ในฐานะนักวิเคราะห์ผู้ช่ำชองและมีประสบการณ์ด้านการเงินมากกว่าสองทศวรรษ ฉันได้เห็นการประพฤติมิชอบทางการเงินอย่างยุติธรรม กรณีของพี่น้อง Adams และโครงการ Ponzi มูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ของพวกเขา เป็นอีกหนึ่งเครื่องเตือนใจว่าโลกแห่งการเงินไม่ได้รับการยกเว้นจากบุคคลที่ไร้ยางอายที่ต้องการสร้างรายได้อย่างรวดเร็วโดยแลกกับค่าใช้จ่ายของนักลงทุนที่ไม่สงสัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหาพี่น้องสองคนว่าจัดทำโครงการลงทุนฉ้อโกงมูลค่า 60 ล้านดอลลาร์ หรือที่เรียกว่าโครงการ Ponzi
ที่สำคัญ มีการยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมที่ศาลแขวงสหรัฐประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจีย ซึ่งตั้งอยู่ในแอตแลนตา
ก.ล.ต. อายัดทรัพย์สินในการหลอกลวง
ตามรายงานด้านกฎระเบียบ พี่น้อง Jonathan Adam และ Tanner Adam ถูกกล่าวหาว่าหลอกลวงผู้คนมากกว่า 80 คนโดยบิดเบือนความจริงว่าพวกเขาจัดการระบบการซื้อขายอัตโนมัติแบบ cryptocurrency ที่รับประกันผลกำไร 13.5% ต่อเดือนสำหรับนักลงทุน
ตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมิถุนายน 2024 บุคคลทั้งสองหลอกลวงนักลงทุนโดยระบุว่าบอทของพวกเขาสามารถค้นหาโอกาสในการเก็งกำไรในแพลตฟอร์มต่างๆ พวกเขารับประกันว่าเงินของนักลงทุนจะถูกวางไว้ในแหล่งรวมที่ใช้ร่วมกันเพื่อกองทุนสินเชื่อแฟลช เพื่อให้สามารถดำเนินการซื้อขายได้ โดยมีสินทรัพย์ที่ยืมชั่วคราวและส่งคืนอย่างรวดเร็วภายในธุรกรรมบล็อคเชนเดียว
ตามที่ระบุไว้โดย Justin Jeffries รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้ของสำนักงานภูมิภาคแอตแลนตาของ SEC ดูเหมือนว่าบอทที่เป็นปัญหานั้นเป็นเพียงการประดิษฐ์เท่านั้น ตรงกันข้ามกับที่คาดการณ์ไว้ เงินที่ระดมทุนได้ประมาณ 61.5 ล้านดอลลาร์ไม่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายตามที่กล่าวอ้าง แต่กลับถูกใช้อย่างสุรุ่ยสุร่าย ว่ากันว่าสองพี่น้องใช้เงินทุนในทางที่ผิด ใช้ยานพาหนะหรูหราฟุ่มเฟือย สร้างคอนโดมิเนียมมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ และใช้ชีวิตฟุ่มเฟือย
ตามหน่วยงานกำกับดูแล พี่น้อง Adams ให้ความมั่นใจกับผู้ใช้ระบบว่าความเสี่ยงนั้นแทบจะไม่สามารถมองข้ามได้ ยกเว้นในกรณีที่ตลาดการเงินทั่วโลกล่มสลาย นอกจากนี้ มีการกล่าวหาว่า Jonathan หลอกลวงนักลงทุนของเขาโดยไม่เปิดเผยอดีตของเขา ซึ่งรวมถึง 3 กรณีของการถูกตัดสินว่ามีความผิดในข้อหาฉ้อโกงหลักทรัพย์
ในความพยายามที่จะระงับแผนนี้ ก.ล.ต. ได้รับการระงับทางการเงินชั่วคราวในธุรกิจที่พี่น้องทั้งสองเป็นเจ้าของ ได้แก่ GCZ Global LLC และ Triten Financial Group LLC
เป็นผลให้ทั้งโจนาธานและแทนเนอร์ถูกกล่าวหาโดยหน่วยงานว่าละเมิดกฎที่ป้องกันการฉ้อโกงในกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลาง โดยมีเป้าหมายที่จะกำหนดข้อจำกัดอย่างถาวรต่อธุรกิจของบุคคลเหล่านี้ เรียกคืนเงินทุนทั้งหมดที่ผู้ถือหุ้นลงทุน และเรียกเก็บค่าปรับ
เพื่อตอบสนองต่อหมายเรียกจากหน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินในขณะที่พวกเขากำลังสืบสวน โจนาธานเลือกที่จะใช้สิทธิในการแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ห้าและยังคงนิ่งเงียบ ในทางกลับกัน แทนเนอร์ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารตามที่ร้องขอหรือไม่ปรากฏตัวเพื่อซักถามเมื่อหน่วยงานเดียวกันได้รับหมายเรียก
แผนการ Ponzi ครอบงำการฉ้อโกง Crypto
ในปี 2023 มูลค่าของสกุลเงินดิจิทัลที่ส่งไปยังที่อยู่หลอกลวงลดลงประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ซึ่งคิดเป็นการลดลงประมาณ 11% ซึ่งหมายความว่าจำนวนเงินทั้งหมดเพิ่มขึ้นจากประมาณ 13.9 พันล้านดอลลาร์ในปี 2565 เป็นประมาณ 12.5 พันล้านดอลลาร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง แผนการแชร์ลูกโซ่และแชร์ลูกโซ่ยังคงเป็นรูปแบบการฉ้อโกงที่แพร่หลายที่สุดในปีนั้น
เมื่อเร็ว ๆ นี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้กล่าวหา NovaTech Ltd. พร้อมด้วยเจ้าของ Cynthia และ Eddy Petion ในการฉ้อโกงบุคคลมากกว่า 200,000 ราย นักลงทุนเหล่านี้ถูกชักจูงให้เชื่อว่าเงินทุนของพวกเขาจะได้รับการลงทุนอย่างปลอดภัยในตลาดสกุลเงินดิจิทัลและตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ แต่ผลตอบแทนที่สัญญาไว้ไม่เคยเกิดขึ้นจริง
Sorry. No data so far.
2024-08-31 07:20