ว นอกจากนี้ Bhatt ยังปรากฏตัวต่อหน้าศาลพิเศษ (PMLA) ในเมืองอาห์เมดาบัด และขณะนี้ถูก ED ควบคุมตัวไว้ในขณะที่พวกเขาดำเนินการสอบสวนในเรื่องนี้ต่อไป พวกเขายังได้รายงานด้วยว่า:
ในระหว่างการตรวจสอบ ฉันพบว่าหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย (ED) ได้ยึดทรัพย์สินชั่วคราวมูลค่าประมาณ 4420 ล้านรูปีอินเดีย การสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่ยังคงดำเนินต่อไป
ตามรายงานจากฝ่ายเศรษฐกิจ คดีของ Shailesh Bhatt เริ่มต้นขึ้นเนื่องจากการร้องเรียนเบื้องต้น 2 คดีที่ยื่นโดยกรมสอบสวนคดีอาญาของรัฐในสุราษฎร์ ข้อร้องเรียนเหล่านี้เชื่อมโยงกับโครงการ BitConnect ซึ่งถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกงเงินทุนของนักลงทุนระหว่างปี 2560 ถึง 2561
การล่มสลายของ BitConnect ในปี 2559
ในปี 2559 BitConnect กลายเป็นธุรกิจร่วมลงทุน น่าเสียดายที่มันถูกระบุว่าเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งเป็นกลยุทธ์การลงทุนประเภทฉ้อโกงที่นักลงทุนรายก่อนจะได้รับผลตอบแทนโดยใช้เงินที่ลงทุนโดยนักลงทุนรายหลัง บริษัทถูกบังคับให้ปิดตัวลงในปี 2561 ท่ามกลางข้อกล่าวหาเรื่องการฉ้อโกงนักลงทุนประมาณ 4,000 ราย ส่งผลให้ขาดทุนรวมประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์ Satish Kumbhani หยุดขายเหรียญในเดือนมกราคม 2018 และเชื่อว่าเงินทุนของนักลงทุนหมดไป
ในปี 2022 การล่มสลายอย่างกะทันหันของบริษัททำให้นักลงทุนสูญเสียเงิน ซึ่งทำให้กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากล่าวหา Satish Kumbhani ว่าดำเนินโครงการ Ponzi ผ่านโปรแกรม BitConnect Lending ของเขา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ยื่นฟ้องเขา และขณะนี้เขาอยู่ระหว่างการสอบสวนโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดี BitConnect ก็ประสบปัญหาทางกฎหมายเช่นกัน ตัวอย่างเช่น Glenn Arcaro บุคคลสำคัญในสหรัฐอเมริกา ยอมรับผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางลวด และถูกตัดสินให้จำคุก 38 เดือนในเดือนกันยายน 2021 ขณะเดียวกันในซิดนีย์ ผู้ก่อการอีกคนชื่อ John Bigatton ถูกตัดสินว่ามีความผิดในการให้คำแนะนำทางการเงินโดยไม่มีใบอนุญาต ตามที่กำหนดไว้ในเดือนกรกฎาคม
Sorry. No data so far.
2024-08-19 15:51