ในฐานะนักวิเคราะห์ทางการเงินที่มีประสบการณ์ ฉันติดตามการพัฒนาด้านกฎระเบียบและประเด็นด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่สำคัญ ๆ อย่างใกล้ชิด รวมถึง Binance จากข้อมูลที่มีอยู่ ดูเหมือนว่าการตัดสินใจของ DOJ ในการแต่งตั้ง Forensic Risk Alliance (FRA) เป็นผู้ตรวจสอบอิสระสำหรับ Binance แทนที่จะเป็น Sullivan & Cromwell อาจได้รับอิทธิพลจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของบริษัทหลังในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX
จากการค้นพบล่าสุด กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้อนุมัติการกำกับดูแลระยะเวลาสามปีโดยบริษัทที่ปรึกษา Forensic Risk Alliance (FRA) สำหรับ Binance ข้อตกลงนี้รวมอยู่ในข้อตกลงของ Binance กับ DOJ จากปีที่แล้ว
ในเดือนพฤศจิกายน 2023 Binance บรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงิน ภายใต้เงื่อนไขของข้อตกลง Binance ยินยอมที่จะจ่ายค่าปรับ 4.3 พันล้านดอลลาร์ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับดูแลอิสระ Changpeng “CZ” Zhao ผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ และต่อมาถูกตัดสินให้รับโทษจำคุก 4 เดือน
นี่คือเหตุผลที่ DOJ เลือก FRA มากกว่า Sullivan & Cromwell
ในฐานะนักวิจัย ฉันได้พบข่าวที่น่าสนใจจาก Bloomberg ตามรายงานของพวกเขา Forensic Risk Alliance ได้รับเลือกเหนือ Sullivan & Cromwell สำหรับบทบาทของผู้ตรวจสอบอิสระใน Binance Holdings Ltd. หน้าที่ของผู้ตรวจสอบอิสระมีความสำคัญเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการประเมินการดำเนินงานของบริษัทเพื่อขจัดพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณและสร้างความแข็งแกร่ง โปรแกรมด้านจริยธรรมและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันจะตีความสถานการณ์นี้ดังนี้: หากการเปิดเผยล่าสุดมีประโยชน์ใดๆ Financial Conduct Authority (FCA) ในลอนดอนคงจะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบันทึกและเอกสารภายในของ Binance การเข้าถึงนี้คาดว่าจะดำเนินต่อไปเป็นระยะเวลาสามปี เพื่อให้มั่นใจว่า Binance ปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงข้ออ้างกับ FCA
จากการค้นพบในรายงาน Sullivan & Cromwell ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนิวยอร์ก เป็นหนึ่งในผู้แข่งขันชั้นนำในตำแหน่งผู้ดูแล อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าประเด็นที่ถกเถียงกันที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของสำนักงานกฎหมายกับการแลกเปลี่ยน FTX ที่หมดอายุอาจมีบทบาทในกระทรวงยุติธรรม (DOJ) ที่เลือกใช้ FRA แทน
ตามรายงานของ Bitcoinist เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ เจ้าหนี้ของ FTX ได้ยื่นฟ้องคดีแบบกลุ่มต่อ Sullivan & Cromwell พวกเขากล่าวหาว่าสำนักงานกฎหมายมีบทบาทในการล่มสลายของ FTX และทำให้พวกเขาต้องรับผิดชอบ ในขณะเดียวกัน ความเป็นผู้นำในปัจจุบันของ FTX ได้สนับสนุน Sullivan & Cromwell มาโดยตลอด พร้อมทั้งเน้นย้ำถึงความพยายามของพวกเขาในการฟื้นฟูบริษัท
ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2023 ฉัน FTX ให้คำมั่นที่จะทำให้ลูกค้าคนสำคัญของเรากลับมาสมบูรณ์อีกครั้งด้วยการชดเชยความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดตกต่ำเมื่อเร็วๆ นี้
Binance จ่ายเงิน 4 ล้านเหรียญสหรัฐในแคนาดาเนื่องจากปัญหาการปฏิบัติตามข้อกำหนด
นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาแล้ว Binance ยังต้องเผชิญกับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากหน่วยงานกำกับดูแลนอกสหรัฐอเมริกา เมื่อเร็ว ๆ นี้การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่โดดเด่นนี้ถูกลงโทษด้วยค่าปรับจำนวน 4.4 ล้านดอลลาร์ (6 ล้านดอลลาร์แคนาดา) โดย FINTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของแคนาดา
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้พบข่าวว่า Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์การฟอกเงินที่กำหนดโดย FINTRAC ซึ่งเป็นหน่วยงานข่าวกรองทางการเงินของแคนาดา ข้อกล่าวหาคือ Binance ละเลยที่จะลงทะเบียนกับหน่วยงานกำกับดูแลนี้ และรายงานธุรกรรมสกุลเงินเสมือนที่สำคัญ ตามที่กฎหมายกำหนด
ท่ามกลางปัญหาด้านกฎระเบียบที่เพิ่มขึ้นสำหรับ Binance ตลาดแลกเปลี่ยนได้แสดงความทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการเสริมสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขั้นตอนสำคัญในเรื่องนี้คือการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารชุดแรก
Sorry. No data so far.
2024-05-12 13:41