กิจกรรมออนไลน์ที่ผิดกฎหมายขยายขอบเขตไปไกลกว่าอาชญากรรมไซเบอร์ไปสู่ภัยคุกคามระดับชาติ: Chainalysis

by

เนื่องจากสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น จึงมีความกังวลเกี่ยวกับการใช้งานในทางที่ผิดมากขึ้น มันไม่ได้จำกัดอยู่เพียงอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตทั่วไปเท่านั้น ขณะนี้ครอบคลุมความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น เช่น การประนีประนอมต่อความมั่นคงของชาติ และการหลอกลวงผู้บริโภค ดังที่ Chainalysis เน้นย้ำ

เป็นความจริงที่ว่าหน่วยงานที่ผิดกฎหมายเหล่านี้กำลังใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลภายในบล็อกเชนเพื่อการฟอกเงินอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะทำงานนอกเครือข่ายเป็นหลักก็ตาม การเปลี่ยนแปลงนี้ได้ก่อให้เกิดระบบนิเวศทางอาญาแบบออนไลน์ที่มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น โดยมีเครือข่ายที่ซับซ้อนและบริการขั้นสูงเกิดขึ้นเพื่อช่วยเหลืออาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับประเภทต่างๆ

การทรมานทางเพศ การเลี่ยงผ่าน KYC และอีกมากมายในปี 2024

จากประกาศล่าสุดโดย Chainalysis และรายงานโดย CryptoPotato พบว่าที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายได้รับเงินประมาณ 40.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2567 จำนวนนี้แสดงถึงการลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญที่ควรทราบคือตัวเลขนี้เป็นค่าประมาณที่อิงจากการไหลเข้าไปยังที่อยู่ผิดกฎหมายที่ทราบซึ่งระบุไว้จนถึงตอนนี้เท่านั้น ซึ่งบ่งบอกว่าจำนวนจริงอาจสูงกว่านี้ได้

บริษัทวิจัยบล็อคเชนคาดว่าผลรวมสุดท้ายอาจมากกว่านี้ โดยแนะนำว่าในปี 2024 อาจมีการบันทึกการไหลเข้าของกลุ่มหรือหน่วยงานที่ผิดกฎหมาย

ตามแนวโน้มในอดีต มีแนวโน้มว่าปริมาณธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ผิดกฎหมายในปี 2024 จะสูงกว่าปี 2023 ตั้งแต่ปี 2020 การประมาณการกิจกรรมที่ผิดกฎหมายประจำปีของเราเพิ่มขึ้นประมาณ 25% จากระยะเวลาการรายงานหนึ่งไปยังอีกช่วงหนึ่ง หากแนวโน้มนี้ยังคงอยู่ ยอดรวมในปี 2024 อาจเกิน 51 พันล้านดอลลาร์

ในปี 2024 มีกิจกรรมฉ้อโกงเพิ่มมากขึ้น โดยแผนการลงทุนที่ให้ผลกำไรสูง และการฆ่าหมูกลายเป็นวิธีการหลอกลวงที่ทำกำไรได้เป็นพิเศษ

ขณะนี้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นองค์ประกอบสำคัญในกลยุทธ์เหล่านี้ ช่วยให้สามารถกำหนดความพยายามในการขู่กรรโชกที่กำหนดเองได้สูงผ่านการขู่กรรโชกทางเพศ และช่วยเหลือการเติบโตของอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ในรูปแบบต่างๆ เช่น การข้ามโปรโตคอล Know Your Customer (KYC) ผ่านบริการที่ปรับปรุงด้วย AI นักต้มตุ๋นยังใช้บริการประกันเช่น Huione และใช้ประโยชน์จากการหลอกลวง ATM เข้ารหัสลับ ซึ่งก่อให้เกิดความกังวลอย่างมาก เนื่องจากมักมุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุ

รายได้จากตลาด Darknet ในปี 2023 ลดลงเหลือเพียงปี 2022

ในปี 2024 จำนวนเงินที่ถูกขโมยเพิ่มขึ้นประมาณ 21% เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยมีมูลค่าประมาณ 2.2 พันล้านดอลลาร์ แพลตฟอร์มการเงินแบบกระจายอำนาจ (DeFi) เป็นผู้รับผิดชอบต่อการโจรกรรมส่วนใหญ่เหล่านี้ แต่ในช่วงไตรมาสที่สองและสาม บริการแบบรวมศูนย์มักจะตกเป็นเป้าหมายมากขึ้น

ประมาณ 43.8% ของสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกขโมยอาจเกิดจากการละเมิดคีย์ส่วนตัว ในปีที่ผ่านมา กลุ่มแฮ็คชาวเกาหลีเหนือได้กวาดเงินจำนวน 1.34 พันล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์ม crypto ต่างๆ คิดเป็นประมาณ 61% ของการสูญเสียประจำปีทั้งหมด การโจมตีเหล่านี้บางส่วนเชื่อกันว่าดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีของเกาหลีเหนือที่ประสบความสำเร็จในการแทรกซึมทั้งบริษัท crypto และ web3 โดยใช้วิธีการที่ซับซ้อน เช่น Tactics, Techniques และ Procedures (TTP) ขั้นสูงเพื่อโจมตีเครือข่ายของพวกเขา

จากข้อมูลของ Chainalysis รายได้จากแรนซัมแวร์ยังคงอยู่ในหลายร้อยล้าน แต่การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายจำนวนมากและเหยื่อที่จ่ายค่าไถ่จำนวนน้อยลงได้ส่งผลกระทบต่อระบบ อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ (พ.ศ. 2567) ยังคงมีการโจมตีอย่างต่อเนื่อง และแก๊งแรนซัมแวร์บางกลุ่มได้รับเงินจำนวนเล็กน้อย

2025-01-15 16:07