การหลอกลวง crypto ของ Rugby Star: 2.5 ปีในคุกสำหรับพล็อต Ponzi 😱💸

by

อดีตผู้เล่นรักบี้กึ่งมืออาชีพจากซีแอตเทิลเชนโดโนแวนมัวร์วัย 37 ปีถูกตัดสินจำคุกสองปีครึ่งในคุกของรัฐบาลกลางเพื่อจัดทำแผนการทำเหมือง cryptocurrency ที่ไร้สาระ

มัวร์ชายคนหนึ่งที่เคยจัดการกับลูกรักบี้กับความดุร้ายของชายคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ยินสเปรดชีตถูกตัดสินว่ามีการฉ้อโกงลวดที่เกี่ยวข้องกับนักลงทุนมากกว่า 40 คนในหลายรัฐในสหรัฐอเมริกา เขาโน้มน้าวให้พวกเขาส่งมอบเงินมากกว่า $ 900,000 ภายใต้การเสแสร้งเท็จซึ่งโดยทั่วไปแล้วทางการเงินเทียบเท่ากับการซื้อขายลูกคนแรกของคุณเพื่อสัญญาพิซซ่าฟรี

โครงการรายละเอียดของอัยการและการใช้ทางการเงินในทางที่ผิด

ตามที่กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกามัวร์ดำเนินการ บริษัท ที่เรียกว่า Quantum Donovan LLC ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงตุลาคม 2565 เขาบอกกับนักลงทุนกองทุนของพวกเขาจะถูกนำไปใช้ในการซื้ออุปกรณ์ทำเหมือง cryptocurrency และสัญญาว่าจะได้รับผลตอบแทน 1% ต่อวัน ซึ่งถ้าคุณคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เหมือนกับการบอกว่าคุณจะปลูกสวนด้วยการปลูกเมล็ดใน Sandcastle

ไม่มีการซื้ออุปกรณ์ขุด มัวร์ใช้เงินสำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวรวมถึงการเดินทางที่หรูหราเสื้อผ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเงินฝากอพาร์ทเมนท์ เพราะไม่มีอะไรบอกว่า “ความมั่นคงทางการเงิน” เช่นการซื้อ iPhone ใหม่ด้วยเงินของคนอื่น

ในระหว่างการพิจารณาคดีผู้พิพากษา Tana Lin ได้เน้นย้ำถึงความรู้สึกทางจิตใจและอารมณ์ต่อผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของมัวร์ หลายคนเป็นบุคคลที่มัวร์พบผ่านการเชื่อมต่อรักบี้ของเขา – เพราะไม่มีอะไรพูดว่า “ไว้วางใจ” เหมือนคนที่เคยวิ่งกับหมาป่าหนึ่งแพ็ค (เชิงเปรียบเทียบแน่นอน)

ผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ Brian Wynne ตั้งข้อสังเกตว่ามัวร์ใช้กองทุนนักลงทุนเพื่อเป็นเงินทุนสำหรับวิถีชีวิตที่ฟุ่มเฟือยของเขา สิ่งนี้รวมถึงสิ่งต่าง ๆ เช่น” การเดินทางที่หรูหรา” ซึ่งเป็นเพียงรหัสสำหรับ” ฉันบินชั้นหนึ่งไปยังบาหลีแล้วตำหนิสายการบินสำหรับการตัดสินใจที่ไม่ดีของฉัน”

โครงการนี้ทำงานโดยใช้เงินจากนักลงทุนใหม่เพื่อส่งผลตอบแทนไปยังโครงการก่อนหน้านี้สร้างภาพลวงตาของธุรกิจการทำเหมืองที่ทำงานได้ เพื่อเสริมสร้างความน่าเชื่อถือของโครงการมัวร์ส่ง cryptocurrency เป็นครั้งคราวให้กับนักลงทุนบางคน ซึ่งเป็นเหมือนการขว้างปืนใหญ่สองตัวที่ขบวนพาเหรดและเรียกมันว่าการแสดงดอกไม้ไฟ

อัยการกล่าวว่านี่เป็นการโน้มน้าวให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อการดำเนินการขุดเป็นเรื่องจริง อย่างไรก็ตามไม่มีการจัดสรรเงินทุนให้กับการขุดฮาร์ดแวร์หรือโครงสร้างพื้นฐาน เพราะไม่มีอะไรบอกว่า “การลงทุน” เหมือนผู้ชายที่ใช้เงินของคุณกับเทสลาใหม่แล้วบอกคุณว่ามันเป็น “การวิจัย”

กระทรวงยุติธรรมเน้นว่าการกระทำของมัวร์นำไปสู่การสูญเสียทางการเงินมากมาย ในขณะที่มีการรวบรวมเงินทั้งหมดมากกว่า $ 900,000 ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อถูกทิ้งให้สูญเสียมากกว่า $ 387,000 เพราะมัวร์เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะของ “การคืนเงินบางส่วน” และ “การบัญชีสร้างสรรค์”

DOJ และ FBI กระตุ้นให้เกิดความระมัดระวังท่ามกลางความเสี่ยงการฉ้อโกง crypto

สำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหพันธรัฐได้ทำการสอบสวนกิจกรรมของมัวร์โดยมีการดำเนินคดีกับผู้ช่วยทนายความของสหรัฐอเมริกา Brian Wynne และ Casey Conzatti เพราะไม่มีอะไรพูดว่า “ความยุติธรรม” เหมือนทีมนักกฎหมายที่เป็นเอกสารที่ดีจริงๆ

รักษาการอัยการสูงสุดของสหรัฐ Teal Luthy Miller กล่าวว่ามัวร์ใช้ประโยชน์จากความนิยมที่เกิดขึ้นใหม่ของ cryptocurrency เพื่อกระทำการฉ้อโกงรูปแบบที่คุ้นเคย ” เขาใช้ความแปลกใหม่ของ cryptocurrency เพื่อกระทำการฉ้อโกงเก่าแก่ซึ่งเป็นโครงการ Ponzi” มิลเลอร์กล่าว ซึ่งก็เหมือนกับการพูดว่า” ฉันใช้แอพใหม่เพื่อขโมยข้อมูลของคุณ แต่มันเป็นเพียงการหลอกลวงฟิชชิ่งแบบเดียวกัน”

การพิจารณาคดีของมัวร์สะท้อนให้เห็นถึงการผลักดันที่กว้างขึ้นโดยเจ้าหน้าที่สหรัฐฯเพื่อปราบปรามแผนการลงทุน cryptocurrency ที่ฉ้อโกง จากรายงานอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตของ FBI ในปี 2566 การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับได้เพิ่มขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เพราะไม่มีอะไรบอกว่า “โอกาสการลงทุน” เหมือนผู้ชายที่สัญญาว่าคุณจะกลายเป็นเศรษฐีในหนึ่งสัปดาห์โดยการขุด bitcoin ด้วยเครื่องปิ้งขนมปัง

ภาพเด่นที่สร้างขึ้นด้วย Dall-E, แผนภูมิจาก TradingView

2025-07-19 07:14