ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์กว้างขวางในภาคการเงินและการกำกับดูแล ฉันเชื่อว่า “กฎหมายสี่ประการเพื่อต่อต้านการฉ้อโกง” ใหม่เหล่านี้ถือเป็นก้าวสำคัญในความพยายามของไต้หวันในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านสินทรัพย์ดิจิทัล ข้อกำหนดการลงทะเบียนที่เข้มงวด กฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่ได้รับการปรับปรุง และกฎการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ได้รับการปรับปรุงสำหรับผู้ค้าสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการบังคับใช้กฎระเบียบที่เข้มงวดเพื่อปกป้องนักลงทุนและป้องกันการฟอกเงินและการฉ้อโกง
ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชอง ผมจะขอเรียบเรียงใหม่เป็น: หยวนผู้บริหารของไต้หวันได้รับรองการผ่านกฎหมายสี่ฉบับแล้ว บทบาทของฉันในฐานะนักวิเคราะห์เปิดเผยว่ากฎหมายเหล่านี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อลดกิจกรรมการฉ้อโกงและสนับสนุนการป้องกันการฟอกเงินของเราเป็นหลัก
หนังสือพิมพ์ท้องถิ่น ‘abmedia’ ตีพิมพ์ประกาศภายใต้ชื่อ “กฎหมายใหม่สี่ฉบับเพื่อสนับสนุนมาตรการต่อต้านการฉ้อโกง” มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของรัฐบาลในการจัดการกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในรูปแบบต่างๆ โดยเน้นไปที่ธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นหลัก
“กฎหมายสี่ฉบับใหม่เพื่อต่อต้านการฉ้อโกง”
มีการออกกฎหมายสี่ฉบับล่าสุดเพื่อจัดการกับการฉ้อโกงและเสริมสร้างกฎระเบียบ: พระราชบัญญัติป้องกันการฉ้อโกงและอันตราย กฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน เทคโนโลยี การสืบสวน และกฎหมายด้านความปลอดภัย และพระราชบัญญัติความปลอดภัยและการกำกับดูแลการสื่อสาร
กฎหมายที่ประกาศใช้ใหม่ทั้ง 4 ฉบับนี้ทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงและการฟอกเงินอย่างมีประสิทธิภาพทั้งหมด
การแก้ไขกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน
กฎหมายใหม่สี่ฉบับที่บังคับใช้ยังไม่สมบูรณ์
ลักษณะพิเศษประการหนึ่งของกฎหมายล่าสุดนี้เกี่ยวข้องกับกฎหมายป้องกันการฟอกเงินที่ได้รับการปรับปรุงและปรับปรุง กฎหมายป้องกันการฟอกเงินเวอร์ชันใหม่นี้มาพร้อมกับผลที่ตามมาที่เข้มงวดมากขึ้นสำหรับการไม่ปฏิบัติตาม โดยเน้นไปที่ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงิน ฉันอยากจะชี้ให้เห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสามประการในกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน ประการแรก ข้อกำหนดในการลงทะเบียนได้รับการปรับปรุงแล้ว ประการที่สอง มีการเพิ่มกฎระเบียบใหม่เพื่อจัดการกับอาชญากรรมการฟอกเงินโดยเฉพาะ สุดท้ายนี้ กฎระเบียบของตัวแทนจำหน่ายสกุลเงินในประเทศและต่างประเทศก็ได้รับการปรับเปลี่ยนเช่นกัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนมีความสำคัญสูงสุด การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดนี้อาจส่งผลร้ายแรง รวมถึงการจำคุกสูงสุดสองปี การปฏิบัติตามการลงทะเบียนเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากเป็นการทำให้แน่ใจว่าหน่วยงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับสินทรัพย์เสมือนอยู่ภายใต้กฎระเบียบต่อต้านการฟอกเงิน (AML)
กฎหมายฉบับปรับปรุงได้แนะนำความผิดฐานฟอกเงินรูปแบบใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบัญชีสินทรัพย์เสมือนและระบบการชำระเงินของบุคคลที่สาม อาชญากรรมเหล่านี้มีโทษ เช่น จำคุกสูงสุด 5 ปี และปรับเป็นเงิน 50 ล้านดอลลาร์ไต้หวัน สำหรับผู้ที่พบว่าใช้บัญชีเหล่านี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการฟอกเงิน
เพื่อให้มั่นใจถึงการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน กฎหมายใหม่จึงกำหนดข้อกำหนดที่เข้มงวดสำหรับตัวแทนจำหน่ายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในประเทศและต่างประเทศในไต้หวัน ซึ่งหมายความว่าตัวแทนจำหน่ายเหล่านี้จะต้องจดทะเบียนบริษัทของตนอย่างเหมาะสมหรือจัดตั้งสาขาในพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนด
ผลกระทบต่อโลก Crypto
Qiu Shuzhen รองประธานคณะกรรมการกำกับดูแลทางการเงิน (FSC) กล่าวถึงความสำคัญของบทบาทของ FSC และการอุทิศตนในการบังคับใช้การกำกับดูแลและการควบคุมภายในที่เข้มงวด โดยมุ่งเน้นไปที่ความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้น การแลกเปลี่ยนสกุลเงินเสมือนทั้งหมดยี่สิบห้าแห่งได้ส่งคำประกาศทางกฎหมายสำหรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน
การดำเนินการตามกฎหมายใหม่เหล่านี้ของรัฐบาลไต้หวันแสดงให้เห็นถึงจุดยืนที่เด็ดขาดต่อการกระทำผิดทางการเงินและการปั่นป่วนตลาดในภาคสินทรัพย์เสมือน ด้วยการเสริมสร้างกฎระเบียบ รัฐบาลมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการฟอกเงิน การฉ้อโกง และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ ในท้ายที่สุดจะส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน ดังนั้น การบังคับใช้กฎระเบียบเหล่านี้อย่างมีประสิทธิผลอาจนำไปสู่การขยายการคุ้มครองทางกฎหมาย และเพิ่มเสถียรภาพของตลาดภายในตลาดสินทรัพย์เสมือนของไต้หวัน
โดยสรุป
“กฎหมายสี่ประการต่อต้านการฉ้อโกงทางการเงิน” ถือเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในความพยายามของไต้หวันในการต่อสู้กับการฟอกเงินและกิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนจริง ประเทศมีจุดยืนที่มั่นคงโดยการติดตามและควบคุมผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนทุกรายอย่างใกล้ชิด แนวทางนี้เป็นตัวอย่างที่น่ายกย่องสำหรับประเทศอื่นๆ ที่กำลังต่อสู้กับปัญหาที่คล้ายกัน เมื่อนำมาใช้แล้ว กฎหมายเหล่านี้จะเพิ่มความโปร่งใสภายในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเสมือนจริง
Sorry. No data so far.
2024-05-09 13:52