ในฐานะนักวิเคราะห์ที่มีประสบการณ์มากกว่าสองทศวรรษในด้านอาชญากรรมทางการเงินและการสืบสวนการฉ้อโกง ฉันได้เห็นส่วนแบ่งที่ยุติธรรมของแผนการที่มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนที่ไม่สงสัย อย่างไรก็ตาม ขนาดและความกล้าของเคส NovaTech นั้นน่าทึ่งมาก ความจริงที่ว่า Cynthia และ Eddy Petion คู่นี้ สามารถฉ้อโกงนักลงทุนกว่า 200,000 รายทั่วโลก รวมถึงส่วนสำคัญจากชุมชนชาวเฮติ-อเมริกัน ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจเลย
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) ได้กล่าวหา NovaTech Ltd. ซึ่งนำโดย Cynthia และ Eddy Petion ในการเตรียมการฉ้อโกงสกุลเงินดิจิทัลขนาดใหญ่มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ ซึ่งส่งผลกระทบต่อนักลงทุนมากกว่า 200,000 รายทั่วโลก โดยหลายคนมาจากชุมชนชาวเฮติ-อเมริกันในหมู่เหยื่อ . นอกจากนี้ ผู้ก่อการที่มีชื่อเสียงหลายรายยังถูกตั้งข้อหาบทบาทของตนในการเผยแพร่การหลอกลวงนี้ ทำให้เป็นหนึ่งในคดีฉ้อโกงที่มีค่าใช้จ่ายสูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา
คู่รักดำเนินโครงการพีระมิด
ตามรายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา มีข้อกล่าวหาว่าผู้สร้าง NovaTech Ltd. ซึ่งเป็นคู่สามีภรรยา กำลังดำเนินโครงการพีระมิดที่ใช้สกุลเงินดิจิทัล ซึ่งรวบรวมเงินทุนประมาณ 650 ล้านดอลลาร์
ระหว่างปี 2019 ถึง 2023 Petions ได้ว่าจ้าง NovaTech เป็นแพลตฟอร์มสำหรับกลยุทธ์การตลาดแบบหลายระดับ ซึ่งปลอมตัวเป็นโอกาสที่แท้จริงในการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลและการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ พวกเขารับประกันว่านักลงทุนจะได้รับผลตอบแทนที่รวดเร็วและความปลอดภัยของเงินทุน ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการลงทุนที่ไร้ความเสี่ยง
ในทางกลับกัน เงินของนักลงทุนที่เข้ามาส่วนใหญ่จะใช้เพื่อชำระคืนผู้ลงทุนก่อนหน้านี้ และครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่สูงสำหรับผู้สนับสนุน เหลือน้อยมากสำหรับการลงทุนตามสัญญาตามที่ระบุไว้
ตามที่รายงานโดย ก.ล.ต. มีการกล่าวหาว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังโครงการเปลี่ยนเส้นทางเงินจำนวนมากเพื่อผลประโยชน์ของตนเองแทนที่จะใช้ตามที่ตั้งใจไว้ ความล้มเหลวของ NovaTech ทำให้เกิดความยากลำบากในการถอนเงิน ทำให้เกิดความสูญเสียทางการเงินอย่างมากสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่
เมื่อวันจันทร์ หน่วยงานกำกับดูแลกล่าวหาว่า Cynthia และ Eddy Petion ผู้ก่อตั้ง NovaTech รวมถึงบริษัทของพวกเขา Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano และ Marsha Hadley กระทำผิดในการทำการตลาด NovaTech ให้กับนักลงทุน ตามข้อกล่าวหาของ SEC โครงการนี้ส่งผลกระทบต่อนักลงทุนมากกว่า 200,000 รายทั่วโลก โดยจำนวนมากมาจากชุมชนชาวเฮติ-อเมริกัน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ระบุว่าจำเลยบางรายมุ่งความสนใจไปที่ชุมชนบางแห่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะกลุ่มชาวเฮติ-อเมริกัน และใช้ความเชื่อทางศาสนาควบคู่ไปกับคำมั่นสัญญาว่าจะมีอิสระทางการเงินและการพึ่งพาตนเองเพื่อดึงดูดนักลงทุน
NovaTech ยังคงหลอกลวงต่อไปแม้จะมีคำเตือนทางกฎหมายก็ตาม
บุคคลที่รับผิดชอบในการโปรโมตมีส่วนสำคัญในการขยายอิทธิพลของโครงการ แม้ว่าต้องเผชิญกับคำเตือนด้านกฎระเบียบและการดำเนินการกับ NovaTech โดยเจ้าหน้าที่ของสหรัฐอเมริกาและแคนาดา พวกเขาก็ยังคงดึงดูดนักลงทุนหน้าใหม่ ซึ่งมักจะลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กล่าวหาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในกรณีที่มีการฉ้อโกงและไม่ได้จดทะเบียน และต้องการให้พวกเขาเผชิญกับข้อห้ามระยะยาว คืนเงินที่ได้รับอย่างผิดกฎหมาย และจ่ายค่าปรับ มาร์ติน ซิซี ได้ตกลงเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงเบื้องต้นสำหรับค่าปรับ 100,000 ดอลลาร์ และแบนถาวร โดยค่าปรับทางการเงินเพิ่มเติมจะมีการตัดสินในภายหลัง
ในฐานะนักลงทุน crypto ฉันได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการเปิดเผยของ SEC เกี่ยวกับ NovaTech และสิ่งที่เรียกว่าคำร้อง เหตุการณ์เหล่านี้ทำให้ผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนทั่วโลกต้องประสบกับความสูญเสียทางการเงินจำนวนมาก ก.ล.ต. เน้นย้ำว่าแผนการที่มีขนาดดังกล่าวจำเป็นต้องมีเชื้อเพลิงเพื่อให้การดำเนินการดำเนินต่อไป การกระทำในวันนี้ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่เพียงแต่ผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังกลโกงครั้งใหญ่เหล่านี้เท่านั้นที่จะต้องเผชิญกับความรับผิดชอบ แต่ยังรวมถึงผู้ที่ส่งเสริมและล่อลวงเหยื่อผ่านการชักชวนที่ผิดกฎหมายด้วย
ในเดือนมิถุนายน เลติเทีย เจมส์ อัยการสูงสุดของนิวยอร์กได้ยื่นฟ้อง Cynthia Petion, Eddy Petion สามีของเธอ และคนอื่นๆ โดยกล่าวหาว่าพวกเขาฉ้อโกงนักลงทุนจำนวนมาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC) รายงานว่า NovaTech ซึ่งเป็นบริษัทที่เป็นปัญหา ล้มละลายในเดือนพฤษภาคม 2023 ทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่ไม่สามารถเรียกคืนเงินลงทุนของตนได้
Sorry. No data so far.
2024-08-12 21:07