เปิดตัวแล้ว: โลกแปลกประหลาดของนักต้มตุ๋นชาวอินเดียและพวกโกง USDT ของพวกเขา 🕵️‍♂️💰🚀

โอ้ ช่างเป็นใยที่พันกันเสียจริงเมื่อเราฝึกหลอกลวงครั้งแรก! 🕸️ ในดินแดนลึกลับแห่ง 🇮🇹 อาชญากรไซเบอร์ได้ค้นพบเคล็ดลับมหัศจรรย์ใหม่: ศิลปะแห่งการหายตัวไปของเงินทุนในต่างประเทศโดยใช้สิ่งอื่นใดนอกจาก USDT ของ Tether ใช่แล้ว คุณอ่านถูกต้องแล้ว! คุณสมบัติอันน่าหลงใหลของ Stablecoin ทั้งการโอนเงินที่ง่ายดาย สภาพคล่อง และการไม่เปิดเผยชื่อหลอกได้หลอกผู้ฉ้อโกง และเปลี่ยนให้กลายเป็นเครื่องมือที่พวกเขาชื่นชอบในการหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ของธนาคารแบบดั้งเดิม

แต่อย่ากลัวเลยผู้อ่านที่รัก! เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายของรัฐราชสถานผู้กล้าหาญได้เข้ามาช่วยเหลือ โดยจับกุมกลุ่มล่อเงินจอมซนที่พยายามแปลงเงินมูลค่ากว่า INR 1 สิบล้านรูปี ($115,546) เป็น USDT ก่อนที่จะส่งไปยังเครือข่ายอาชญากรไซเบอร์ในดินแดนห่างไกล เช่น ดูไบและฝรั่งเศส คุณจินตนาการถึงความกล้าได้ไหม!

พวกหลอกลวงนักต้มตุ๋นใช้เวทย์มนตร์ของพวกเขาอย่างไร

ผู้สืบสวนของเราได้ค้นพบเครือข่ายการฟอกเงินแบบเขาวงกตที่นักต้มตุ๋นได้ขอความช่วยเหลือจากคนในพื้นที่ที่ไม่สงสัยให้ช่วยพวกเขาแสดงภาพลวงตาอันยิ่งใหญ่ “ล่อเงิน” เหล่านี้ช่วยให้สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคาร บัตร ATM โทรศัพท์มือถือ และซิมการ์ด ซึ่งจะนำไปใช้ฝากเงินที่ถูกขโมยจากการหลอกลวงทางดิจิทัล เมื่อของปล้นถูกซ่อนอย่างปลอดภัย นักต้มตุ๋นจะแปลงเป็น USDT อย่างรวดเร็วโดยใช้การแลกเปลี่ยน crypto ในพื้นที่ จากนั้นเหรียญ stablecoin จะถูกส่งไปยังกระเป๋าสตางค์ในต่างประเทศอย่างน่าอัศจรรย์ซึ่งควบคุมโดยองค์กรอาชญากรรมไซเบอร์ที่ชั่วร้าย ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เกาหัวและค้นหาเบาะแส

ในปฏิบัติการต่อยเมื่อเร็วๆ นี้ ตำรวจรัฐราชสถานได้ยึดขุมสมบัติของอุปกรณ์เคลื่อนที่และซิมการ์ดที่เชื่อมโยงกับปฏิบัติการอันชาญฉลาดนี้ ผู้กำกับการตำรวจ Arshad Ali เปิดเผยว่าการล่อเงินเหล่านี้เป็นกุญแจสำคัญในการทำให้การโอนเงินเป็นไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็รักษาผู้บงการไว้ในเงามืด

สงครามครูเสดของอินเดียต่อต้านการหลอกลวงที่เปิดใช้งาน Crypto

เรื่องราวนี้เป็นเพียงบทหนึ่งของตำนานที่ยิ่งใหญ่กว่าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดียกำลังต่อสู้กับแผนการฟอกเงินที่ใช้การเข้ารหัสลับ ในปฏิบัติการครั้งก่อน พวกเขารื้อเครือข่ายที่คล้ายกันซึ่งอาศัย USDT ได้สำเร็จ โดยสามารถจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 15 คนในกระบวนการนี้

ในเดือนธันวาคม 2024 คณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ของอินเดียได้สกัดกั้นองค์กรฉ้อโกงทางไซเบอร์ในภูมิภาค Delhi-NCR โดยจับกุมนักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตสองคนและผู้ค้า crypto หนึ่งราย กลุ่มนี้ฟอกเงินจากอาชญากรรมในโลกไซเบอร์โดยเปลี่ยนให้เป็นสกุลเงินดิจิทัล เช่น USDT ED ได้ยึดเงินสดและสินทรัพย์ดิจิทัลจำนวนมหาศาลจำนวน 47 แสนรูปี มูลค่า 1.36 สิบล้านรูปี

ยิ่งไปกว่านั้น ตำรวจเดลีด้วยความช่วยเหลือของ Binance ยังได้เปิดเผยแผนการฟอกเงินอีกรูปแบบหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินมากกว่า 100,000 USDT ดูเหมือนว่าอาชญากรไซเบอร์ของเราค่อนข้างชอบ USDT ใช่ไหม?

ความท้าทายที่เป็นความลับของกฎระเบียบและการปราบปรามในอนาคต

ความนิยมที่เพิ่มขึ้นของ USDT สำหรับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมาย ได้รับความสนใจจากหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลก Tether ซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่เบื้องหลัง USDT เผชิญกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์ถึงบทบาทในการอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน

เพื่อแก้ไขข้อกังวลเหล่านี้ Tether ได้ประกาศในเดือนพฤษภาคมปี 2024 ว่าจะร่วมมือกับ Chainalysis เพื่อสร้างแพลตฟอร์มตรวจสอบธุรกรรมที่ออกแบบมาเพื่อตรวจจับกิจกรรมที่น่าสงสัย ในเดือนกันยายน ผู้ออกเหรียญ stablecoin ได้ร่วมมือกับเครือข่ายบล็อกเชน Tron และ TRM Labs เพื่อจัดตั้งหน่วยอาชญากรรมทางการเงิน T3 ซึ่งได้รับมอบหมายให้คอยจับตาดูธุรกรรมที่ผิดกฎหมายบนเครือข่าย Tron

อย่างไรก็ตาม ลักษณะการกระจายอำนาจและไร้ขอบเขตของบล็อคเชน ทำให้เกิดความท้าทายที่น่ากลัวสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่พยายามควบคุมการใช้ Stablecoin ในทางที่ผิดสำหรับการฟอกเงินข้ามพรมแดน แต่อย่ากลัวเลย เพราะอินเดียมุ่งมั่นที่จะเพิ่มความพยายามในการต่อต้านการฉ้อโกงทางไซเบอร์ ใช้มาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดยิ่งขึ้น และสร้างพันธมิตรกับบริษัท crypto ระดับโลกเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของกองทุนที่ผิดกฎหมาย

2025-01-20 20:46