ในฐานะนักลงทุน crypto ผู้ช่ำชองซึ่งมีประสบการณ์มากกว่าทศวรรษในการสำรวจภูมิทัศน์สินทรัพย์ดิจิทัล ฉันอดไม่ได้ที่จะรู้สึกถึงการมองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวัง เมื่อฉันเห็นความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) และหน่วยงานอื่น ๆ ปราบปรามกิจกรรมฉ้อโกงในอุตสาหกรรม หลังจากสูญเสียเงินจำนวนมากจากการหลอกลวงและแผนการ Ponzi ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เห็นว่าในที่สุดหน่วยงานกำกับดูแลก็เริ่มดำเนินการกับผู้ที่แสวงหาผลประโยชน์จากนักลงทุนที่ไม่สงสัย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) ได้ดำเนินการเพิ่มเติมโดยการยื่นฟ้องคดีแพ่งในศาลแขวงแมสซาชูเซตส์เพื่อดำเนินคดีกับบริษัท crypto ที่ถูกกล่าวหาว่ามีกิจกรรมที่ผิดจรรยาบรรณและการจัดการ ในกรณีนี้ ก.ล.ต. กำลังร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรม (DOJ) และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ซึ่งหมายความว่าพวกเขากำลังทำงานร่วมกันเพื่อสอบสวนข้อกล่าวหาเหล่านี้
ในวันพุธที่ 9 ตุลาคม ฉันพบว่าตัวเองมีชื่ออยู่ในคดีความที่เกี่ยวข้องกับบริษัทสกุลเงินดิจิทัลสามแห่ง ได้แก่ ZM Quant Investment, Gotbit Consulting และ CLS Global นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ยังได้ยื่นฟ้องบุคคล 2 รายที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ โดยตั้งข้อหาบุคคลและนิติบุคคลทั้งหมด 18 ราย ตามที่กระทรวงยุติธรรมระบุ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหาว่า Gotbit Consulting และผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด Fedor Kedrov มีส่วนร่วมในการบิดเบือนตลาดผ่านแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่า Wash Trading กล่าวกันว่ากิจกรรมนี้ดำเนินการในนามของผู้ที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล เช่น Robo Inu และ Saitama
Vy Pham ซึ่งเป็นชาวเวียดนามที่อาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย ได้วางโครงสร้างโครงการริเริ่มด้านสกุลเงินดิจิทัลต่างๆ อย่างไรก็ตาม เธอกำลังเผชิญกับข้อกล่าวหาที่แตกต่างกันหลายประการ เช่น การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน กิจกรรมฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ และการปั่นป่วนตลาด นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลยังได้ยื่นฟ้องบุคคลสี่รายที่เกี่ยวข้องกับ Pham แยกต่างหาก
นอกจากนี้ นอกเหนือจากการเรียกเก็บเงินจากหน่วยงานที่กล่าวถึงข้างต้นแล้ว ก.ล.ต. ยังมีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีกสองบริษัท ได้แก่ ZM Quant Investment และ CLS Global บริษัทเหล่านี้เชื่อมโยงกับสกุลเงินดิจิทัลที่เรียกว่า NexFundAI ซึ่งได้รับการรายงานว่าพัฒนาโดย FBI นอกจากนี้ สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ ZM Quant พร้อมด้วยบุคคลอื่นอีก 4 คน กำลังเผชิญข้อกล่าวหาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นที่เรียกว่า SaitaRealty coin
ปัจจุบันผู้บริหารจาก ZM Quant อยู่ในรัสเซีย อังกฤษ และฮ่องกง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ยื่นคำร้องที่ขอให้มีคำสั่งห้ามถาวร คำสั่งห้ามตามพฤติกรรม การส่งคืนกำไรที่ถูกกล่าวหาว่าได้มาโดยมิชอบพร้อมดอกเบี้ย และบทลงโทษทางแพ่งต่อจำเลยทุกราย นอกจากนี้ยังมีการขอสั่งห้ามเจ้าหน้าที่และผู้อำนวยการกับจำเลยบางคน
FBI กล่าวถึงในประกาศแยกต่างหากว่าพวกเขากำลังตรวจสอบสกุลเงินดิจิทัลเพิ่มเติม ซึ่งได้แก่ Robo Inu, SaitaChain, Saitama, VZZN, NexFundAI, Lillian Finance และ SaitaRealty
US DOJ เรียกเก็บเงินบุคคลสิบแปดคน
กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกากล่าวหาบุคคลและองค์กร 18 รายในข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์และการจัดการตลาดสกุลเงินดิจิทัลอย่างผิดกฎหมาย นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลได้ยึดสกุลเงินดิจิทัลมูลค่าประมาณ 25 ล้านดอลลาร์จากบอทการซื้อขายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางปฏิบัติในการซื้อขายแบบ Wash รักษาการอัยการสหรัฐฯ โจชัว เลวี กล่าวว่า:
ในการดำเนินการที่ก้าวล้ำ การสืบสวนของเราได้เปิดเผยบุคคลหลายคนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหลอกลวงภายในภาคส่วนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถือเป็นความพยายามครั้งแรก สิ่งสำคัญที่ควรทราบก็คือ การซื้อขายแบบล้างซึ่งผิดกฎหมายในตลาดการเงินแบบดั้งเดิม ก็เป็นสิ่งต้องห้ามในขอบเขตของสกุลเงินดิจิทัลเช่นกัน ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น สกุลเงินดิจิทัล สามารถขัดแย้งกับกลยุทธ์เก่าแก่นับศตวรรษ เช่น Pump and Dump ได้อย่างไร ประเด็นหลักนั้นง่ายมาก: หากคุณบิดเบือนข้อมูลเพื่อทำให้นักลงทุนเข้าใจผิด นั่นถือเป็นการฉ้อโกง จบเรื่อง. สำนักงานของเรามุ่งมั่นที่จะกำจัดแนวปฏิบัติที่เป็นการฉ้อโกง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล
การบังคับใช้ที่เข้มข้นขึ้นสามารถกระตุ้นให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพิ่มความเข้มแข็งในการสอบสวนกิจกรรมที่น่าสงสัยภายในภาคสกุลเงินดิจิทัล
Sorry. No data so far.
2024-10-10 10:42