การแลกเปลี่ยน crypto ของ BingX อนุญาตให้ผู้ใช้ชาวอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรสามารถหลบเลี่ยงข้อจำกัดได้
ที่ตลาดเปิด เว็บไซต์ฉบับอิหร่านจะถูกแสดงอย่างเสรี และตัวแทนได้สื่อสารเป็นภาษาเปอร์เซียภายในฟอรัม Telegram ที่ได้รับอนุญาตของการแลกเปลี่ยน
ตามการตีความประการหนึ่ง แพลตฟอร์ม Bing X ยินดีต้อนรับผู้ใช้ชาวอิหร่านและอนุญาตให้มีการตรวจสอบสิทธิ์โดยใช้บัตรประจำตัวประชาชน
แพลตฟอร์มดังกล่าวยังเสนอการแปลงเรียลอิหร่านเป็น Tether (USDT) ผ่านระบบด้วย แต่ธุรกรรมดังกล่าวถูกห้ามภายใต้เขตอำนาจของสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกา
ตั้งแต่ปี 1979 อิหร่านเผชิญกับการคว่ำบาตรหลายครั้งที่กำหนดโดยทั้งสหรัฐอเมริกาและสหประชาชาติ เหตุผลหลักที่ให้ไว้สำหรับการคว่ำบาตรเหล่านี้คือการกล่าวหาว่าอิหร่านละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศในรูปแบบต่างๆ การละเมิดที่ถูกกล่าวหาบางส่วน ได้แก่ การครอบครองทรัพย์สินที่เป็นของธุรกิจของอเมริกา การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และเสริมสมรรถนะยูเรเนียมด้วยจุดประสงค์ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตาม อิหร่านขอปฏิเสธข้อกล่าวหาเหล่านี้อย่างยิ่ง
โดยทั่วไปแล้วการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลแบบรวมศูนย์จะถูกห้ามสำหรับพลเมืองชาวอิหร่านเนื่องจากการคว่ำบาตร ส่งผลให้เกิดความเสี่ยงที่จะถูกแยกออกจากตลาดสหรัฐอเมริกาและตลาดต่างประเทศหากพวกเขามีส่วนร่วมในการทำธุรกรรมกับผู้อยู่อาศัยชาวอิหร่าน
ตามกฎระเบียบของ OFAC สถาบันการเงินต่างประเทศ (FFI) อาจเผชิญกับผลที่ตามมา เช่น “การคว่ำบาตรผู้สื่อข่าวและบัญชีเจ้าหนี้ รวมถึงการอายัดทรัพย์สิน” หากพวกเขาเข้าร่วมในธุรกรรมเรียลอิหร่านโดยไม่เจตนาที่พวกเขารู้จัก
ดูเหมือนว่าบนแพลตฟอร์ม BingX เรียลอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของ OFAC สามารถแลกเปลี่ยนเป็นสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ ได้โดยตรง
ตามข้อมูลจาก CoinMarketCap ปริมาณการซื้อขายรายวันบน BingX เกินกว่า 974 ล้านดอลลาร์ จัดให้เป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก 20 แห่ง
ตามเว็บไซต์ของตัวเอง การแลกเปลี่ยนนี้ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายในฐานะผู้ให้บริการทางการเงินในสาธารณรัฐลิทัวเนีย ทำให้สามารถดำเนินธุรกิจภายในสหภาพยุโรปได้ นอกจากนี้ยังถือใบอนุญาตสำหรับกิจกรรมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลในออสเตรเลีย และดำเนินการจากสิงคโปร์
กล่าวง่ายๆ ก็คือ สถาบันการเงินในออสเตรเลียและลิทัวเนีย เช่นเดียวกับสถาบันการเงินทั่วโลก จะต้องปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาต่อองค์กรในประเทศต่างๆ เช่น อิหร่าน รวมถึงข้อจำกัดใดๆ ที่กำหนดโดยรัฐบาลของตนเองหรือสหภาพยุโรป
แม้ว่าจะมีการระบุเงื่อนไขบางประการ แต่แพลตฟอร์มดังกล่าวเชิญชวนผู้ใช้จากอิหร่านอย่างเปิดเผยให้มีส่วนร่วมกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียและเว็บไซต์ของตนก่อนเดือนพฤศจิกายน 2021 เมื่อเรียกว่า Bingbon
BingX ก่อตั้งโดย Josh Lu ในปี 2018 มีผู้ใช้มากกว่า 10 ล้านคนที่ให้บริการพวกเขา สัญชาติของผู้ก่อตั้งยังไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในปัจจุบัน
ตัวแทนของ BingX กล่าวว่าอิหร่านเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อจำกัดด้านบริการ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องทราบว่านี่ไม่ใช่การห้ามการให้บริการโดยสิ้นเชิง นอกจากนี้ BingX ยังส่งเสริมบริการเรียลอิหร่านและช่วยให้ผู้ใช้สามารถซื้อและขาย Tether โดยใช้ Rials บนแพลตฟอร์มของพวกเขา
BingX ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเพียงแห่งเดียวที่มีสถานะได้รับอนุญาต ซึ่งมีรายงานว่าพบวิธีในการหลีกเลี่ยงข้อจำกัดในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้จากอิหร่าน
ในเดือนกรกฎาคม 2022 รายงานข่าวจาก Reuters เปิดเผยว่า Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก กำลังให้บริการแก่ชาวอิหร่าน อย่างไรก็ตาม Binance โต้แย้งข้อกล่าวหานี้ โดยอธิบายว่าพวกเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบการคว่ำบาตรอย่างเข้มงวด
ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2566 การแลกเปลี่ยนบรรลุข้อตกลงกับกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ และกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ มูลค่า 4.5 พันล้านดอลลาร์ พวกเขายอมรับว่าพวกเขาไม่ได้ใช้มาตรการป้องกันการฟอกเงินอย่างเหมาะสม อดีตซีอีโอ Changpeng Zhao สารภาพว่าละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคารเช่นกัน
ในเดือนพฤษภาคมปี 2023 บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Poloniex ตกลงที่จะจ่ายค่าปรับ 7.6 ล้านดอลลาร์ให้กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) เนื่องจากไม่ได้คัดกรองผู้ใช้จากไครเมีย คิวบา อิหร่าน ซูดาน และซีเรีย ซึ่งได้ลงทะเบียนก่อนที่การแลกเปลี่ยนจะแนะนำ Know Your ขั้นตอนของลูกค้า
Sorry. No data so far.
2024-04-12 23:06