การหลอกลวง Crypto มูลค่า 365 ล้านเหรียญ: CEO ของเกาหลีใต้ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์มาสิบปี ฉันได้เห็นมาหมดแล้ว ตั้งแต่จุดสูงสุดจนน่าปวดหัวจนถึงจุดต่ำสุดที่ปวดไส้ แต่ไม่มีอะไรเทียบได้กับความตกใจที่ฉันรู้สึกเมื่ออ่านเรื่องอื้อฉาวของ Wacon ที่เขย่าเกาหลีใต้เมื่อเร็ว ๆ นี้

เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้เข้าควบคุมตัวและตั้งข้อหาผู้นำของบริษัทเทคโนโลยีแห่งหนึ่งพร้อมด้วยเพื่อนร่วมงานของเขา ฐานฉ้อโกง เชื่อกันว่าบุคคลสองคนนี้เป็นผู้บงการโครงการสกุลเงินดิจิทัลที่มีมูลค่ามากกว่า 500 พันล้านวอน โดยการแสวงหาผลประโยชน์จากผู้สูงอายุโดยแสร้งทำเป็นว่าจะได้รับผลกำไรมหาศาล คาดว่าการฉ้อโกงครั้งนี้เกี่ยวข้องกับผู้เข้าร่วมมากกว่า 10,000 คน และส่งผลเสียต่อเหยื่อหลายร้อยราย

โครงการ Crypto Ponzi กำหนดเป้าหมายผู้สูงอายุ

เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา บยอน ยังโอ ซีอีโอของบริษัทเทคโนโลยี Wacon พร้อมด้วยรองประธานกรรมการ ยิม โมซู ได้ถูกควบคุมตัวแล้ว พวกเขาถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้บงการกลโกงสกุลเงินดิจิทัลที่อาจมีมูลค่านับแสนล้านวอน ทั้งคู่ถูกจับกุมในข้อหาฉ้อโกงและความผิดอื่นๆ หลังจากศาลออกหมายจับ เนื่องจากเกรงว่าหลักฐานอาจถูกปลอมแปลงหรือถูกทำลาย

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันได้เปิดเผยรายงานที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ดำเนินงานสำนักงานหลายแห่งทั่วเกาหลีใต้อาจมีส่วนร่วมในโครงการ Ponzi ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกประมาณ 12,000 คน หน่วยงานนี้เรียกว่า Wacon ดูเหมือนจะนำเสนอผลิตภัณฑ์การเดิมพัน crypto ซึ่งหนึ่งในนั้นคือบริการกระเป๋าเงินที่เรียกว่า “MainEthernet” อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าบริษัทนี้ไม่ได้ลงทะเบียนกิจกรรมทางการเงินเหล่านี้กับหน่วยงานกำกับดูแลที่เหมาะสม

ด้วยแนวทางแบบหลายระดับ Wacon ดึงดูดนักลงทุนด้วยการให้รายได้จากการแนะนำอย่างไม่จำกัดจากการแนะนำเพื่อนให้รู้จักกับข้อเสนอของบริษัทของตน น่าเสียดายที่โครงการนี้แสวงหาผลประโยชน์จากผู้สูงอายุเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งหลายคนไม่คุ้นเคยกับสกุลเงินดิจิทัลและแนวคิดของโครงการ Ponzi

ตามข่าวดังกล่าว นักลงทุนได้รับสัญญาว่าจะได้รับข้อได้เปรียบมากมาย เช่น “ผลตอบแทนเต็มจำนวน” และรายได้ผ่าน “แพลตฟอร์มเกม AI และบริการเพิ่มเติม” Wacon ยังประกาศด้วยว่าจะจ่าย “30% ในวันที่ 40 และ 7% ในวันที่ 43” แต่น่าเสียดายที่ไม่ยอมจ่ายคืนเงินลงทุนในปีที่แล้ว

ภายในเดือนมิถุนายนปี 2023 นักลงทุนประสบกับความสูญเสียจำนวนมากมูลค่ารวมหลายร้อยพันล้านวอน เนื่องจากบริษัทละเลยที่จะชำระดอกเบี้ยและชำระคืนเงินลงทุนเริ่มแรก ด้วยเหตุนี้ เจ้าหน้าที่เกาหลีใต้จึงเริ่มการสอบสวนการดำเนินงานของบริษัท

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันพบว่าตัวเองเปลี่ยนแพลตฟอร์มหลายครั้งเนื่องจากการสืบสวนของตำรวจอย่างต่อเนื่อง สิ่งนี้ทำให้ฉันต้องโอนสินทรัพย์และดึงดูดผู้เข้าร่วมใหม่ ซึ่งอาจค่อนข้างท้าทายและก่อกวน

CEO ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงมูลค่า 366 ล้านดอลลาร์

ในสัปดาห์ก่อน แผนกคดีอาญาที่ 5 ของสำนักงานอัยการเขตกลางกรุงโซล ภายใต้การนำของรองหัวหน้าอัยการ คิม แทฮอน ได้ตั้งข้อหาบยอนและยิ้มในความผิดฐาน “ประพฤติมิชอบด้วยเงิน” และ “ยอมรับที่ได้มาโดยหลอกลวงดังกล่าว กองทุน”

การสอบสวนอ้างว่าบริษัทหลอกลวงนักลงทุนประมาณ 500 รายจากยอดรวมประมาณ 54 พันล้านวอน (เทียบเท่ากับ 39 ล้านดอลลาร์) และถูกกล่าวหาว่าได้รับเงินกว่า 500 พันล้านวอน (365 ล้านดอลลาร์) อย่างฉ้อฉล กล่าวง่ายๆ ก็คือ บริษัทหลอกลวงนักลงทุนราว 500 รายด้วยมูลค่าประมาณ 39 ล้านดอลลาร์ และได้รับอีก 365 ล้านดอลลาร์อย่างผิดกฎหมาย

รายงานระบุว่าธุรกิจที่เรียกว่า “ใบเสร็จรับเงินปลอม” ดำเนินการโดยการรวบรวมเงินจากกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้กำหนดภายใต้การรับประกันที่ผิดพลาดในการปกป้องการลงทุนเริ่มแรกของพวกเขา แต่ยังขาดใบอนุญาต การจดทะเบียน หรือการแจ้งเตือนทางกฎหมาย นอกจากนี้ ยังระบุด้วยว่าหากพิสูจน์ได้ว่าเงินถูกนำไปใช้โดยไม่ได้ตั้งใจที่จะคืน อาจถูกดำเนินคดีอาญาฐานฉ้อโกงได้

ทางการเกาหลีใต้ยังคงค้นหาเหยื่อและผู้ที่อาจสมรู้ร่วมคิดเพิ่มเติม ขณะเดียวกันก็สอบสวน SAK-3 ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Wacon ในข้อหาฉ้อโกง ขณะเดียวกัน พวกเขากำลังตรวจสอบประธานของ SAK-3 Kim Dae-chun และผู้ถือหุ้น 6 ราย รวมถึง Byun เกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการบงการโครงการที่คล้ายกับโครงการ Ponzi คริปโตของ Wacon

จากการค้นพบการสอบสวนของเรา บริษัทล่อลวงนักลงทุนด้วยการรับประกันผลตอบแทนจำนวนมาก แต่ยังไม่ได้ชดเชยลูกค้าตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2023 ความเสียหายโดยประมาณที่เกิดจาก SAK-3 มีมูลค่าประมาณ 1 ล้านล้านวอน ซึ่งรวมถึงความสูญเสียของ Wacon และเงินทุนที่รวบรวมได้ จากนักลงทุนรายอื่น

การหลอกลวง Crypto มูลค่า 365 ล้านเหรียญ: CEO ของเกาหลีใต้ถูกตั้งข้อหาฉ้อโกง

Sorry. No data so far.

2024-08-13 08:42