ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในตลาดที่มีความผันผวนนี้ ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของการหลอกลวง การแฮ็ก และกิจกรรมทางอาญา อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรเทียบได้กับความกล้าของ Tornado Cash และผู้พัฒนาที่ยังคงอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินต่อไป แม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาและเผชิญกับความท้าทายทางกฎหมายก็ตาม
แม้ว่าจะถูกคว่ำบาตรจากสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ และยังมีการต่อสู้ทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง แต่ Tornado Cash ซึ่งเป็นเครื่องมือเรียกเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับเงินทุนจากอาชญากรไซเบอร์
ในช่วงครึ่งแรกของปี 2024 แฮกเกอร์สามารถโอนเงินมากกว่า 1.9 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์ม ซึ่งเป็นโซลูชันโอเพ่นซอร์สที่สร้างโดย Roman Semenov, Alexey Pertsev และ Roman Storm สำหรับการทำธุรกรรมที่เป็นความลับบน Ethereum
การแฮ็กและการฟอก
มิกเซอร์ที่ออกแบบมาเพื่อซ่อนแหล่งที่มาของธุรกรรมทางการเงิน ได้กลายเป็นที่หลบภัยยอดนิยมสำหรับอาชญากรไซเบอร์ ผู้ฟอกเงิน และองค์ประกอบที่ชั่วร้ายอื่นๆ ตามรายงานของ Flipside Crypto มีการฝากเงินจำนวน 1.9 พันล้านดอลลาร์ที่น่าประหลาดใจในบริการเหล่านี้ในปี 202x ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ 50% จากกองทุนสะสมที่ฝากในปี 2023 ทั้งหมด
เงินที่ถูกล้างผ่าน Tornado Cash มาจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่หลากหลาย เช่น การแฮ็ก การหลอกลวง และการฉ้อโกงในแวดวง crypto ตัวอย่างเช่น แฮกเกอร์ที่ขโมยเงินประมาณ 125 ล้านดอลลาร์จาก Poloniex ได้นำรายได้ส่วนหนึ่งที่ไม่ได้รับมาผ่านทางมิกเซอร์นี้
กลุ่มแฮ็กเกอร์ชาวเกาหลีเหนือ Lazarus คาดว่าจะฟอกเงินที่ถูกขโมยไปประมาณ 3.3 ล้านดอลลาร์ผ่านเครื่องผสม crypto ในเดือนพฤษภาคม หลังจากการทำธุรกรรมนี้ อาชญากรยังคงใช้ตัวผสม crypto เพื่อชำระล้างผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายของพวกเขา ซึ่งรวบรวมมูลค่ารวม 76 ล้านดอลลาร์ ณ ข้อมูลปัจจุบันจากบริษัทวิเคราะห์บล็อคเชน Arkham Intelligence
ในฐานะนักวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไซเบอร์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในสาขานี้ ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของฉันในการแฮ็กและการปล้นสกุลเงินดิจิตอล กรณีของ Kronos Research บริษัทซื้อขาย crypto เชิงปริมาณที่ตกเป็นเป้าหมายในเดือนพฤศจิกายน 2023 เป็นกรณีหนึ่งที่ยังคงหลอกหลอนฉันอยู่ ผู้โจมตีทำเงินได้ 25 ล้านดอลลาร์ และน่าประหลาดใจที่ส่วนหนึ่งของเงินที่ถูกขโมยไปพบพวกเขาไปยัง Tornado Cash ในเดือนพฤษภาคม 2024
เหตุการณ์ต่อไป
ในช่วงสามเดือนแรกของปี 2567 Tornado Cash ได้รับเงินประมาณ 185 ล้านดอลลาร์อันเป็นผลมาจากการโจมตีทางไซเบอร์ที่สำคัญสองครั้งที่เกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2566
ในเดือนมีนาคม แฮกเกอร์ที่รับผิดชอบการปล้น HECO Bridge ได้ย้ายสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยไปมูลค่าประมาณ 137 ล้านดอลลาร์ไปยัง Tornado Cash ในทำนองเดียวกัน แฮกเกอร์ Orbit Chain ประมวลผลผลกำไรที่ได้มาโดยมิชอบประมาณ 48 ล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มธุรกรรมที่ไม่เปิดเผยตัวตนนี้ในเดือนเดียวกัน
เหตุการณ์ดังกล่าวทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเหตุใด Tornado Cash จึงถูกคว่ำบาตรโดย OFAC ในเดือนสิงหาคม 2022 เพื่อป้องกันการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม แพลตฟอร์มนี้ยังคงมีการเปิดใช้งานกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ซึ่งส่งผลให้เกิดผลทางกฎหมายต่อผู้สร้าง ในปี 2023 หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกาได้ดำเนินการกับ Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ร่วมก่อตั้ง Tornado Cash โดยตั้งข้อหาฟอกเงินและละเมิดมาตรการคว่ำบาตร ส่งผลให้พวกเขาถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกา
นักพัฒนาสองคนมีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วย Lazarus Group ของเกาหลีเหนือฟอกเงินประมาณ 1 พันล้านดอลลาร์ ก่อนการจับกุมของสตอร์ม Alexey Pertsev เพื่อนร่วมงานของเขา ซึ่งเป็นชาวรัสเซียวัย 31 ปี ถูกควบคุมตัวในเนเธอร์แลนด์ด้วยข้อหาฟอกเงินที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2022 ในเดือนพฤษภาคม 2024 เขาถูกตัดสินลงโทษและได้รับโทษจำคุก 5 ปี 4 ปี เดือนในคุก
ขณะนี้ Semenov และ Storm กำลังเผชิญการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา โดยไม่ได้ให้การรับสารภาพ
Sorry. No data so far.
2024-07-19 12:15