ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในอุตสาหกรรมการเงิน ฉันได้เห็นแผนการและการหลอกลวงที่ยุติธรรม อย่างไรก็ตาม อันนี้ต้องใช้เค้ก – หรือฉันควรจะพูดว่า 60 ล้านเหรียญ? พี่น้อง Adam ถูกล่อลวงด้วยเงินง่ายๆ ที่ถูกกล่าวหาว่าสร้างบอทการซื้อขาย crypto ที่ไม่เคยมีอยู่จริง มันเหมือนกับการขายน้ำแข็งให้ชาวเอสกิโม แต่ในทางกลับกัน พวกเขาขายตู้แช่แข็งที่ทำให้เงินทุนของนักลงทุนแข็งตัวแทน
พี่น้องสองคนถูกสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (SEC) กล่าวหาว่าหลอกลวงนักลงทุนกว่า 80 รายในการหลอกลวงขนาดใหญ่มูลค่าประมาณ 60 ล้านดอลลาร์ ซึ่งต้องสงสัยว่าเป็นโครงการ Ponzi
ตามที่ระบุไว้ในประกาศอย่างเป็นทางการ มีการกล่าวหาว่า Jonathan Adam และน้องชายของเขา Tanner Adam ดึงดูดเหยื่อโดยกล่าวว่าพวกเขาได้สร้างบอทการซื้อขายที่ซับซ้อนซึ่งสามารถได้รับผลกำไรจากส่วนต่างของราคาของสกุลเงินดิจิทัลในตลาดต่างๆ
บอทซื้อขาย Crypto ที่ไม่เคยมีมาก่อน
ตามที่ ก.ล.ต. พี่น้อง Adam ให้สัญญากับนักลงทุนเกี่ยวกับการสร้างรายได้ประมาณ 13.5% ทุกเดือน โดยอ้างว่าระบบอัตโนมัติของพวกเขาสามารถแลกเปลี่ยน cryptocurrencies ได้สำเร็จบนแพลตฟอร์มดิจิทัล
วัตถุประสงค์ของ “หุ่นยนต์” นี้คือการตรวจจับความคลาดเคลื่อนของราคาเล็กน้อยในสกุลเงินดิจิทัลในตลาดต่างๆ และทำให้การซื้อขายอัตโนมัติเพื่อทำกำไร อย่างไรก็ตาม มีการอ้างโดยคณะกรรมาธิการว่าหุ่นยนต์เป็นเพียงสิ่งประดิษฐ์เท่านั้น สิ่งที่สองพี่น้อง Adam ทำคือใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อชำระคืนนักลงทุนก่อนหน้านี้ โดยจัดตั้งโครงสร้างโครงการ Ponzi แบบคลาสสิก
ตามที่รายงานโดยหน่วยงานกำกับดูแล โครงการฉ้อโกงนี้เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2023 ถึงมิถุนายน 2024 ในช่วงเวลานี้ ได้หลอกลวงนักลงทุนทั้งหมด 80 รายที่กระจายอยู่ทั่วสหรัฐอเมริกา น่าเศร้าที่นักลงทุนที่ไม่สงสัยเหล่านี้ให้ความไว้วางใจใน Jonathan และ Tanner โดยเชื่อว่าพวกเขาจะปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงตามที่สัญญาไว้ อย่างไรก็ตาม ศรัทธาของพวกเขาถูกใส่ผิดที่ และในที่สุดเงินที่หามาอย่างยากลำบากก็สูญสลายไปเนื่องจากโครงการนี้
นอกจากนี้ หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินยังยืนยันว่า Jonathan ซ่อนรายละเอียดที่สำคัญเกี่ยวกับอดีตของเขา โดยเฉพาะการพิพากษาลงโทษก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงหลักทรัพย์สามกรณี การละเว้นนี้ตามที่ระบุไว้โดย ก.ล.ต. กระทำโดยมีเจตนาที่จะหลอกลวงผู้ลงทุนที่มีศักยภาพและรับประกันการมีส่วนร่วมในโครงการ
ไลฟ์สไตล์ฟุ่มเฟือย
นอกจากนี้ หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินยังกล่าวหาว่าโจนาธานและแทนเนอร์ใช้เงินลงทุนฟุ่มเฟือยโดยการใช้เงินเหล่านี้เพื่อใช้ชีวิตอย่างฟุ่มเฟือย เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าพี่น้องคนหนึ่งใช้เงินทุนของนักลงทุนเพื่อชำระเงินดาวน์คอนโดมูลค่า 30 ล้านดอลลาร์ในไมอามี ในขณะที่อีกคนหนึ่งทุ่มเงินอย่างน้อย 480,000 ดอลลาร์สำหรับรถยนต์หรูหรา รถบรรทุก และรถเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
ตามคำกล่าวของ Justin C. Jeffries รองผู้อำนวยการฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของสำนักงานภูมิภาคแอตแลนตาของ SEC เราอ้างว่าพี่น้อง Adam ทำสัญญาเท็จเกี่ยวกับผลตอบแทนที่มีกำไรจากการลงทุน crypto ที่ไม่มีอยู่จริง แทนที่จะใช้เงินตามวัตถุประสงค์ พวกเขาจ่ายเงินแบบ Ponzi และทุ่มซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น สินค้าดีไซเนอร์ ยานพาหนะเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และบ้านราคาแพงมูลค่าหลายล้านเหรียญ
กล่าวง่ายๆ ก็คือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้ออกคำสั่งให้ล็อกทรัพย์สินส่วนบุคคลและทรัพย์สินทางธุรกิจของพี่น้องทั้งสองเป็นการชั่วคราว โดยเฉพาะของ GCZ Global LLC และ Triten Financial Group LLC
เนื่องจากข้อกล่าวหามีความร้ายแรง สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) กำลังดำเนินการตามคำสั่งห้ามอย่างถาวร การคืนผลกำไรที่ผิดกฎหมายพร้อมดอกเบี้ยก่อนคำตัดสิน และบทลงโทษทางการเงินต่อพี่น้อง Adam คดีดังกล่าวยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 26 สิงหาคมในศาลแขวงสหรัฐอเมริกาประจำเขตทางตอนเหนือของรัฐจอร์เจีย
ในฐานะนักวิเคราะห์ ฉันต้องการแชร์ว่าฉันได้รับแจ้งจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้เตือนผู้ที่อาจก่อเหตุ พวกเขาเน้นย้ำความพร้อมในการใช้ทรัพยากรและยุทธวิธีที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อขัดขวางบุคคลที่ใช้ประโยชน์จากความกระตือรือร้นในเทคโนโลยีเกิดใหม่เพื่อหลอกลวงนักลงทุน
Sorry. No data so far.
2024-08-27 12:51