กระทรวงการคลังสหรัฐฯ และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตั้งเป้าไปที่ผู้ฟอกสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีเหนือ

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในขอบเขตดิจิทัลแบบไดนามิกนี้ ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงทั้งการวางแผนและความกังวลเมื่ออ่านเกี่ยวกับการคว่ำบาตรเหล่านี้ที่กำหนดโดย OFAC ต่อนักแสดงที่ทำให้เกิดการฟอกสินทรัพย์ดิจิทัลของเกาหลีเหนือ จากการสำรวจความผันผวนของตลาดมากมายและได้เห็นการเพิ่มขึ้นและลดลงของสกุลเงินดิจิทัลจำนวนนับไม่ถ้วน จึงเป็นที่ชัดเจนมากขึ้นว่าโลกของสกุลเงินดิจิทัลของเราไม่ได้เป็นเพียงสนามเด็กเล่นสำหรับนวัตกรรม แต่ยังเป็นเป้าหมายที่น่าดึงดูดสำหรับศัตรูผู้รอบรู้ด้วย

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ (OFAC) ได้ร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรบุคคลที่พวกเขาเชื่อว่ากำลังอำนวยความสะดวกในกิจกรรมการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลของเกาหลีเหนือ

การแยกส่วนเครือข่าย

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ได้บังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรต่อหน่วยงาน 3 แห่ง ได้แก่ Lu Huaying, Zhang Jian (บุคคลจากประเทศจีน) และ Green Alpine Trading ซึ่งตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ หน่วยงานเหล่านี้ถูกสงสัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลและการฟอกเงิน ซึ่งในที่สุดก็ถูกโอนไปยังเกาหลีเหนือ หรือที่เรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี

ในการประกาศต่อสาธารณะ รักษาการปลัดกระทรวงการก่อการร้ายและข่าวกรองทางการเงิน กรมธนารักษ์ ชื่อแบรดลีย์ ที. สมิธ แถลงว่า:

“ในขณะที่ DPRK ยังคงใช้แผนการทางอาญาที่ซับซ้อนเพื่อให้ทุนสนับสนุน WMD (อาวุธทำลายล้างสูง) และโครงการขีปนาวุธ รวมถึงผ่านการแสวงหาประโยชน์จากสินทรัพย์ดิจิทัล กระทรวงการคลังยังคงมุ่งเน้นไปที่การทำลายเครือข่ายที่อำนวยความสะดวกในการไหลเวียนของเงินทุนนี้สู่ระบอบการปกครอง ”

Lu และ Zhang เป็นชาวสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ มีการกล่าวหาว่า Lu แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นสกุลเงินดั้งเดิม จากนั้นจึงซื้อสินค้าและบริการสำหรับเกาหลีเหนือหรือบริษัทในเครือ กิจกรรมของเขาดำเนินตั้งแต่ต้นปี 2565 จนถึงเดือนกันยายน 2566 ตามที่กรมธนารักษ์ระบุ

นอกเหนือจากการทำธุรกรรมด้านสกุลเงินแล้ว ยังมีข้อเสนอแนะว่า Zhang อาจทำหน้าที่เป็นผู้ส่งสารให้กับ Sim Hyon Sop เจ้าหน้าที่ระดับสูงของ Korea Kwangson Banking Corporation ในประเทศจีน ซิมถูกคว่ำบาตรในเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 และในขณะนั้น กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาได้เปิดเผยข้อกล่าวหาสองข้อต่อเขา

ในฐานะพนักงานสืบสวนทางนิติเวช ฉันได้ค้นพบหลักฐานที่บ่งชี้ว่าฉันมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ข้อกล่าวหาอ้างว่าฉันมีส่วนร่วมในแผนการฟอกเงินและร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของเกาหลีเหนือเพื่อจัดหาเงินทุนอย่างผิดกฎหมายภายในขอบเขตของสหรัฐอเมริกา

มีการกล่าวกันว่า Green Alpine Trading ซึ่งเป็นธุรกิจที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อาจทำหน้าที่ปกปิดการดำเนินการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายซึ่งเชื่อมโยงกับ Sim เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของพวกเขาถูกปิดชั่วคราว

ศัตรูที่เก่งกาจ

ตามรายงานของ TRM Labs คาดว่าองค์กรที่เชื่อมโยงกับเกาหลีเหนืออาจขโมยเงินดิจิทัลประมาณ 600 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจสูงถึง 700 ล้านดอลลาร์ในช่วงปี 2566 แหล่งข่าวอีกรายอ้างว่าจำนวนสกุลเงินดิจิทัลทั้งหมดที่ถูกขโมยโดยชาวเกาหลีเหนือระหว่างปี 2560 ถึง ปี 2023 อาจสูงถึง 3 พันล้านดอลลาร์

วิธีการหนึ่งที่มักเชื่อมโยงกับนักไซเบอร์แอคเตอร์ชาวเกาหลีเหนือเกี่ยวข้องกับการสวมรอยเป็นบุคลากรที่ถูกกฎหมาย แทรกซึมแพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัล การฝังซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายลงในระบบ และใช้เครื่องแก้วเข้ารหัสเพื่อสร้างความสับสน

2024-12-18 00:51