มีข่าวล่าสุดเกี่ยวกับบันทึกที่อ้างว่ามาจากธนาคารกลางไนจีเรีย (CBN) มีรายงานว่าบันทึกช่วยจำนี้แนะนำสถาบันการเงินให้หยุดจัดการกับ cryptocurrencies และหยุดการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับการแลกเปลี่ยน crypto
เมื่อสี่เดือนที่แล้ว ไนจีเรียได้ยกเลิกข้อจำกัดที่ห้ามธนาคารและสถาบันการเงินในการดูแลบัญชีสำหรับผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) ทำให้เกิดความกังวลกับข่าวล่าสุด
การปราบปราม Crypto ล่าสุดกลายเป็นเรื่องตรงไปตรงมา
ในวันของ Taylor มีข่าวเกิดขึ้นเกี่ยวกับธนาคารกลางแห่งไนจีเรีย (CBN) ดำเนินการกับสถาบันการเงินที่สนับสนุนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัลในไนจีเรีย
DMBs, NBFIs, OFIs และประชาชนทั่วไปได้รับคำแนะนำจากหนังสือเวียนที่ถูกกล่าวหาเกี่ยวกับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล
เอกสารดังกล่าวเตือนสถาบันกำกับดูแลว่าห้ามมิให้จัดการ cryptocurrencies หรือให้บริการการแลกเปลี่ยน ตามที่กำหนดไว้ในแนวปฏิบัติด้านกฎระเบียบก่อนหน้านี้
อย่างไรก็ตาม การสั่งห้ามในการจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลถูกยกเลิกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ทำให้เกิดกฎระเบียบที่เข้มงวดซึ่งธนาคารและสถาบันการเงินสามารถทำธุรกรรมกับสกุลเงินเหล่านี้ได้
การสื่อสารที่ควรได้รับคำสั่งให้ DMB, NBFI และ OFI ค้นหาและเปิดเผยบุคคลและธุรกิจใด ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มของตนเพื่อจัดการหรือจัดการ cryptocurrencies ผ่านการแลกเปลี่ยนดิจิทัล
ตามเอกสารที่ระบุ Binance, OKX, KuCoin และ Bybit ได้รับการตั้งชื่อว่าเป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ได้รับอนุญาต แพลตฟอร์มเหล่านี้ พร้อมด้วยแพลตฟอร์มอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกในการซื้อขายไนราไนจีเรียในตลาดแบบ Peer-to-Peer (P2P) ไม่ได้รับใบอนุญาตที่จำเป็นในการดำเนินการภายในประเทศ
CBN และ EFCC กำลังมองหาแพลตฟอร์มเหล่านี้ และจากการสอบสวนนี้ สถาบันการเงินได้รับคำสั่งให้ป้องกันการหักเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลเป็นระยะเวลาหกเดือน
นอกจากนี้ ประกาศเตือนว่าบุคคลที่ติดต่อกับ “USDT ในลักษณะที่ผิดกฎหมาย” อาจถูกจับได้ ข้อความระบุว่าการละเมิดกฎระเบียบใหม่จะนำไปสู่บทลงโทษที่สำคัญสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง
แม้จะมีรายงานที่ตรงกันข้าม แต่ธนาคารกลางของไนจีเรียก็ยืนยันเมื่อวันพุธว่าเอกสารที่เผยแพร่นั้นไม่ใช่ของแท้ ในโพสต์บนโซเชียลมีเดีย CBN ชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่ได้มาจากองค์กรของพวกเขา
EFCC ของไนจีเรียระงับบัญชี 300 บัญชี
แม้ว่าหนังสือเวียนของธนาคารกลางไนจีเรียจะถูกพบว่าเป็นเท็จ แต่คณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ได้เข้าควบคุมบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ผิดกฎหมายมากกว่า 300 บัญชีที่ดำเนินการบนแพลตฟอร์ม Peer-to-Peer (P2P)
จากบทความข่าวท้องถิ่นล่าสุด Ola Olukoyede ประธาน EFCC เปิดเผยเมื่อวันอังคารว่าบัญชีที่เป็นปัญหาถูกระงับเมื่อวันจันทร์ตามคำสั่งศาล
ประธานเปิดเผยว่าหน่วยงานพบการตั้งค่าที่มีปัญหามากกว่าของ Binance ซึ่งอยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริงในประเทศ การแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลกและเจ้าหน้าที่ระดับสูงสองคนกำลังถูกสอบสวนข้อกล่าวหาเรื่องการหลีกเลี่ยงภาษีในไนจีเรีย
ตามรายงาน Olukoyede ยอมรับว่ามีบุคคลในประเทศนี้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นอันตรายเช่นเดียวกับ Binance ดังนั้นจึงมีการใช้มาตรการเพื่อปกป้องตลาดฟอเร็กซ์และปกป้องเศรษฐกิจจากอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
เมื่อปีที่แล้ว Naira ของไนจีเรียมากกว่า 15 พันล้านหรือเทียบเท่ากับประมาณ 11 ล้านดอลลาร์ได้รับการประมวลผลผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขายฟอเร็กซ์แบบ peer-to-peer ซึ่งคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) มองว่าเป็นธุรกรรมทางการเงินที่ไม่เป็นทางการ
Sorry. No data so far.
2024-04-25 07:11