ในฐานะนักวิจัยมากประสบการณ์ซึ่งมีความสนใจในความสัมพันธ์ระหว่างการเงินและเทคโนโลยี คดีนี้ทำให้ฉันเกิดความอยากรู้อยากเห็น การส่งตัวจาง หยูฟา หรือที่รู้จักในชื่อ เทดี้ เตียว หวู่ ฮวด ถือเป็นก้าวสำคัญไม่เพียงแต่สำหรับจีนเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงความร่วมมือด้านการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศด้วย
ผู้ต้องสงสัยชื่อ Zhang ถูกส่งตัวข้ามแดนจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนในข้อหาเป็นผู้นำโครงการปิรามิด crypto มูลค่า 14 พันล้านดอลลาร์ (100 พันล้านหยวน) เขาเป็นอาชญากรทางการเงินคนแรกที่ถูกส่งผู้ร้ายข้ามแดนภายใต้สนธิสัญญาจีน-ไทยนับตั้งแต่ก่อตั้งในปี 2542
กระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนเปิดเผยว่าพวกเขาได้จัดตั้งกองกำลังร่วมชื่อ “Hunting Fox” ร่วมกับทางการไทย ความร่วมมือนี้นำไปสู่การส่งผู้ร้ายข้ามแดนของจางกลับไปยังประเทศจีนเมื่อวันพุธ
ผู้ถูกกล่าวหาว่าฉ้อโกง Crypto ติดกับดัก
แม้ว่ากระทรวงจะเปิดเผยเพียงนามสกุลของเขาในชื่อ Zhang แต่สื่อต่างๆ เช่น South China Morning Post ก็ระบุว่าเขาคือ Zhang Yufa หรือ Tedy Teow Wooi Huat ผู้ก่อตั้ง MBI Group
จากการสืบสวน เชื่อกันว่าแต้วอาจกำลังดำเนินโครงการปิรามิดที่ฉ้อโกง โครงการนี้เชื่อกันว่าหลอกลวงบุคคลจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวจีน โดยการชักชวนให้พวกเขาลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับอนุญาตที่เสนอโดย MBI Teow ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นผู้นำกลุ่ม MBI ตั้งแต่ปี 2012 โดยชักจูงให้นักลงทุนจ่ายค่าธรรมเนียมสมาชิกตั้งแต่ 700 หยวน ($98) ถึง 245,000 หยวน ($34,300) สำหรับโอกาสในการลงทุนใน crypto
เจ้าหน้าที่กล่าวว่าโครงการดังกล่าวดึงดูดสมาชิกมากกว่า 10 ล้านคนโดยสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทนจำนวนมาก
ในตอนแรก เจ้าหน้าที่ที่ตั้งอยู่ในฉงชิ่ง ภูมิภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เป็นผู้เริ่มสืบสวน Teow ในช่วงปลายปี 2020 การสืบสวนครั้งนี้สิ้นสุดลงในที่สุดที่สำนักงานในจีนของตำรวจสากล โดยออกหมายจับทั่วโลกสำหรับการจับกุมเขาในอีกหลายเดือนต่อมา ในที่สุดแต้วก็ถูกตำรวจไทยจับกุมในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565 หลังจากที่เขาหลบหนีออกจากมาเลเซีย
หลังจากยื่นคำร้องส่งผู้ร้ายข้ามแดนไปยังประเทศจีน คำขอของปักกิ่งได้รับอนุมัติจากศาลไทยในเดือนพฤษภาคม และต่อมาได้รับการรับรองโดยฝ่ายบริหารของไทย ขณะเดียวกัน มาเลเซียได้ยื่นคำร้องให้ขับ Teow เนื่องจากมีกิจกรรมฉ้อโกง แม้ว่าการอุทธรณ์จะเกิดขึ้นหลังจากที่จีนได้ทำไปแล้วก็ตาม
ทางการจีนตราหน้าสถานการณ์ของแต้วว่าพิเศษ โดยแสดงความหวังว่าการส่งผู้ร้ายข้ามแดนของเขาจะเป็นแบบอย่างสำหรับความร่วมมือในอนาคตในเรื่องการส่งผู้ร้ายข้ามแดนระหว่างจีนและประเทศอื่น ๆ
จีนยกระดับการปราบปราม Crypto
ตั้งแต่ปี 2017 ประเทศจีนได้ใช้กฎที่เข้มงวดในการห้ามการเก็งกำไรสกุลเงินดิจิทัล และทำให้มาตรการเหล่านี้เข้มข้นขึ้นในปี 2021 ดังนั้น การดำเนินการนี้ทำให้เกิดการโยกย้ายกิจกรรมการขุดและแพลตฟอร์ม เช่น Binance ไปยังสถานที่อื่น
เจ้าหน้าที่ได้กำหนดข้อจำกัดในการทำธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล เพื่อป้องกันไม่ให้สถาบันการเงินจัดการการชำระเงินด้วยสกุลเงินดิจิทัล และควบคุมสตาร์ทอัพจากการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในการระดมทุน อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบเหล่านี้ไม่ได้หยุดผู้คนไม่ให้มีส่วนร่วมในการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล พวกเขาพบวิธีแก้ปัญหาที่สร้างสรรค์เพื่อให้เป็นไปตามกฎ
ในการเคลื่อนไหวที่โดดเด่น ศาลและสำนักงานอัยการสูงสุดของจีนรับทราบว่าธุรกรรมสินทรัพย์เสมือน รวมถึงธุรกรรมที่ดำเนินการผ่านการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล สามารถเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินได้ นี่เป็นกรณีแรกที่มีการระบุประเภทสินทรัพย์เฉพาะนี้สำหรับการรับรู้ดังกล่าว กฎระเบียบใหม่นี้เป็นส่วนขยายของความพยายามในวงกว้างของจีนในการต่อสู้กับการฟอกเงิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นไปที่การควบคุมการใช้ cryptocurrencies ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
Sorry. No data so far.
2024-08-26 07:24