ในฐานะนักวิจัยที่มีประสบการณ์ในการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงินและประเด็นด้านกฎระเบียบ ฉันพบว่าการพัฒนาเกี่ยวกับการโต้ตอบของ Binance กับเจ้าหน้าที่ไนจีเรียมีความเกี่ยวข้องอย่างลึกซึ้ง ข้อกล่าวหาที่ทางการไนจีเรียพยายามบีบบังคับตัวแทนของ Binance ให้ทำข้อตกลงลับที่จ่ายเป็นสกุลเงินดิจิทัลในระหว่างการประชุมในต้นปี 2024 เป็นเรื่องที่ร้ายแรงและรับประกันว่าจะมีการสอบสวนเพิ่มเติม
ข้อมูลล่าสุดที่ถูกเปิดเผยบ่งชี้ว่าตัวแทนรัฐบาลไนจีเรียถูกกล่าวหาว่าพยายามกดดันตัวแทนของ Binance ให้บรรลุข้อตกลงลับที่เกี่ยวข้องกับการโอนสกุลเงินดิจิทัลในระหว่างการเผชิญหน้ากันในช่วงต้นปี 2024
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมจะเรียบเรียงประโยคที่ให้มาใหม่ดังนี้
ในฐานะนักวิจัยที่ตรวจสอบสถานการณ์นี้ ฉันขอเสนอว่า Teng วิพากษ์วิจารณ์ฝ่ายบริหารของไนจีเรียอย่างรุนแรงสำหรับการกระทำล่าสุดของพวกเขา โดยยืนยันว่าการกักขังพนักงานสองคนของพวกเขาได้สร้างมาตรฐานใหม่ที่เต็มไปด้วยอันตรายสำหรับธุรกิจทั่วโลก
Tigran ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับในแวดวงต่อต้านอาชญากรรมทางการเงินระหว่างประเทศ ได้ถูกจับกุมเมื่อเร็ว ๆ นี้ในระหว่างการเยือนธุรกิจที่ไนจีเรีย การแลกเปลี่ยนทำให้ทราบว่าพวกเขามีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับเจ้าหน้าที่ไนจีเรียในการให้คำปรึกษาด้านกฎระเบียบและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงบวก
ขอประชาพิจารณ์
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบสิ่งที่ Teng ค้นพบว่าสมาชิกในทีม Binance ได้สนทนากับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรียในระหว่างการสอบสวนของรัฐสภา สิ่งนี้ได้รับการสนับสนุนโดยประธานคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎรด้านอาชญากรรมทางการเงินโดยทำการร้องขออย่างเป็นทางการ
ตามรายงาน คณะกรรมการได้ให้ความสนใจกับข้อกังวลเกี่ยวกับกิจกรรมของ Binance ในไนจีเรียและให้รายละเอียดมาตรการที่เข้มงวดเพื่อบังคับให้เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ในการออกหมายจับทีมและซีอีโอของ Binance รวมถึงการป้องกันไม่ให้พวกเขาเดินทางออกนอกประเทศ
การพิจารณาคดีที่เปิดให้สาธารณชนมีกำหนดในวันที่ 10 มกราคม Binance คาดว่าจะแก้ไขข้อกล่าวหาใด ๆ โดยตรงในระหว่างเซสชั่นนี้ โดยมีผู้ร้อง ตัวแทนสื่อ และหน่วยงานกำกับดูแลประมาณสามสิบแห่งอยู่
Teng ยืนยันว่า Binance ไม่ได้ให้รายละเอียดเฉพาะของข้อกล่าวหา และคณะผู้แทนตั้งใจที่จะนำเสนอคำตอบเป็นลายลักษณ์อักษร เนื่องจากไม่มีฟอรัมเปิดอยู่ ประธานคณะกรรมการสัญญาว่าจะตรวจสอบข้อเสนอและสื่อสารกลับไปยังทีมกฎหมายของ Binance
ข้อตกลงการเข้ารหัสลับ
CEO ของ Binance ยืนยันว่าบุคคลที่ไม่ปรากฏชื่อได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของ Binance โดยเสนอการจ่ายเงินเพื่อเป็นการแก้ปัญหาข้อกล่าวหา ตามที่ Teng กล่าว ทีมกฎหมายของ Binance ได้รับเงื่อนไขการระงับคดีจากคนกลางที่ทำหน้าที่ในนามของคณะกรรมการ HCFC
“ที่ปรึกษารายงานกลับว่าเขาได้รับการเรียกร้องให้ชำระเงินจำนวนมากในสกุลเงินดิจิทัล โดยจะต้องชำระเป็นความลับภายใน 48 ชั่วโมง เพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้หมดไป และการตัดสินใจของเราคาดว่าจะเกิดขึ้นภายในเช้า”
ทางตัวแทนทางกฎหมาย ตลาดแลกเปลี่ยนปฏิเสธคำขอการชำระเงินและดำเนินการเจรจาข้อตกลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองต่อเหตุการณ์ดังกล่าว Binance ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่าง ๆ ในขณะที่ดำเนินการเจรจากับเจ้าหน้าที่ของไนจีเรีย
ฉันจัดให้มีการประชุมติดตามผลในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ โดยเชิญบุคคลสำคัญจากหน่วยงานภาครัฐต่างๆ รวมถึง ONSA, สำนักงานประธานาธิบดี, ธนาคารกลาง, NFIU, EFCC และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้ตรวจสอบสถานการณ์แล้วและพบว่าแม้จะมีอันตรายที่เห็นได้ชัด Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla (หัวหน้าของ Binance Africa) ก็มั่นใจหลายครั้งว่าพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้ผ่านการประชุมอย่างปลอดภัย
Binance ปิดบริการของไนจีเรีย
เมื่อทางการไนจีเรียขอให้ Binance ดำเนินการบางอย่าง เช่น ลบ naira ออกจากระบบและจัดหาข้อมูลผู้ใช้ที่ครอบคลุม สถานการณ์รุนแรงขึ้น ซึ่งนำไปสู่การจับกุม Gambaryan และ Anjarwalla
ฉันได้วิเคราะห์สถานการณ์แล้ว และตามคำกล่าวของ Binance แม้จะมั่นใจในความปลอดภัยแล้วก็ตาม พวกเขาอ้างว่าฉันและบุคคลอื่นถูกบังคับให้ควบคุมตัวโดยขัดต่อเจตจำนงของเรา หนังสือเดินทางและโทรศัพท์มือถือของเราถูกพรากไปจากเรา อย่างไรก็ตาม รัฐบาลไนจีเรียยืนยันว่าการปล่อยตัวของฉันขึ้นอยู่กับ Binance ที่จะสนองความต้องการบางอย่างก่อนที่ฉันจะได้รับการปล่อยตัว
เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ในไนจีเรีย Binance ได้เลือกที่จะระงับบริการบางอย่างโดยหวังว่าการดำเนินการนี้จะช่วยแก้ไขปัญหาและรับประกันการปล่อย Tigran อย่างปลอดภัย
Sorry. No data so far.
2024-05-07 12:43