ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมการเงิน ฉันได้เห็นการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบมากมายที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อตลาดต่างๆ การอัปเดตล่าสุดในกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของจีนเพื่อรวม cryptocurrencies ถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมอย่างปฏิเสธไม่ได้
นับเป็นครั้งแรกที่พนักงานอัยการและศาลฎีกาของจีนได้แก้ไขกฎระเบียบภายในกฎหมายต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เพื่อรับทราบธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกฎหมาย
การประกาศใช้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในทันทีมีวัตถุประสงค์เพื่อลดการมีส่วนร่วมที่เพิ่มขึ้นของสกุลเงินดิจิทัลในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย กฎชุดใหม่นี้เกิดขึ้นจากข้อจำกัดที่เข้มงวดเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัลในประเทศจีนเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่ยืดหยุ่นมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงครั้งประวัติศาสตร์ในกฎระเบียบ
กฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่ได้รับการปรับปรุงถือเป็นการปรับเปลี่ยนที่สำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนครั้งแรกในปี 2550 ต่อมา บทความ 13 ฉบับได้ถูกรวมไว้ในกฎหมายเพื่อกำหนดกรอบทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือเสมือนอย่างชัดเจน
กฎหมายฉบับปรับปรุงกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ที่พบว่ามีความผิดในการใช้สกุลเงินดิจิทัลเพื่อปกปิดแหล่งรายได้ที่ผิดกฎหมาย บทลงโทษเหล่านี้มีตั้งแต่ 10,000 หยวน (1,400 ดอลลาร์) จนถึง 200,000 หยวน (28,000 ดอลลาร์) และผู้กระทำผิดอาจถูกตัดสินให้รับโทษจำคุกระหว่าง 5 ถึง 10 ปี สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่า แม้ว่าจะมีการห้ามใช้สกุลเงินดิจิทัลเป็นส่วนใหญ่ แต่ทางการก็ตระหนักถึงศักยภาพของพวกเขาในการอำนวยความสะดวกในการก่ออาชญากรรมทางการเงิน
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบส่วนหนึ่งได้รับแจ้งจากเหตุการณ์การฟอกเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งเชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัล ในปี 2023 มีบุคคลเกือบ 3,000 รายถูกตั้งข้อหาฟอกเงิน ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายได้แสดงความกังวลว่าสกุลเงินดิจิทัลมักถูกใช้เพื่อซ่อนที่มาของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย ทำให้อาชญากรมีวิธีการที่ง่ายและตรวจไม่พบในการดำเนินกิจกรรมของพวกเขา
Crypto: การคาดเดาเกี่ยวกับอนาคต
มีการถกเถียงกันมากมายว่าเมื่อใดที่จีนอาจพิจารณาทำให้สกุลเงินดิจิทัลถูกกฎหมายอีกครั้ง โดยพิจารณาจากลำดับเวลาสำหรับการดำเนินการและการแก้ไขที่เกี่ยวข้อง ทุกคนตั้งแต่คนในวงการไปจนถึงนักวิเคราะห์ต่างกระตือรือร้นที่จะเข้าใจถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับตลาดสกุลเงินดิจิทัลทั่วโลก หากกฎระเบียบเหล่านี้มีผลบังคับใช้
1. หากทางการจีนผ่อนปรนข้อจำกัดในบางภาคส่วน ก็อาจจุดประกายการเติบโตของตลาดและเพิ่มความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล นอกจากนี้ ศักยภาพของเทคโนโลยีบล็อกเชนที่จะก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญอาจเกิดขึ้นได้ เนื่องจากธุรกิจมุ่งมั่นที่จะดำเนินการภายในสภาพแวดล้อมที่มีการควบคุมและเป็นมืออาชีพมากขึ้น
ในขณะเดียวกัน รัฐบาลยังคงดำเนินมาตรการเพื่อห้ามกิจกรรมที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล เจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำว่าการรวมสินทรัพย์เสมือนไว้ในระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ไม่เท่ากับการอนุมัติหรือการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของการซื้อขายและการขุดสกุลเงินดิจิทัล
ในฐานะอดีตผู้สืบสวนที่ใช้เวลาหลายปีในการไล่ตามเส้นทางเงินดิจิทัล ฉันสามารถพูดได้อย่างมั่นใจว่าการบังคับใช้กฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของรัฐบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาความสมบูรณ์ของระบบการเงินของเรา งานของฉันทำให้ฉันค้นพบหลายกรณีที่เครือข่ายอาชญากรใช้ประโยชน์จากแพลตฟอร์มดิจิทัล เช่น เกมออนไลน์และบริการสตรีมมิ่งเพื่อกิจกรรมการฟอกเงิน ผลที่ตามมาของการปล่อยให้การกระทำที่ผิดกฎหมายเหล่านี้ดำเนินต่อไปนั้นมีผลกระทบอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพของเศรษฐกิจของเราเท่านั้น แต่ยังรวมถึงความปลอดภัยของประชาชนในชีวิตประจำวันด้วย ฉันเชื่อว่าความพยายามของรัฐบาลในการปราบปรามพฤติกรรมนี้มีความจำเป็นและจำเป็นในการต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงิน
Sorry. No data so far.
2024-08-21 00:11