การใช้ Crypto ในทางที่ผิดโดย Hamas? จดหมายกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวัง – รายละเอียด

ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองที่มีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการสำรวจภูมิทัศน์สินทรัพย์ดิจิทัลที่พัฒนาตลอดเวลา ฉันพบว่าตัวเองกำลังสร้างสมดุลระหว่างคำมั่นสัญญาในการกระจายอำนาจและเสรีภาพทางการเงินกับความเสี่ยงที่แท้จริงที่เกิดจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย

กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกากำลังเร่งดำเนินการเพื่อควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่อาจเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายเช่นฮามาส โดยมีเป้าหมายเพื่อบรรเทาภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นต่อความมั่นคงของประเทศจากสกุลเงินดิจิทัล

จากบทความของ Bloomberg ในปัจจุบัน มีการเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 165 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต้องสงสัยว่าให้ทุนสนับสนุนแก่กลุ่มฮามาส ซึ่งเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ก่อการร้ายโดยฝ่ายบริหารของสหรัฐฯ

ความเสี่ยงของ Crypto ที่ถูกกล่าวหาว่าใช้โดยฮามาส

ในจดหมายสองหน้า Wally Adeyemo รองรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง เรียกร้องให้สภาคองเกรสอนุมัติหน่วยงานใหม่เพื่อสนับสนุนการกำกับดูแลสกุลเงินดิจิทัล 

จดหมายดังกล่าวเผยแพร่เพื่อตอบสนองต่อคำขอของ Freedom of Information Act (FOIA) ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับข้อกังวลอย่างต่อเนื่องของกระทรวงการคลังเกี่ยวกับศักยภาพของ crypto ที่จะใช้ในการจัดหาเงินทุนที่ผิดกฎหมาย

ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันสังเกตว่ากลุ่มฮามาสและองค์กรที่เทียบเคียงกันนั้นพึ่งพาระบบธนาคารแบบดั้งเดิมเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม มีความกังวลเพิ่มขึ้นว่าพวกเขาอาจเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินดิจิทัล เนื่องจากข้อจำกัดที่อาจเกิดขึ้นในการเข้าถึงบริการทางการเงินแบบเดิมๆ

ในข้อเสนอแนะของเขา Adeyemo เสนอให้เพิ่มขีดความสามารถให้กับสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ภายในกระทรวงการคลัง เพื่อบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรรองต่อบริษัทสินทรัพย์เสมือนที่มีปฏิสัมพันธ์กับนิติบุคคลที่ถูกขึ้นบัญชีดำ การเคลื่อนไหวนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อสนับสนุนขีดความสามารถของรัฐบาลในการป้องกันการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่กิจกรรมการก่อการร้ายโดยใช้สกุลเงินดิจิทัล

Adeyemo เน้นย้ำถึงความสำคัญของการขยายอำนาจกำกับดูแลเพื่อรับมือกับอันตรายที่เพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากสกุลเงินดิจิทัล พูดง่ายๆ ก็คือ เขาแนะนำว่าเราควรจะมีการควบคุมมากขึ้นในการควบคุมสินทรัพย์เสมือนเหล่านี้ เนื่องจากมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้น

กระทรวงการคลังต้องอัปเดตเครื่องมือเพื่อควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังดำเนินการในภูมิภาคที่ไม่มีแนวทางที่ชัดเจนในประเด็นต่างๆ เช่น การคว่ำบาตร การฟอกเงิน และการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย

Adeyemo เรียกร้องให้รัฐสภาเพิ่มอำนาจในการกำกับดูแล

ในทางตรงกันข้าม เป็นที่น่าสังเกตว่า Sam Lyman ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายสาธารณะของ Riot ได้ชี้ให้เห็นในอดีตว่ารายงานกระแสหลักจำนวนมากมีแนวโน้มที่จะเพิกเฉยต่อรายละเอียดที่สำคัญ ซึ่งวาดภาพว่าสกุลเงินดิจิทัลไม่เพียงแต่เป็นเครื่องมือสำหรับการก่อการร้ายเท่านั้น แต่ยังเป็นอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นอีกด้วย องค์กรต่างๆ

Lyman กล่าวว่า Hamas ได้แนะนำผู้สนับสนุนไม่ให้ใช้ Bitcoin หรือสกุลเงินดิจิตอลอื่น ๆ สำหรับการบริจาค เนื่องจากธรรมชาติของเทคโนโลยีบล็อคเชนชัดเจน เขาก็พูดต่อไปว่า “ทำไม” เนื่องจากธุรกรรมที่ทำบนบล็อกเชนนั้นมองเห็นได้ราวกับร่องรอยของสุนัขล่าเนื้อ ซึ่งทำให้หน่วยข่าวกรองตะวันตกติดตามพวกมันได้ง่ายเหมือนสุนัขล่าเนื้อ

ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันเข้าใจประเด็นที่ Lyman พูดถึงความโปร่งใสของ Bitcoin ลักษณะนี้ทำให้องค์กรอย่างฮามาสใช้ Bitcoin โดยไม่ดึงดูดการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่ไม่พึงประสงค์ถือเป็นความท้าทายสำหรับองค์กรต่างๆ เขาเปรียบเทียบการฟอกเงินโดยใช้ Bitcoin ว่าเป็น “อาชญากรรมที่โง่เขลาแบบคลาสสิก” โดยเน้นว่าลักษณะของธุรกรรมที่ตรวจสอบย้อนกลับได้สามารถส่องสปอตไลท์ไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การตรวจพบ

จากกราฟที่ให้ไว้ เป็นที่น่าสังเกตว่ากลุ่มฮามาสพบว่าการบริจาคสกุลเงินดิจิทัลลดลง โดยเฉพาะในสินทรัพย์ดิจิทัล ตั้งแต่ประมาณสิ้นปี 2565 ถึงต้นปี 2566 Bitcoin เป็นสกุลเงินดิจิทัลที่ใช้บ่อยที่สุดสำหรับการสนับสนุนเหล่านี้

การใช้ Crypto ในทางที่ผิดโดย Hamas? จดหมายกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวัง - รายละเอียด

การลดลงนี้บ่งชี้ว่าการบังคับใช้กฎหมายประสบความสำเร็จในการค้นหาแหล่งเงินทุนเหล่านี้ ทำให้กลุ่มผู้ก่อการร้ายดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพได้ยากขึ้น

ในท้ายที่สุด ยังไม่ชัดเจนว่าอำนาจด้านกฎระเบียบที่ขยายออกไปของ Adeyemo ที่เสนอจะผ่านสภาคองเกรสหรือไม่ เนื่องจากผลกระทบของภาคสินทรัพย์ดิจิทัลต่อการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐฯ เมื่อเร็ว ๆ นี้ สิ่งนี้อาจส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญหากโดนัลด์ ทรัมป์ ฟื้นคืนตำแหน่งประธานาธิบดี

การใช้ Crypto ในทางที่ผิดโดย Hamas? จดหมายกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ เรียกร้องให้เพิ่มความระมัดระวัง - รายละเอียด

Sorry. No data so far.

2024-09-06 22:42