การปราบปรามการฟอกเงิน Crypto: การลบเนื้อหา Sinbad.io นำไปสู่การฟ้องร้องครั้งใหญ่

บุคคลสามคนที่มีเชื้อสายรัสเซียเผชิญข้อกล่าวหาในศาลรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาในเขตภาคเหนือของรัฐจอร์เจียในการดำเนินการ Blender.io และ Sinbad.io ซึ่งเป็นบริการเข้ารหัสลับสองรายการ มีการอ้างว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกปิดต้นกำเนิดของธุรกรรมนั้นถูกอาชญากรไซเบอร์ใช้ประโยชน์ในการฟอกเงินดิจิทัลที่ได้รับจากการโจมตีของแรนซัมแวร์ การปล้นสกุลเงินดิจิทัล และกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2024 Roman Vitalyevich Ostapenko วัย 55 ปี และ Alexander Evgenievich Oleynik วัย 44 ปี ถูกจับเข้าห้องขัง ผู้ต้องสงสัยคนที่สาม Anton Vyachlavovich Tarasov ซึ่งอายุ 32 ปี ยังคงลอยนวล

Blender.io และ Sinbad.io: ข้อกล่าวหาสำคัญ

ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2022 Blender.io ทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มที่เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ โดยไม่จัดเก็บธุรกรรมหรือข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ หลังจากการปิดไซต์เริ่มแรก บริการอื่นที่เรียกว่า Sinbad.io ก็เกิดขึ้น โดยเสนอบริการ Bitcoin ที่เทียบเคียงได้

ผู้สืบสวนอ้างว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถซ่อนตัวตนของผู้ค้าได้โดยเสียค่าใช้จ่าย ทำให้เป็นที่น่าสนใจสำหรับอาชญากรไซเบอร์ทั่วโลกที่ต้องการฟอกรายได้ที่ผิดกฎหมาย

ย้อนกลับไปในเดือนพฤศจิกายน 2023 Sinbad.io ถูกปิดตัวลงหลังจากการดำเนินการร่วมกันของตำรวจเนเธอร์แลนด์ FBI และตำรวจฟินแลนด์

• อ่านเพิ่มเติม:
•   Cube Entertainment CEO ของ K-pop ถูกกล่าวหาว่าทำให้นักลงทุนเข้าใจผิดในการหลอกลวง Crypto
•   –

ลิงก์ไปยังอาชญากรรมไซเบอร์ทั่วโลก

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันพบว่าการสืบสวนของฉันได้เปิดเผยความเชื่อมโยงบางอย่างที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ Blender.io ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ฉันศึกษาอยู่ ดูเหมือนว่าจะมีความสัมพันธ์กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนเกาหลี (DPRK) การเชื่อมต่อนี้มีความสำคัญเพราะมันบ่งบอกถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมการฟอกเงินและการสนับสนุนแฮกเกอร์เรียกค่าไถ่ – การกระทำทั้งหมดที่สำนักงานกระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา (OFAC) ไม่ยอมรับ

ในทำนองเดียวกัน ฉันเพิ่งระบุโดเมนใหม่ชื่อ Sinbad.io การค้นพบของฉันระบุว่าโดเมนนี้เกี่ยวข้องกับนักแสดงทางไซเบอร์ที่ได้รับการสนับสนุนจาก DPRK และกิจกรรมทางไซเบอร์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆ การค้นพบเหล่านี้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาความระมัดระวังในภูมิทัศน์ดิจิทัลของเรา

บริการต่างๆ เช่น Blender.io และ Sinbad.io ซึ่งรู้จักกันในชื่อ cryptocurrency tumblers ยังคงสร้างความท้าทายต่อความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจากความสามารถในการป้องกันกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายโดยการเสนอแบบไม่เปิดเผยตัวตน

ผู้ต้องหาถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดทำกิจกรรมฟอกเงินและดำเนินธุรกิจโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต หากถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดฟอกเงิน จำเลยทั้งสองอาจถูกจำคุกสูงสุด 20 ปี นอกจากนี้ พวกเขาสามารถให้บริการเพิ่มเติมอีกห้าปีสำหรับแต่ละบริษัทที่พวกเขาดำเนินการโดยไม่มีใบอนุญาต

จำเลยจะต้องเผชิญกับการพิจารณาคดีและได้รับโทษตามแนวทางการพิจารณาคดีของสหรัฐอเมริกาและปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยผู้พิพากษาศาลแขวงของรัฐบาลกลาง ในขณะเดียวกัน ความพยายามในการจับกุม Tarasov ยังคงดำเนินต่อไป โดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยังคงติดตามและรื้อถอนปฏิบัติการระหว่างประเทศที่คล้ายคลึงกันอย่างไม่หยุดยั้ง

• Nelly Furtado แชร์ภาพเซลฟี่บิกินี่ที่หายากในขณะที่เธอประกาศให้ปี 2025 เป็นปีแห่ง ‘การรักตัวเองในระดับใหม่’
• Bitcoin เพิ่มขึ้น 14% ใน 24 ชั่วโมง คาดราคาอยู่ที่ 0.12 ดอลลาร์: อะไรต่อไป?
• บ้านของ Kim Zolciak และ Kroy Biermann เผชิญกับการยึดสังหาริมทรัพย์ พร้อมสำหรับการประมูล
• Zendaya จุดประกายข่าวลือเรื่องหมั้นของ Tom Holland ในงานลูกโลกทองคำปี 2025 ขณะเธอโชว์แหวนเพชร
• นิโคล คิดแมน ปลอบใจแอล แฟนนิงทั้งน้ำตา ขณะที่เหล่าดาราเปิดเผยเบื้องหลังงานลูกโลกทองคำปี 2025
• ‘ความฝันของสุลต่าน’ ‘Decorado’ ‘Winnipeg เมล็ดพันธุ์แห่งความหวัง’ ขับเคลื่อนแอนิเมชั่นบาสก์
• Tom Holland ‘ได้รับพรจากพ่อของ Zendaya หลายเดือนก่อนจะขอแต่งงาน’
• CW เลิกจ้างพนักงานมากกว่าสองโหลในการประชาสัมพันธ์ทีมพัฒนา
• นิโคล คิดแมน วัย 57 ปี เผยว่าเธอมักจะตื่นขึ้นมา ‘ร้องไห้และหายใจไม่ออก’ บ่อยครั้ง เมื่อคิดถึงการเสียชีวิต การแต่งงาน และความโศกเศร้าของเธอ ขณะที่เธอโพสท่าถ่ายรูป GQ สุดประทับใจ
• Ant ปล่อยให้ Dec ส่ายหัวด้วยการเสียดสีแบบหน้าด้านในรายการ I’m A Celeb ขณะที่ GK Barry ทดสอบ Vile Volcano Bushtucker Trial

2025-01-11 13:08