ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีส่วนแบ่งพอสมควรจากการนั่งรถไฟเหาะที่เราเรียกว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกผสมปนเปกันเมื่อได้ยินเกี่ยวกับ CFTC ที่ทำลายสถิติมูลค่า 17.1 พันล้านดอลลาร์ในการบรรเทาทุกข์ทางการคลัง ปี 2024 ในด้านหนึ่ง เป็นเรื่องน่ายินดีที่เจ้าหน้าที่กำลังยืนหยัดต่อต้านกิจกรรมฉ้อโกงในอุตสาหกรรมของเรา ในทางกลับกัน ฉันอดไม่ได้ที่จะสงสัยว่านี่เป็นเพียงอีกบทหนึ่งของตำนานที่ไม่มีวันสิ้นสุดของ ‘Crypto: Where the Wild West Meets Wall Street’ หรือไม่
สำหรับปีงบประมาณ 2024 สำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา (CFTC) ได้สร้างสถิติใหม่ด้วยความช่วยเหลือทางการเงินมูลค่า 17.1 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการดำเนินการบังคับใช้ที่เชื่อมโยงกับเรื่องของสกุลเงินดิจิทัล
เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ประกาศว่าความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมดที่ให้ไว้มีมูลค่า 2.6 พันล้านดอลลาร์ในการลงโทษทางการเงินแบบแพ่ง (CMP) และอีก 14.5 พันล้านดอลลาร์ในการแบ่งแยกและการชดใช้
ในฐานะนักวิเคราะห์ ผมขอยืนยันได้ว่าส่วนสำคัญของความคืบหน้าล่าสุดของเรานั้นมาจากการดำเนินการเชิงรุกที่เอเจนซี่ของเราดำเนินการต่อต้านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล FTX ซึ่งประสบปัญหาการล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022
ในความเคลื่อนไหวครั้งประวัติศาสตร์ คดี FTX ส่งผลให้มีการชดเชยและค่าปรับสำหรับการกระทำผิดมูลค่า 12.7 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งถือเป็นการชดใช้คืนที่ใหญ่ที่สุดให้กับเหยื่อและบทลงโทษที่เคยกำหนดโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC)
FTX และ Binance ติดอันดับการบรรเทาการฟื้นตัวของ CFTC ในปี 2024
กรณีของ CFTC ต่อ FTX เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องการฉ้อโกงต่อการแลกเปลี่ยน บริษัทในเครือ Alameda Research และผู้บริหารหลายคน รวมถึงผู้ก่อตั้ง Sam Bankman-Fried ข้อตกลงดังกล่าวสั่งให้ชดใช้ความเสียหายจำนวน 8.7 พันล้านดอลลาร์ และการสูญเสียทรัพย์สินอีก 4 พันล้านดอลลาร์ ถือเป็นการฟื้นตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของหน่วยงาน
ในเดือนมีนาคม Bankman-Fried ได้รับโทษจำคุก 25 ปี และการฟ้องร้องของคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าต่อ FTX ยังคงดำเนินอยู่ ตามคำแถลงของพวกเขา
การดำเนินคดีทางกฎหมายต่อจำเลยอื่น ๆ เช่น Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX, Caroline Ellison ซึ่งเคยเป็น CEO ร่วมของ Alameda และ Nishad Singh (อดีตเจ้าของร่วมของ FTX) ที่แยกจากกัน ยังคงดำเนินต่อไปตามคำแถลง
ในคดีที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล Binance ผู้ก่อตั้ง Changpeng Zhao และเจ้าหน้าที่ระดับสูงอื่น ๆ ถูกปรับให้ริบเงิน 150 ล้านดอลลาร์จากกองทุนส่วนบุคคลของ Zhao และจ่ายค่าปรับทางแพ่งรวม 1.35 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ ศาลยังกำหนดให้ Binance ต้องจ่ายคืน 1.35 พันล้านดอลลาร์เนื่องจากการเสริมคุณค่าที่ไม่ยุติธรรม ตามที่คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ระบุไว้
กรณีการเข้ารหัสอื่น ๆ
นอกเหนือจากคดี CFTC ที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies แล้ว องค์กรยังเน้นย้ำด้วยว่าตั้งใจที่จะดำเนินคดีกับ Stephen Ehrlich อดีตผู้บริหารของ Voyager ในข้อหาฉ้อโกงกลุ่มสินค้าโภคภัณฑ์และความล้มเหลวในการปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียน
ในปีนี้ ศาลแขวงของรัฐบาลกลางปฏิเสธที่จะยกฟ้องคดีที่ฟ้องร้องอดีตซีอีโอ โดยเข้าข้างคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) ในเรื่องทางกฎหมายที่สำคัญหลายประการ CFTC ให้ความเห็นว่าคดีดังกล่าวยังคงดำเนินคดีอยู่
กล่าวง่ายๆ ก็คือ Commodity Futures Trading Commission (CFTC) ประสบความสำเร็จในการได้รับคำสั่งที่ตัดสินให้เป็นประโยชน์ต่อพวกเขาในทุกข้อกล่าวหา จำเลย Seneca Ventures ถูกพบว่าดำเนินโครงการลงทุนที่ฉ้อโกง คล้ายกับโครงการ Ponzi ซึ่งอ้างว่าลงทุนใน cryptocurrencies และอนุพันธ์ นอกจากนี้ ศาลพบว่าพวกเขาใช้เงินในทางที่ผิดโดยใช้โปรแกรมชดเชยคาร์บอนเป็นช่องทางในการยักยอกทางการเงิน
ศาลสั่งให้จำเลยของ Seneca Ventures ควรชดใช้เงินขั้นต่ำ 110.9 ล้านดอลลาร์ภายใต้ CMP รวมทั้งจ่ายคืน 83.7 ล้านดอลลาร์เพื่อชดใช้ค่าเสียหาย และริบเงิน 36.9 ล้านดอลลาร์จากการสูญเสียทรัพย์สิน
นอกจากนี้ ผู้ต้องสงสัยยังถูกกล่าวหาโดย CFTC ในการใช้กลยุทธ์หลอกลวงจากการหลอกลวงเรื่องความรักเพื่อโอนเงิน 2.3 ล้านดอลลาร์อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งมีไว้สำหรับกิจกรรมการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์สินทรัพย์ดิจิทัล
Rostin Behnam ประธานคณะกรรมาธิการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFTC) กล่าวว่าคณะกรรมาธิการมุ่งมั่นที่จะปกป้องลูกค้าและติดตามตลาดอย่างใกล้ชิดภายใต้เขตอำนาจศาลซึ่งมีความจำเป็นต่อความเป็นอยู่ที่ดีของเศรษฐกิจอเมริกัน เขาเน้นเรื่องนี้โดยระบุว่า:
“การประพฤติมิชอบในตลาดเขตอำนาจศาลของเรานั้นแทบจะไม่ถูกจำกัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อขอบเขตเหล่านี้ถูกกำหนดใหม่อย่างต่อเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่ก่อกวน”
- รีวิว ‘Old Fox’: ละครเมโลดรามาของไต้หวันที่น่าดึงดูดใจมากที่สุดนำเสนอบทเรียนสำคัญเกี่ยวกับค่านิยม
- ลอร่า แอนเดอร์สัน ดึงดูดความสนใจด้วยชุดเดรสโซ่แห่งอนาคตและทรงผมเว็ทลุค ขณะที่เธอสวมพรมแดงในงาน 2024 Beauty Awards
- แฟน ๆ Taylor Swift โกรธเคืองหลังจาก Billboard เผยแพร่ชาร์ตป๊อปสตาร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุด: ‘เรื่องตลกที่สมบูรณ์!’
- Bluey ต้องเผชิญกับโศกนาฏกรรมที่ไม่น่าเป็นไปได้เมื่อไอคอนชาวออสซี่ปรากฏตัวอย่างประหลาดใจในระหว่างขบวนพาเหรดวันขอบคุณพระเจ้าของ Macy ที่นิวยอร์ก
- การคาดการณ์ราคา XRP สำหรับวันที่ 30 พฤศจิกายน
- เหตุการณ์สำคัญที่ $38B ของ Uniswap – นี่คือความหมายสำหรับการดำเนินการด้านราคาของ UNI
- Sutton Foster แฟนสาวของ Hugh Jackman ทิ้งแหวนแต่งงานท่ามกลางการหย่าร้างของนักแสดงจาก Deborra-Lee Furness
- เจ้าหญิงอังเดร วัย 17 ปี ทรงล้อเลียนการย้ายอาชีพอย่างเซอร์ไพรส์ ขณะที่เธอเดินตามรอยเท้าพ่อปีเตอร์ผู้โด่งดัง หนึ่งปีหลังจากลงจอดในตำแหน่งนางแบบเหมือนแม่ เคธี ไพรซ์
- Kylie Baker ดาราบล็อกผู้โต้เถียงเปลี่ยนประวัติ Instagram เพื่อลบร่องรอยของสามีแบรดที่บอกเป็นนัยว่าพวกเขาแยกทางกันอีกครั้ง ในขณะที่แฟน ๆ ลากเธอเพื่อโพสต์ภาพชุดชั้นในสีสัน
- ลูกสาวฝาแฝดของดิดดี วัย 17 ปี สวมชุดเชียร์ลีดเดอร์และมงกุฏสำหรับคืนอาวุโส หลังจากการพิจารณาคดีประกันตัวครั้งที่สาม
2024-12-05 11:42