ตามข้อตกลงด้านกฎระเบียบกับหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา แพลตฟอร์มสกุลเงินดิจิทัลชั้นนำ เช่น Binance, Coinbase และ Kraken กำลังเสริมสร้างมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ข้อตกลงของ Binance
ในงานอุตสาหกรรมเมื่อเร็วๆ นี้ ตัวแทนจากบริษัทเหล่านี้ที่ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบได้แชร์แผนการปรับปรุงระบบและจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดในอดีตและสร้างมาตรฐานใหม่ที่สูงขึ้นภายในอุตสาหกรรม
ในการประชุม Chainalysis Links ในนิวยอร์ก ตัวแทนจาก Binance, Coinbase และ Kraken ซึ่งเป็นผู้ดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ให้คำมั่นที่จะปรับปรุงโครงสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบของตนเพื่อตอบสนองต่อข้อตกลงด้านกฎระเบียบล่าสุด
Noah Perlman ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance เน้นย้ำถึงความสำคัญของข้อตกลงของพวกเขา โดยอธิบายว่า “ข้อตกลงของเราที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษจำนวนมากและกฎระเบียบที่ตามมา สามารถใช้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้อื่นในอุตสาหกรรม มันทำให้เรามีโอกาสที่จะ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราให้ดียิ่งขึ้น”
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา Binance ต้องเผชิญกับบทลงโทษตามกฎระเบียบเป็นมูลค่าสูงถึง 4.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ พวกเขายอมรับว่าละเมิดกฎป้องกันการฟอกเงินและแนวทางการคว่ำบาตร
Coinbase และ Kraken เป็นไปตามข้อกำหนด
Valerie-Leila Jaber หัวหน้าฝ่ายกำกับดูแลอาชญากรรมทางการเงินของ Coinbase เน้นย้ำถึงความคิดริเริ่มของพวกเขาเพื่อจัดการกับงานที่ค้างอยู่ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการจัดการกับการแจ้งเตือนที่รอดำเนินการซึ่งจำเป็นสำหรับการตรวจสอบและรายงานธุรกรรมที่น่าสงสัย ตามข้อตกลงข้อตกลงกับ New York Department of Financial Services (NYDFS)
Jaber เน้นย้ำถึงความสำคัญของการรักษาการปฏิบัติตามกฎระเบียบว่าเป็นความพยายามอย่างต่อเนื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง Coinbase มุ่งมั่นที่จะปรับปรุงมาตรการการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่มีอยู่และเสริมสร้างการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดด้านกฎระเบียบ พวกเขาใช้ความร่วมมือภายในทีมเทคโนโลยีเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้
CJ Rinaldi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Kraken เน้นย้ำถึงความสำคัญของการสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับหน่วยงานกำกับดูแล เขาสนับสนุนให้มีการระบุและแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นโดยทันทีเพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่ไม่คาดคิด ความโปร่งใสและการสื่อสารแบบเปิดเป็นองค์ประกอบสำคัญในข้อเสนอแนะของเขาในการมีส่วนร่วมเชิงรุกกับหน่วยงานกำกับดูแล
Coinbase บรรลุข้อตกลงยอมความมูลค่า 100 ล้านดอลลาร์กับ Department of Financial Services ของรัฐนิวยอร์ก ฐานฝ่าฝืนกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน เงินจำนวนนี้บางส่วนจะถูกนำมาใช้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบ Kraken จ่ายค่าปรับมากกว่า 362,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ จากการถูกกล่าวหาว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน
Coinbase และ Kraken ทำงานเชิงรุกเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อปริมาณธุรกรรมเพิ่มขึ้น Kraken ก้าวไปอีกขั้นด้วยการสร้างแบบจำลองสำหรับการตอบสนองต่อกฎระเบียบ เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อาจเกิดขึ้นในขณะที่กิจกรรมการซื้อขายเพิ่มมากขึ้น
Sorry. No data so far.
2024-04-11 19:22