กฎ AML การเข้ารหัสลับที่เข้มงวดยิ่งขึ้นที่นำมาใช้ในตุรกี – ผลกระทบต่อทรัพย์สินของคุณเป็นอย่างไร

ตุรกีได้บังคับใช้กฎระเบียบ crypto ที่เข้มงวดมากขึ้น โดยกำหนดให้มีการยืนยันตัวตนสำหรับการทำธุรกรรมมากกว่า 15,000 Liras
กฎระเบียบด้านการเข้ารหัสลับทั่วโลกได้รับแรงผลักดัน โดยที่ตุรกีสอดคล้องกับโครงการริเริ่มของสหรัฐอเมริกาและยุโรป

ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์หลายปีในการสำรวจโลกที่ซับซ้อนของสกุลเงินดิจิทัลและการเงินระดับโลก ฉันพบว่าการเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบล่าสุดของตุรกีนั้นเป็นทั้งเชิงกลยุทธ์และรอบคอบ ประเทศได้แสดงให้เห็นถึงความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความจำเป็นในการสร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมและการสร้างความมั่นคงทางการเงิน ด้วยการปรับให้สอดคล้องกับกรอบ MiCA ของสหภาพยุโรป ตุรกีจึงวางตำแหน่งตัวเองเป็นผู้เล่นหลักในภูมิทัศน์การเข้ารหัสลับระดับโลก

เป็นเรื่องที่ค่อนข้างคาดไม่ถึง แต่ตุรกีกำลังดำเนินการครั้งสำคัญเพื่อเพิ่มอิทธิพลในขอบเขตสกุลเงินดิจิทัลระหว่างประเทศ

ในปี 2024 มีประเทศหนึ่งซึ่งอยู่ในอันดับที่ 12 ของการใช้งานสกุลเงินดิจิทัลที่มีการใช้งานมากที่สุดโดย Chainalysis โดยเปิดเผยกฎระเบียบด้านสกุลเงินดิจิทัลใหม่ในช่วงปลายปี

กลยุทธ์ล่าสุดของตุรกีมุ่งเน้นไปที่การสร้างโครงสร้างพื้นฐานสกุลเงินดิจิทัลที่แข็งแกร่งและร่วมสมัย โดยได้รับคำแนะนำจากกรอบการกำกับดูแลของยุโรป

ทุกอย่างเกี่ยวกับกฎระเบียบสกุลเงินดิจิทัลใหม่ของตุรกี

รายงานที่เผยแพร่ต่อสาธารณะเมื่อวันที่ 25 ธันวาคมผ่านทางราชกิจจานุเบกษาอย่างเป็นทางการของสาธารณรัฐตุรกี เปิดเผยแผนการสำหรับการตรวจสอบการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบการกำกับดูแลที่จัดตั้งขึ้นใหม่ในประเทศ

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2568 เป็นต้นไป ฉันในฐานะนักวิจัยหรือผู้ใช้ จะต้องเปิดเผยรายละเอียดการระบุตัวตนของฉันเมื่อทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่าเกินกว่า 15,000 ลีราตุรกี (Turkish Liras) ประมาณ 15,000 ลีราตุรกี ซึ่งเทียบเท่ากับประมาณ 425 ดอลลาร์สหรัฐฯ กับผู้ให้บริการสกุลเงินดิจิทัล

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันมุ่งเน้นไปที่การใช้กลยุทธ์ที่เพิ่มความโปร่งใสและลดภัยคุกคามที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน และการให้ทุนสนับสนุนการก่อการร้าย

อะไรทำให้ตุรกีตัดสินใจทำเช่นนี้?

เป็นที่น่าสังเกตว่าการเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบของตุรกีเกิดขึ้นในจุดที่ทั่วโลกให้ความสนใจต่อกฎระเบียบของสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น

การเปิดตัวกรอบการกำกับดูแล Markets in Crypto-Assets (MiCA) ที่ก้าวล้ำของยุโรปจะเกิดขึ้นก่อนการบังคับใช้ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 30 ธันวาคม

ภายใต้กรอบการกำกับดูแลของ MiCA เป้าหมายคือการสร้างมาตรฐานชั้นนำที่สร้างความสมดุลระหว่างการส่งเสริมนวัตกรรมสกุลเงินดิจิทัลและการปกป้องผลประโยชน์ของนักลงทุน

สินทรัพย์ crypto ของคุณมีความหมายอย่างไร?

การดำเนินการใหม่ของประเทศช่วยให้ผู้ให้บริการสามารถติดป้ายกำกับธุรกรรมว่า “อาจมีความเสี่ยง” และจำกัดการทำธุรกรรมเมื่อไม่สามารถเข้าถึงรายละเอียดที่สำคัญได้

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันเน้นย้ำว่าเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเราที่จะต้องได้รับใบอนุญาตจากคณะกรรมการตลาดทุน (CMB) เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างถูกกฎหมายในการดำเนินงานของเรา ที่น่าสังเกตคือ การกำกับดูแลนี้เป็นความพยายามร่วมกันระหว่างสองหน่วยงาน: คณะกรรมการสืบสวนอาชญากรรมทางการเงิน และ TÜBİTAK หน่วยงานเหล่านี้จะตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีของเราอย่างพิถีพิถันเพื่อให้มั่นใจในความสมบูรณ์

แม้ว่ามาตรการเหล่านี้มุ่งมั่นที่จะสนับสนุนความปลอดภัยของผู้บริโภคและต่อสู้กับการประพฤติมิชอบทางการเงิน ผู้เชี่ยวชาญก็ออกคำเตือน: ค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มากเกินไปอาจก่อให้เกิดความท้าทายสำหรับองค์กรขนาดเล็ก ซึ่งอาจช่วยให้บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ได้รับความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดตุรกี

ในแง่ของการพัฒนาเหล่านี้ เป็นที่น่าสังเกตว่าการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของตุรกีเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลนั้นเกิดขึ้นพร้อมกับการที่ประธานาธิบดีสหรัฐฯ โดนัลด์ ทรัมป์ ได้ประกาศแผนการของเขาสำหรับการสำรอง Bitcoin เชิงกลยุทธ์ และรัสเซียได้ดำเนินการสั่งห้ามการขุด crypto อย่างครอบคลุมทั่วทั้ง 10 ภูมิภาค โดยมีผลตั้งแต่เดือนมกราคม 2025

การตีข่าวนี้เน้นย้ำถึงแนวทางที่หลากหลายที่ประเทศต่างๆ นำมาใช้กับสินทรัพย์ดิจิทัล

2024-12-26 14:15