ในฐานะนักวิจัยผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์หลายปีในการติดตามรอยเท้าดิจิทัลและคลี่คลายเว็บที่ซับซ้อนซึ่งเป็นธุรกรรมบล็อคเชน ฉันพบว่าตัวเองทั้งทึ่งและตื่นตระหนกกับกรณีล่าสุดที่ Bitcoin จำนวน 4,064 รายถูกย้ายอย่างน่าสงสัย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 238 ล้านดอลลาร์
ในฐานะนักลงทุน crypto ที่อยากรู้อยากเห็น ฉันเพิ่งพบข่าวที่น่าสนใจ: การทำธุรกรรมที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับ Bitcoins 4,064 มูลค่าประมาณ 238 ล้านดอลลาร์ถูกพบเห็นใน blockchain การค้นพบนี้จุดประกายความกังวลในชุมชน crypto ของเรา Whale Alert ซึ่งเป็นบริการติดตามบล็อกเชนที่เชื่อถือได้ซึ่งเป็นที่รู้จักในด้านสายตาที่เฉียบแหลม ได้ทำเครื่องหมายการถ่ายโอนนี้ ต่อจากนั้น ZachXBT นักสืบออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ได้เจาะลึกเข้าไปในธุรกรรมนี้เพื่อเปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติม
ในฐานะนักวิจัยที่เจาะลึกเกี่ยวกับการสืบสวนเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล ฉันได้ค้นพบว่า ZachXBT แนะนำว่า Bitcoin ที่ผิดกฎหมายนั้นถูกกระจายอย่างรวดเร็วไปยังแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น ThorChain, KuCoin, ChangeNow, eXch, Avalanche Bridge และ Railgun วิธีการกระจายเงินของพวกเขาดูเหมือนจะซับซ้อนเชิงกลยุทธ์ ซึ่งทำให้การติดตามทรัพย์สินที่ผิดกฎหมายเป็นเรื่องที่ท้าทาย
ประมาณเจ็ดชั่วโมงที่แล้ว ธุรกรรมที่น่าสงสัยจำนวน 4,064 Bitcoin (เทียบเท่ากับ 238 ล้านดอลลาร์สหรัฐ) ได้ดำเนินการจากบัญชีเป้าหมายที่เป็นไปได้
— ZachXBT (@zachxbt) 19 สิงหาคม 2024
การสอบสวนพบว่าเงินที่ถูกขโมยบางส่วนอาจเชื่อมโยงกับ Genesis Global Trading ซึ่งเป็นผู้เล่นสำคัญในตลาดการให้กู้ยืมแบบเข้ารหัส โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พบว่าสองบัญชีที่เกี่ยวข้องกับ Genesis Trading อาจเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม บัญชีหนึ่งมี Bitcoin ประมาณ 376 Bitcoin ในขณะที่อีกบัญชีมี Bitcoin ประมาณ 2,173 Bitcoin
เกี่ยวกับคดีนี้ ZachXBT นักสืบออนไลน์ซึ่งเคยรายงานการโอน BTC มูลค่า 238 ล้านดอลลาร์ แนะนำว่า Lazarus Group อาจไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ZachXBT ซึ่งในตอนแรกเชื่อมโยงการปล้นกับกลุ่มแฮ็ก Lazarus ของเกาหลีเหนือ โดยพิจารณาจากขนาดและลักษณะของปฏิบัติการ ภายหลังตั้งข้อสังเกตว่าพฤติกรรมของเงินที่ถูกขโมยไปนั้นไม่สอดคล้องกับวิธีการดำเนินงานตามปกติของ Lazarus
ดูเหมือนว่าการสืบสวนเชื่อมโยงเงินที่ถูกขโมยไปกับ Genesis Global Trading โดยแนะนำว่ามีบุคคลอื่นเกี่ยวข้องกับการโจรกรรม ก่อนหน้านี้ Lazarus Group เป็นที่รู้จักจากการปล้นสกุลเงินดิจิตอลจำนวนมาก แต่เหตุการณ์นี้ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวข้องกับพวกเขาเมื่อมองแวบแรก
SlowingMist บริษัทที่เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยบล็อกเชนต้นทาง ยังได้กล่าวถึงเหตุการณ์ดังกล่าวและเสนอการเชื่อมโยงที่เป็นไปได้ระหว่าง Bitcoins ที่ถูกขโมยกับ Genesis Global Trading พวกเขาอธิบายอย่างละเอียดว่าการฟอกเงินไม่ใช่การกระทำที่ตรงไปตรงมา แต่เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมหลายรายการ
Sorry. No data so far.
2024-08-20 10:37