โอ้นิทานฉ่ำจากดินแดน crypto! OKX การแลกเปลี่ยนที่ได้รับความนิยมจากเซเชลส์ได้รับความนิยมจากกางเกงดิจิตอลในมอลตา ตบด้วยความฉ่ำ€ 1.054 ล้านปรับที่ไม่เล่นดีกับกฎการฟอกเงิน
การทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ OKX: การแกว่งและพลาด!
จากข้อมูลของ Chatty Folks ที่ Bloomberg หน่วยวิเคราะห์ข่าวกรองทางการเงินของมอลตา (FIAU) ไม่ได้ถูกบดขยี้กับประสิทธิภาพของ OKX Europe Limited ในการทดสอบการปฏิบัติตามข้อกำหนดในปี 2566 ดูเหมือนว่าระบบต่อต้านการฟอกเงินของ OKX นั้นมีประสิทธิภาพเท่ากับกาน้ำชาช็อคโกแลต
ปรากฎว่า OKX ได้เต้นรำเล็กน้อยที่เรียกว่าการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจ (BRA) เพื่อพบอันตรายที่อาจเกิดขึ้น แต่โอ้ที่รักหน่วยงานกำกับดูแลของมอลตาพบหลุมในมันมากกว่าชิ้นส่วนของชีสสวิส การแลกเปลี่ยนควรจะแยกแยะเหรียญที่มีความเสี่ยงและตรวจสอบการกระทำที่สกปรก แต่ดูเหมือนว่าพวกเขายุ่งเกินไปที่จะนับ crypto ที่จะสังเกตเห็น
“และเดาว่าลูกค้าครึ่งหนึ่งของ OKX ได้รับการต้อนรับโดยไม่ได้รับการต้อนรับอย่างเหมาะสม – ไม่มีการประเมินความเสี่ยงของลูกค้า (CRA) ในสายตา!
หลังจากทอมฟูลเลอรี่ทั้งหมดนี้ FIAU กล่าวว่า “ไม่มี Mr. Nice Guy อีกต่อไป” และส่งใบเรียกเก็บเงิน OKX A OKX 1.054 ล้านยูโร แต่ไม่ต้องกังวล OKX เป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ดีและทำความสะอาดการกระทำของมัน –
ความทุกข์ยากของ OKX: The Saga ดำเนินต่อไป …
แต่เดี๋ยวก่อนมีอีกมาก! OKX ไม่ได้อยู่ในน้ำร้อนในมอลตาเท่านั้น ในเดือนกุมภาพันธ์ลุงแซมให้เงิน $ 504 ล้านสำหรับการเล่นอย่างรวดเร็วและหลวมด้วยดอลลาร์สหรัฐ และในเดือนมีนาคม Busybodies ของยุโรปเริ่มโผล่ขึ้นมาประมาณ $ 100 ล้านการฟอกเงิน Okx พูดว่า “ไม่ไม่ใช่เรา!” แต่ใครจะรู้บางทีพวกเขาก็แค่พยายามช่วยบิตบิตให้แห้งหลังจากแฮ็คแฮ็ค $ 1.5 พันล้าน
- Solana บุกตั้งกล่าวถึง Trump’s Crypto Reserve
- ามว่า แหล่ XRP เป็นอย่างไร จะต้องพิสูจน์ด้วยการกระทะ $5 เข้ามาหรือการเคลื่อนที่ของ SEC
- การวิเคราะห์ราคา Ethereum: ราคา ETH เผชิญกับการแก้ไขเพิ่มเติมถึง $ 2.2K ท่ามกลางกิจกรรมวาฬที่ลดลง
- การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองของ SBF: จากซ้ายไปขวา
- ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีเกาหลีใต้ฮันผลักดันให้ Bitcoin ETF & กฎระเบียบ crypto
2025-04-05 21:43